1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國112年度營業報告
(2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
(3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)
(8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦
法」案(增列)
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)
(5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)
(6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)
(7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)
(8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)
(9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優
先認股權利案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
(1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
百分之一以上之股東書面提案。
(2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：
113年04月15日至113年04月25日止。
(3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
(4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
(台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
(5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。