1.事實發生日:113/08/28
2.發生緣由:因整體營運發展需要，本公司擬設立持股100%之子公司，預計投資金額
上限為新台幣伍仟萬元。
3.因應措施:依規定向主管機關提出申請，並授權董事長全權處理本案投資相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議
承認事項：
(1).通過112年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過112年度虧損撥補案。
(3).通過修訂「公司章程」部分條文案。
討論暨選舉事項：
(1).完成全面改選董事案。
董事當選名單：
弘茂投資(股)公司代表人：李聰結
威盛電子(股)公司代表人：黎少倫
威盛電子(股)公司代表人：陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人：賴力弘。
獨立董事當選名單：陳稻松、謝韻明、朱黃傑。
(2).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事
董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事
董事/李文桐/商棋(股)公司總經理
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/齊益電子(股)公司董事長
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事/弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/ 4,723,888股
董事/威盛電子(股)公司代表人:黎少倫/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠/48,631,699股
董事/威盛電子(股)公司代表人:賴力弘/48,631,699股
獨立董事/陳稻松/0股
獨立董事/謝韻明/0股
獨立董事/朱黃傑/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:113/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
張文亮/國立台灣大學生物環境系統工程學系教授
新任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
朱黃傑/財團法人基督教台北靈糧堂執事會主席
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
異動情形:新任。
異動原因:董事全面改選，第三屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，
另董事會委任全體新任獨立董事為第六屆薪資報酬委員會委員。
原任期:110/07/15~113/06/30(至委任新任委員止)
新任生效日期:113/06/20

1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘
陳稻松獨立董事，謝韻明獨立董事，朱黃傑獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
弘茂投資(股)公司代表人:李聰結，許可之項目：
1.齊益電子(股)公司董事長
2.穎崴科技(股)公司獨立董事
3.振樺電子(股)公司獨立董事
4.ITH Corporation獨立董事
威盛電子(股)公司代表人:黎少倫，許可之項目：
1.聯威媒體科技(股)公司監察人
2.豐采節目製作(股)公司董事
3.威創科技顧問(股)公司董事長
4.中美矽晶製品(股)公司獨立董事
5.威瀚科技(股)公司總經理
6.威盛電子(股)公司副總經理
威盛電子(股)公司代表人:陳寶惠，許可之項目：
1.威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
2.ITH Corporation董事
威盛電子(股)公司代表人:賴力弘，許可之項目：
1.華立捷科技(股)公司總經理
陳稻松獨立董事，許可之項目：
1.得魚會計師事務所會計師
2.得魚企業管理顧問有限公司負責人
3.迦南合一生物科技(股)公司負責人
4.迦南合一投資(股)公司負責人
5.立衛科技(股)公司獨立董事
6.全達國際(股)公司獨立董事
7.建達國際(股)公司獨立董事
謝韻明獨立董事，許可之項目：
1.威鋒電子(股)公司獨立董事
2.泰崙工業(股)公司董事長暨總經理
3.聚信醫院管理顧問有限公司董事長
4.東進造漆廠(股)公司董事
5.碁曄科技(股)公司監察人
朱黃傑獨立董事，許可之項目：無
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/20
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:李聰結
(4).舊任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(5).新任者姓名:李聰結
(6).新任者簡歷:弘茂投資(股)公司代表人
(7).異動情形:任期屆滿。
(8).異動原因:經本公司新屆董事會選舉結果，續由李聰結先生擔任董事長。
(9).新任生效日期:113/06/20
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

華立捷昨（18）日公告，威盛（2388）對其持股比率從17.75％提升至36.03％，已於昨天完成股款繳納。威盛先前公告以每股10元認購、共3億元金額，參與華立捷的私募。

威盛公告，華立捷近期經會計師查核簽證財務報告的每股淨值為12.39元，參與其私募主要是為長期股權投資。

華立捷是化合物光電半導體廠，擁有MOCVD磊晶及晶粒製程技術。該公司也深耕雷射感測應用市場、近紅外線（NIR）雷射車用系統及光通訊市場。

威盛去年合併營收126.39億元，年增35.9％，歸屬母公司業主淨利4.1億元，每股純益0.82元。今年前二月合併營收13.62億元，年增6.8％。

1.事實發生日:113/03/18
2.發生緣由:
(1)本公司113年第一次私募普通股30,000,000股，每股認購價格為新台幣10元，
合計股款新台幣300,000,000元整，已於113年03月18日收足。
(2)本次私募增資基準日：113年03月18日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/18
2.發生緣由:
(1).本公司收到書面通知日期:113/03/18
(2).買進本公司股權日期:113/03/18
(3).買進股權之公司名稱::威盛電子股份有限公司
(4).該公司主要營業項目:
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
E605010 電腦設備安裝業
E603090 照明設備安裝工程業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213060 電信器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
F601010 智慧財產權業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I501010 產品設計業
IG03010 能源技術服務業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(5).該公司持股比率:36.03%
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).上述交易已於113/03/18完成股款繳納。
(2).威盛電子股份有限公司對本公司之持股比例由原17.75%增加至36.03%

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：113/03/06
(2)股利所屬年(季)度：112年度
(3)股利所屬期間：112/01/01至112/12/31
(4)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/06
二、股東常會召開日期：113/06/20(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.107年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
5.私募有價證券辦理情形。
6.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
（三）討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
（四）臨時動議
五、停止過戶起始日期：113/04/22
六、停止過戶截止日期：113/06/20
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以113年4月21日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:113/03/06
(2).私募有價證券種類：普通股
(3).私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，
及經112年06月08日股東常會決議通過之應募人募集之。本次私募應募人為本公司
大股東威盛電子股份有限公司。
(4).私募股數或張數：30,000,000股。
(5).得私募額度：本公司私募普通股案業經112年06月08日股東常會決議通過，預計於
30,000,000股額度內辦理私募普通股；本次私募普通股擬發行股數為30,000,000股。
(6).私募價格訂定之依據及合理性：
依據112年06月08日股東常會之決議，本次私募普通股之參考價格係依定價日最近期經
會計師查核簽證財務報告之每股淨值12.39元；本次私募普通股發行價格以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.以本次董事會召開日期為定價日。
B.本次私募普通股實際發行價格為每股10元。
C.私募實際發行價格之訂定，除符合主管機關之法令及股東會決議外，並考量證券交易
法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(7).本次私募資金用途：視公司長期資金需求規劃，充實營運資金、償還借款、資本性
支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理。
(8).不採用公開募集之理由：因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性，且私募
股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
(9).獨立董事反對或保留意見：無。
(10).實際定價日：113/03/06
(11).參考價格：12.39元
(12).實際私募價格、轉換或認購價格：10.00元
(13).本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，
或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：113年03月06日至113年03月18日。
(2)本次私募增資基準日：113年03月18日。
(3)本次私募發行普通股案，除私募價格外，包括繳款期間、增資基準日及權利、義務或
任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如因實際作業需要、主管機關核示或法令修改
而需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。
(4)本案經第2屆第14次審計委員會於113年03月06日審議通過，提報董事會決議。

1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:因整體營運發展需要，本公司擬設立持股100%之美國子公司，預計投資金額
上限為美金100萬元。
3.因應措施:依規定向主管機關提出申請或報備，並授權董事長全權處理本案投資相關
事宜。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/01/04
2.發生緣由:
本公司112年現金增資原股東及員工認股股款催繳期間為自112年12月04日
至113年01月04日下午3點30分止。
3.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工，即喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於112年12月14日收足股款。
(3)因本公司採無實體方式發行股份，若股東及員工已於催繳期間繳足股款者，
依臺灣集中保管結算所規定，將所認購之股數配發至該股東及員工之登錄專戶中，
發放日另行公告。
4.其他應敘明事項:無。