1.事實發生日:113/05/16
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董
事會任期相同。
3.因應措施:
舊任者姓名:王偉權先生、馬繼曾先生、李麗君女士，三位委員均為本公司獨立董事
新任者姓名:王偉權先生、馬繼曾先生、李麗君女士，三位委員均為本公司獨立董事
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:泓易實業有限公司/智慧光科技股份有限公司董事
5.異動原因:董事任期屆滿提前全面改選
6.新任生效日期:113/05/16
7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任

1.股東會決議日:113/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:馬繼曾
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/05/16~116/05/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長
董事:皇積精機興業股份有限公司
董事:Gemalto B.V.
董事:和創投資股份有限公司
董事:泓易實業有限公司
董事:薩摩亞商數位資本有限公司
獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任
獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問
獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:泓易實業有限公司
董事:皇積精機興業股份有限公司
董事:Gemalto B.V.
董事:和創投資股份有限公司
董事:薩摩亞商數位資本有限公司
董事:謝依達/智慧光科技股份有限公司總經理
獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任
獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問
獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:泓易實業有限公司 3,403,620股
董事:皇積精機興業股份有限公司 3,438,300股
董事:Gemalto B.V. 2,954,448股
董事:和創投資股份有限公司 700,000股
董事:薩摩亞商數位資本有限公司 300,000股
董事:謝依達 175,294股
獨立董事:王偉權 0股
獨立董事:馬繼曾 0股
獨立董事:李麗君 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
7.新任生效日期:113/05/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/16
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司112年度審計委員會審查報告
(3)本公司112年度員工及董事酬勞報告
(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告
二、承認事項
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分配案
三、選舉事項
提前全面改選本公司董事(含獨立董事)案
四、其他議案
本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無