北祥科服（7785）昨（19）日舉行興櫃前法人說明會，將於26日登錄興櫃。北祥科服董事長陳欽祥表示，生成式AI、雲端技術與資安挑戰正重塑企業營運模式，將持續深化技術能量，推出更多智慧應用，協助企業迎接轉型挑戰。

北祥科服專注軟硬體整合、顧問諮詢與客製化解決方案，提供客戶從顧問、建置、維運到安全防護一條龍服務。從代理IBM等國際大廠產品起家，逐步轉型為提供企業級資訊解決方案的科技服務品牌，客戶橫跨金融、製造、政府教育單位等。

　資服廠商北祥科服19日舉行興櫃前法人說明會，該公司預計26日登 錄興櫃。董事長陳欽祥表示，生成式AI、雲端技術與資安挑戰正重塑 企業營運模式，該公司將持續深化技術並推出更多智慧應用，協助企 業轉型。

　　該公司代理IBM及微軟等知名國際軟體公司的產品，並專注於軟硬 體整合、顧問諮詢與客製化解決方案，提供客戶從顧問、建置、維運 到安全防護一條龍服務。目前客戶橫跨金融、製造、通信、政府教育 等產業。

　　董事長陳欽祥表示，北祥科服主要布局五大領域包括數位創新科技 、數位金融科技、資訊專業服務、產品代理與研發創新等。

　　該公司最主要的客戶為金融業，北祥科服協助銀行開發個人或企業 網路銀行、行動銀行、VTM智慧櫃檯、支付金融、無人銀行、交談式 網銀等功能。

　　北祥科服積極投入生成式AI應用，目前已有自主研發的智慧客服、 AI知識管理平台、合約生成管理等解決方案。另外，配合雲端微服務 架構、混合多雲技術與商用資安軟體服務，協助客戶構築更具彈性與 安全性的IT架構。

　　根據調研機構IDC報告顯示，台灣軟體市場規模預計將從2023年的 29.7億美元成長至2027年的39.8億美元，年複合成長率達8.0％。生 成式AI與資安需求將成為市場成長的主要驅動力。

　　IDC預估，2025年全球AI支出將達2,270億美元，2030年更將突破1 9.9兆美元，資安方面，台灣市場規模亦將自2024年的4.62億美元， 可望成長至2028年的7.16億美元，年複合成長率達11.9％。

　　北祥科服2024年的全年營收為18.49億元，營業毛利3.15億元，毛 利率17％，稅後純益為0.54億元，每股稅後純益為1.63元。

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年6月19日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：
台北寒舍艾美酒店軒轅廳(台北市信義區松仁路38號2樓)
(4)召開法人說明會摘要訊息：
受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司未來營運展望
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期: 114/05/28
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：除息
(3)發放股利種類及金額：普通股每股配發2元，計新台幣66,678,738元
(4)除權（息）交易日：NA
(5)最後過戶日：114/06/13(修正)
(6)停止過戶起始日期：114/06/14
(7)停止過戶截止日期：114/06/18
(8)除權（息）基準日：114/06/18
(9)現金股利發放日：114/07/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: 修正最後過戶日為114/06/13

1.事實發生日:114/05/28
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期: 114/05/28
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：除息
(3)發放股利種類及金額：普通股每股配發2元，計新台幣66,678,738元
(4)除權（息）交易日：NA
(5)最後過戶日：114/06/18
(6)停止過戶起始日期：114/06/14
(7)停止過戶截止日期：114/06/18
(8)除權（息）基準日：114/06/18
(9)現金股利發放日：114/07/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
重要決議事項一、通過修訂本公司公司章程。
重要決議事項二、通過修訂本公司股東會議事規則。
重要決議事項三、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。
重要決議事項四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
重要決議事項五、通過修訂本公司背書保證管理辦法。
重要決議事項六、通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法。
重要決議事項七、全面改選董事7席(含獨立董事4席)，
董事當選人:
實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝
修智股份有限公司代表人:陳達雄
獨立董事當選人:
李育家
闕聖哲
許仲言
陳淑妹
重要決議事項八、通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/11/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
(2)董事:修資國際股份有限公司代表人:陳達雄
(3)董事:實衍資本股份有限公司代表人:李俊邦
(4)董事:陳恭宏
(5)董事:修智股份有限公司代表人:李良猷
(6)董事:麥克強
(7)董事:修智股份有限公司代表人:李德一
(8)監察人:蘇朝山
(9)監察人:詹佳翰
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥/ 實衍資本股份有限公司董事長
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝/立本台灣聯合會計師事務所 所長
(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄/ 修智股份有限公司董事長
(4)獨立董事:李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長
(5)獨立董事:闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理
(6)獨立董事:許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長
(7)獨立董事:陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥:2,285,693股
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝:2,285,693股
(3)董事:修智股份有限公司代表人:陳達雄:6,375,528股
(4)獨立董事:李育家:0股
(5)獨立董事:闕聖哲:0股
(6)獨立董事:許仲言:0股
(7)獨立董事:陳淑妹:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
7.新任生效日期:113/11/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/11/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥
(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝
(3)董事:修智股份有限公司代表人: 陳達雄
(4)獨立董事:李育家
(5)獨立董事:闕聖哲
(6)獨立董事:許仲言
(7)獨立董事:陳淑妹
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/11/18~116/11/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:
因應本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會取代監察人職務。
原任監察人蘇朝山先生及詹佳翰先生任期至本次股東臨時會改選完成時止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項: 原任期為112/06/16~115/06/15

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長
獨立董事:闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理
獨立董事:許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長
獨立董事:陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事
(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/11/18

1.董事會決議日:113/11/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳欽祥/實衍資本股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳欽祥/實衍資本股份有限公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:113/11/18
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/18
2.發生緣由: 本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
李育家/中華民國全國中小企業總會 理事長
闕聖哲/意德士科技（股）公司 董事長暨總經理
許仲言/三六九全方位設計有限公司 董事長
陳淑妹/財團法人臺北市探索生命教育基金會 董事
(4)異動原因:本公司113/11/18董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:113/11/18
(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期與本屆董事會任期相同

1.事實發生日:113/11/05
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/11/05
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：莊育瑄/本公司稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：本公司董事會通過後另行公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：辭職
(6)異動原因：辭職
(7)生效日期：113/11/05
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。