1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5).修訂本公司「誠信經營守則」
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2).擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日止。
(3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓