1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增議案)
(2)本公司擬申請創新板股票上市案。(新增議案)
(3)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請
原股東放棄優先認股權案。(新增議案)
(4)本公司『公司章程』部分條文修訂案。(新增議案)
(5)本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。(新增議案)
(6)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增議案)
(7)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自113年03月15日至113年03月25日止。
(3)凡有意提案之股東，請於113年05月25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯
絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。
(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。