1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2024年度營業報告書暨
合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)通過本公司擬申請股票第一上市（櫃）案。
(三)通過初次上市（櫃）辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不
超過百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第
2項之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市（櫃）前辦理公開承銷之用。
7.其他應敘明事項:無。