1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第四屆董事及獨立董事(共七席含獨立董事四席)。
董事當選人：
闕壯群
鑫鴻事業(股)公司　代表人：麥淑娥
鄭尚浩
獨立董事當選人：
顏志明
郭登富
白琬婷
徐懿慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。