1.事實發生日:113/08/02
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東會日期：113/08/02
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德
行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
二、討論事項：
（一）修訂「公司章程」部分條文案。
（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。
（三）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（四）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。
（五）修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
（六）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（七）申請股票上市案。
（八）為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前
辦理之現金增資認股權利案。
三、選舉事項：
全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）。
當選名單：
董 事：鍾文清
董 事：鍾玉娟
董 事：莊洸賢
董 事：新代投資股份有限公司
獨立董事：鄭文正
獨立董事：鄭明仁
獨立董事：張元龍
四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事
組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。