1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。
(1)董事會決議日期:113/10/25
(2)股東臨時會召開日期:113/12/04下午2點正
(3)股東臨時會召開地點: 新北市三重區中興北街238號二樓會議室召開
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)召集事由：
(一)報告事項:無
(二)承認事項:無
(三)討論事項:
(1). 解除新任董事之競業禁止限制案
(2). 修訂本公司取得或處份資產處理程序案
(四)選舉事項:
(1). 補選本公司董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案:無
(六)臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/11/5至113/12/4。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:有關股東提名獨立董事等相關事宜，
詳細內容請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:113年8月30日
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3)發行股數:2,000,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣20,000,000元
(6)發行價格:每股新臺幣118元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
計200,000股由員工認購。
(8)公開銷售股數:無。
(9)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計1,800,000股由原股東
按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足
一股之畸零股得由股東
於停止過戶日首日起前五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後
仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購
或認購不足之股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)a.現金增資認股基準日: 113/11/09
b.最後過戶日:113/11/04
c.停止過戶起始日期:113/11/05
d.停止過戶截止日期:113/11/09
e.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間:
113/11/13 ~ 113/11/14
(2)特定人認股繳款期間:113/11/15~ 113/11/21。
(14)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、
發行價格、發行股
數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如經主管機
關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，
授權董事長或其指
定之代理人全權處理。
(15)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長或其指定之
代理人全權代表
本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:
(1)通過補舉本公司董事(含獨立董事)及獨立董事候選人提名案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過本公司民國一一三年第二次股東臨時會受理獨立董事提名之期間、
應選名額及受理處所案案。
(4)通過本公司民國一一三年第二次股東臨時會召開相關事宜案。
(5)通過本公司申請股票登錄興櫃案。
(6)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會
組織規程」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。
(1)董事會決議日期:113/10/25
(2)股東臨時會召開日期:113/12/04下午2點正
(3)股東臨時會召開地點: 新北市三重區中興北街238號二樓會議室召開
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)召集事由：
(一)報告事項:無
(二)承認事項:無
(三)討論事項:
(1). 解除新任董事之競業禁止限制案
(四)選舉事項:
(1). 補舉本公司董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案:無
(六)臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/11/5至113/12/4。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:有關股東提名獨立董事等相關事宜，
詳細內容請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。