1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:
(1)本公司113年07月29日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金並改善
財務結構，現金增資發行普通股6,000,000股。發行價格為每股新台幣10
元，預計募集新台幣60,000,000元。業於113年08月27日經金融監督管理
委員會金管證發字第1130355380號函申報生效在案。
(2)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
最後過戶日：113年09月06日。
股票停止過戶期間：113年09月07日至113年09月11日。
認股基準日為：113年09月11日。
原股東及員工認股繳款期間：113年09月16日至113年09月20日。
(3)上述日程如基於法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍
內全權處理之。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/29
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理113年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：113/07/29
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股6,000,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：新台幣60,000,000元
(6) 發行價格：新台幣10元
(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
計600,000股內由本公司員工認購。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，
計5,400,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：
認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、原股東、員工認購不足及逾期未
申報併湊之部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2) 本次增資發行新股如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權
處理之。

1.董事會決議日:113/07/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張斯綱/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
楊弘仁/盛弘醫藥(股)公司董事長
5.異動原因:
原董事長因公務繁忙辭任董事長一職，今日113/07/29召開董事會選任新任董事長。
6.新任生效日期:113/07/29
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張斯綱/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
不適用
5.異動原因:
原董事長因公務繁忙辭任董事長一職，自113/07/29生效，仍繼續擔任董事職務。
6.新任生效日期:113/07/29
7.其他應敘明事項:
本公司將於113/07/29召開董事會補選董事長。

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/盛弘醫藥(股)公司
法人董事代表人/張斯綱 董事長
法人董事代表人/楊弘仁 董事
法人董事/富邦健康管理顧問(股)公司
法人董事代表人/汪弘鈞 董事
法人董事代表人/鄭達 董事
法人董事/中華開發貳生醫創業投資有限合夥
法人董事代表人/高宜君 董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之行為，請參閱本公司
113年股東常會議事手冊第6至7頁。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~114/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下
(1)通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認112年度虧損撥補案。
(3)通過解除現任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國113年6月21日(星期五)上午十時整
二、股東會召開地點：桃園市桃園區經國路168號23樓(大會議室)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國113年4月23日起至113年6月21日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司112年度營業報告
2.112年度監察人審查報告
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.健全營運計劃書執行情形
(二)承認事項：
1.112年度營業報告書及財務報表案
2.112年度虧損撥補案
(三)臨時動議
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國113年3月19日起至113年3月29日下午5時止
受理提案處所：本公司(地址：桃園市桃園區經國路168號19樓)

1.事實發生日:113/02/20
2.發生緣由:本公司發言人異動
(1)人員變動別:發言人
(2)發生變動日期:113/02/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林千雅 副總經理/本公司副總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:李鴻益 總經理/本公司總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:113/02/20
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。