1.董事會決議日:113/10/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/10/18
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 。
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
獨立董事:吳宏一/岩信聯合會計事務所會計師
獨立董事:鄒純平/博訊科技副總經理
獨立董事:陳昇暉/中央大學光電系特聘教授
(三)本屆薪資報酬委員會任期:113/10/18~116/10/17，同本屆董事任期屆滿日止
4.其他應敘明事項:其他應敘明事項:不適用

1.股東會決議日:113/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
清隆企業股份有限公司代表人：鄭偉民/董事
清隆企業股份有限公司代表人：龔嘉惠/董事
清隆企業股份有限公司代表人：郭晉辰/董事
龐立仁/董事
吳宏一/獨立董事
鄒純平/獨立董事
陳昇暉/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人，為公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/10/18~116/10/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:
113年第一次股東臨時會重要決議如下：
一、選舉事項
本公司全面改選董事7席(含3席獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：
(一)董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民先生
(二)董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠女士
(三)董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰先生
(四)董事：龐立仁先生
(五)獨立董事：吳宏一先生
(六)獨立董事：鄒純平先生
(七)獨立董事：陳昇暉先生
二、討論事項
(一)通過「申請本公司股票上櫃討論」案。
(二)通過「本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資供公
開承銷，由原股東全數放棄優先認購權討論」案。
(三)通過「解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/10/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司 董事長
董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠/本公司 董事
董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰/本公司 總經理
董事：清隆企業股份有限公司代表人蔡銘仁/本公司 協理
董事：清隆企業股份有限公司代表人曾販明/力技科技工程股份有限公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司 董事長
董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠/本公司 董事
董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰/本公司 總經理
董事：龐立仁/道法法律事務所專利工程師
獨立董事：吳宏一/岩信聯合會計事務所會計師
獨立董事：鄒純平/博訊科技股份有限公司副總經理
獨立董事：陳昇暉/中央大學光電系特聘教授
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民7,389,737股
董事：清隆企業股份有限公司代表人龔嘉惠7,389,737股
董事：清隆企業股份有限公司代表人郭晉辰7,389,737股
董事：龐立仁0股
獨立董事：吳宏一0股
獨立董事：鄒純平0股
獨立董事：陳昇暉0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/03~116/06/02
7.新任生效日期:113/10/18~116/10/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 。
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
獨立董事:吳宏一/岩信聯合會計事務所會計師
獨立董事:鄒純平/博訊科技副總經理
獨立董事:陳昇暉/中央大學光電系特聘教授
(三)本屆薪資報酬委員會任期:113/10/18~116/10/17，同本屆董事任期屆滿日止
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨
立董事組成，替代執行監察人職權。

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:公告本公司董事會通過113年度第2季財務報告案。
3.因應措施:
(1)本公司113年第2季財務報告，業經資誠聯合會計師事務所
葉翠苗會計師及于智帆會計師核閱竣事，出具無保留結論之核閱報告。
(2)第2季財務報告，業經提報本公司董事會在案。
(3)茲依證券交易法第三十六條之規定公告。
4.其他應敘明事項:無。