1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告
(4)112年度公司與關係人及集團企業間交易報告
(5)訂定「永續發展實務守則」報告（新增議案）
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)擬解除董事競業限制案
(5)申請股票上市櫃案（新增議案）
(6)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案（新增議案）
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至
113年6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)