1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第11屆董事(共9席)。當選名單如下：
董事:鄭心樑
董事:黃隆光
董事:陳興雯
董事:丁鴻勛
董事:蔡建文
獨立董事:吳子祺
獨立董事:林英民
獨立董事:楊智翔
獨立董事:黃國銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)討論通過本公司申請股票上櫃案。
(3)討論通過擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原
股東全數放棄優先認購權案。
(4)討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無