1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/18
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,835,292
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/18
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)113年度營業報告書及財務報表案。
(3)113年度盈餘分派案。
(4)113年度盈餘分派現金股利案。
(5)113年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)召集114年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度監察人審查報告。
(3)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月13日起至114年6月9
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自114年4月8
日起至114年4月17日下午5時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股
份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡
人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送
達(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,736,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):504,368
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):227,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):280,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95
11.期末總資產(仟元):2,615,534
12.期末總負債(仟元):1,523,454
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,092,080
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司財務報告簽證會計師委任案。
(2)本公司113年第2季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,298,232
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,262
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,220
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,649
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,319
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.19
11.期末總資產(仟元):2,322,965
12.期末總負債(仟元):1,327,897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):995,068
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
阮金祥
李浩典
汪輝明
4.舊任者簡歷:
阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
李浩典：義統電子(股)公司副總經理
汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
5.新任者姓名:
阮金祥
李浩典
汪輝明
6.新任者簡歷:
阮金祥：東吳大學企業管理學系教授兼任商學院院長
李浩典：義統電子(股)公司副總經理
汪輝明：南臺科技大學電機工程系副教授兼任秘書室主任秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴孟修
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:賴孟修
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。