1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年04月22日起至113年
05月02日止受理股東提案。受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市　
龜山區樂善里文明路72之1號)
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月28日
至113年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】