1.董事會決議日期:114/06/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
吳怡昌 獨立董事
林森敏 獨立董事
張志勝 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(1)和順興管理顧問股份有限公司業務協理
(2)廣化科技股份有限公司董事
(3)倍利科技股份有限公司董事
(4)坦德科技股份有限公司董事
吳怡昌 獨立董事
(1)國軍桃園總醫院主任醫師
(2)中華民國職業醫學會榮譽理事長
(3)中華民國紅十字總會理事
林森敏 獨立董事
(1)林森敏律師事務所主持律師
(2)怡華實業股份有限公司獨立董事
張志勝 獨立董事
(1)聯捷聯合會計師事務所所長
(2)亞泰影像科技股份有限公司獨立董事
(3)順天建設股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司113年盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事報酬給付辦法」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事暨獨立董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
法人董事 和順興智能移動有限合夥
代表人：詹晉宗(和順興智能移動有限合夥副總經理)
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
監察人 　涂三遷　邦貴會計師事務所所長
監察人 　林昇立　宏國德霖科技大學副教授
監察人 　林政毅　立律會計師事務所會計師
4.舊任者簡歷:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
法人董事 詹晉宗 和順興智能移動有限合夥副總經理
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
監察人 　涂三遷　邦貴會計師事務所所長
監察人 　林昇立　宏國德霖科技大學副教授
監察人 　林政毅　立律會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 洪育堯 元大期貨協理
法人董事 和順興智能移動有限合夥
代表人：李博甯(和順興智能移動有限合夥業務協理)
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師
獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長
6.新任者簡歷:
董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事　　 洪育堯 元大期貨協理
法人董事 李博甯 和順興智能移動有限合夥業務協理
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師
獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:
任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事　　 梁文隆　 3,409,114股
董事　　 蔡淑蓮　 1,136,625股
董事　　 洪育堯　 0股
法人董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯 4,340,000股
獨立董事 吳怡昌　 0股
獨立董事 林森敏　 0股
獨立董事 張志勝　 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁文隆
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯　佐臻股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯　佐臻股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌　佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏　佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝　佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度監察人審查報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「道德行為準則」報告。
(4)本公司113年度員工及董監酬勞案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證管理作業辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事辦法」案。
(6)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(8)修訂本公司「董事報酬給付辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事暨獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理期間：自114年4月12日起至114年4月22日下午5時止，受理股東就本次
股東常會提案暨提名，凡有意提案暨提名之股東須於114年4月22日下午5時
止提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者
掛號函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案』或「董事(獨
立董事)提名函件」字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違
反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。
B.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事、
獨立董事應選名額；股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名
董事、獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

1. 董事會決議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,160
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(40,554)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,243)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(109,644)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(93,391)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(93,391)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)
11.期末總資產(仟元):907,117
12.期末總負債(仟元):122,320
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):784,797
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月21日董事會，因稅前淨損決議不分派113年度員工及董監酬勞。

台股本周隨美股震盪走高，技術面也突破季線反壓，興櫃市場方面本周累計漲幅前十強皆逾10%，其中穎台科技（6775）漲26.6%，登上興櫃漲幅王。

統計本周以來興櫃個股平均漲幅達0.2%，漲幅前十強依序為穎台科技、佐臻、連鋐科技、朗齊生醫*、傑智環境、全景軟體、太康精密、暄達、博盛半導體、聯享等，漲幅12.4%至26.6%不等，主要分布於科技、半導體、生技醫療、其他等次產業。

其中穎台科技今年7月初起漲，股價大約於7月底至9月中整理三個月的時間後，19日再度發動攻擊，推升至60元的波段新高。目前技術面已翻為強勢多頭型態，但要留意KD指標已達80以上高檔區。

　　所羅門董事長陳政隆21日表示，該公司聚焦AI及3D視覺辨識軟體， 並進一步提供AI視覺應用開發平台，並已廣泛與系統整合商、機器人 手臂、IP攝影機、工業電腦、鏡頭業者、5G電信商等合作，合作廠商 已達200～300家。

　　所羅門投入AI視覺研究已長達10年，今年台北國際自動化展，則端 出各種視覺應用的成果，從機器人3D視覺、AI缺陷檢測、整合AI和A R技術的增強智能解決方案等。

　　所羅門的視覺辨識解決方案已有多個客戶，為豐田、戴爾、應用材 料、西門子、香奈兒、3M和愛爾康等一線國際企業，提供落地的方案 。AI瑕疵檢測已有半導體、EMS、汽車、隱形眼鏡、農業及醫療器材 等行業客戶使用。

　　所羅門不僅將視覺應用作為獨立產品提供，亦提供完整AI視覺應用 開發平台，客戶能夠針對自己所需的場景迅速開發客製化解決方案。 該平台整合不同機器人品牌、PLC、2D 和3D相機、攝影機、AMR，甚 至無人機等硬體。

　　今年展覽一大亮點為AI+AR。透過ChatGPT下指令給機器人，讓機器 人或自走車（AMR）自主完成巡邏檢查，就算十公尺以外的物件，如 工業錶頭的指針數據都可立即辨識。

　　所羅門還展示一項創新技術，該技術整合AI和AR，運用AR導引作業 員操作裝配任務，再由AI即時確認作業員操作是否正確。

　　陳政隆指出，透過AI和AR的整合技術，可以將作業人員錯誤降至最 低。此項技術需與無線電信業者和硬體廠商整合，目前合作夥伴包括 中華電信、安提、Axis、愛普生、佐臻、慧友、愛比科技、昇銳、B enQ、iMozen、東擎、群豐資訊、邁達特、METAMatch、Nx等業者，彼 此亦形成生態系夥伴，目前AR+AI技術已成功運用於石化廠、汽車零 件廠、連鎖零售店、國外捷運、國際機場等多類不同領域。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(17,359)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,797)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,370)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,096)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,096)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):941,214
12.期末總負債(仟元):96,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,092
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。