1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:管理長
2.發生變動日期:113/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅琪/本公司管理長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/11/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:巨宇翔股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):73,024
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,439
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):68,439
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61,595
(8)本次新增背書保證之原因:
為母公司申請融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):19,076
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行借款合約
(2)日期:
依銀行借款合約
6.背書保證之總限額(仟元):
73,024
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
68,439
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.49
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.49
10.其他應敘明事項:
依113/11/22銀行即期平均匯率32.59

1.事實發生日:113/11/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:巨宇翔股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):73,024
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,439
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):68,439
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61,595
(8)本次新增背書保證之原因:
為母公司申請融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):19,076
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行借款合約
(2)日期:
依銀行借款合約
6.背書保證之總限額(仟元):
73,024
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
68,439
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.49
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
37.49
10.其他應敘明事項:
依113/11/22銀行即期平均匯率32.59

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:113/11/25
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
代子公司巨宇勝股份有限公司公告收購淶滬文旅(股)公司、
展旺企業(股)公司業務及資產
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
淶滬文旅(股)公司、展旺企業(股)公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
淶滬文旅(股)公司、展旺企業(股)公司與本公司(本公司轉投資持股100%之
被投資公司)並無關係。
說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股
東權益:收購對象非關係人;不影響
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
併購目的及理由:增強事業競爭力及經營效益
併購條件:無
對價條件:無
支付時點:依合約交割日或實際完成移轉。
8.併購後預計產生之效益:
收購後增強事業競爭力及經營效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
建智聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
易昌運會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
臺省會證字第4816號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
會計師針對致遠國際財務顧問股份有限公司陳冠宇評價師出具之營運價值評估
分析報告所記載之評估方法、評估假設與限制及價值理論等，進行必要之複核
及分析工作，該份報告以收益法之「現金流量折現法」進行標的業務之營運價
值評估，其營運價值介於46,485至65,178千元，其評估價值尚稱為合理。
17.預定完成日程:
114年第二季
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
1.持續經營
2.否
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
1.持續經營
2.否
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無此情事
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2
2.事實發生日:113/11/8~113/11/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：7.5坪
租金總金額：113/11/08~114/2/28每月新台幣10,000元(含稅)
使用權資產金額：新台幣35,301元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：巨宇翔股份有限公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運整體規劃與管理考量，向巨宇翔股份
有限公司承租之辦公空間。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，113/11/08~114/02/28每月新台幣10,000元(含稅)，
不足一個月按照天數計算。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式，價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價。
(2)決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
113/11/08
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:113/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王盛豪/本公司研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/11/14
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/21
2.契約或承諾相對人:
(1)巨宇翔股份有限公司
(2)淶滬文旅股份有限公司(以下簡稱淶滬文旅公司)
(3)展旺企業股份有限公司(以下簡稱展旺公司)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/08/21
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與淶滬文旅公司、展旺公司簽署意向書，進行評估資產收購讓與(
本公司為買方)。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本意向書簽署意旨表達三方合作之意願與共識，
尚無重大影響，實際財務及業務資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準。
10.具體目的:拓展國內發展佈局。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):該意向書為本公司與與立約當事人間
合作意願與共識，尚待三方進一步討論，並經本公司董事會通過後再另行簽訂合約。
相關資料將以三方簽訂正式契約為準。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,756
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,957
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,091
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,228
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,786
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,786
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):350,621
12.期末總負債(仟元):168,061
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):182,560
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適合
5.發生緣由:為配合公司多元發展及擴大業務範疇，擬以現金於台灣新設立
本公司100%持股之子公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許維翔
4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:蔡政豪
6.新任者簡歷:
淶滬文旅股份有限公司總經理、展旺企業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合公司營運規劃。
9.新任生效日期:113/09/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：113/08/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

觀察近一周興櫃市場表現，統計321檔興櫃個股本周平均上漲0.58%，不過其中僅四成收紅，下跌家數多於上漲家數，但本周表現最亮眼的循環經濟概念股益鈞環科*（6912）股價翻倍漲，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（24）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額122.94億元、成交2.22億股、成交14.44萬筆，三項數據均多於前一周。

個股表現上，漲幅超過一成檔數維持在雙位數，由前一周的14檔小降至13檔。

以族群性看，本周領漲股持續停留在科技族群，一共有六檔位於周漲幅前十強；其餘兩檔為綠能環保、生技醫療及電機機械各一。

綠能環保股益鈞環科*近一周股價大漲130.7%，表現亮眼，收上23.75元；旭東環保也周漲27.1%。

光電股研晶、電子零組件的驊陞、電腦及周邊設備的普達系統、光電股華旭矽材、電子零組件的美強光、電腦及周邊設備的邁科周漲15.5%至54.7%間；其中研晶及驊陞股價連兩周進入漲幅前十強。電機機械寶元數控與生技醫療光晟生技近一周上漲17%、18%不等。此外，文化創意股友松、電子零組件股聯致和觀光餐旅股巨宇翔單周漲幅也逾一成。

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)112年度審計委員會審查報告案
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)112年度盈餘分派案
(5)修訂「董事會議事管理辦法」案
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/04/09
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,469
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,438
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,880
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,989
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,036
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,036
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.54
11.期末總資產(仟元):338,119
12.期末總負債(仟元):134,189
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,930
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林昭菁/稽核主管/新天地國際實業(股)公司財會部組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經113/04/09董事會決議通過。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利39,000,000元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/26
6.停止過戶起始日期:113/04/27
7.停止過戶截止日期:113/05/01
8.除權（息）基準日:113/05/01
9.現金股利發放日期:113/05/17
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長
3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資材處處長
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:人員晉升
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。