1.董事會決議日期:112/11/20
2.股東臨時會召開日期:112/12/19
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增議案)
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增議案)
(3)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增議案)
(4)訂定本公司「公司永續發展實務守則」案報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司股票申請上櫃案。(新增議案)
(2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東
全數放棄認購案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事（包含法人及其代表人）競業禁止之
限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/20
12.停止過戶截止日期:112/12/19
13.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月2日至
112年12月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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