1.臨時股東會日期:113/12/12
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司112年度彌補虧損案
(2)董事選舉當選名單如下:
董事：高林實業股份有限公司：李界羲
董事：王維琪
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪
6.新任者簡歷:
高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業股份有限公司總經理
王維琪/光禹國際總經理助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增加二席董事
9.新任者選任時持股數:
高林實業股份有限公司 2,000,000股
王維琪:2,153股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115.06.29
11.新任生效日期:113.12.12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/12/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.董事：高林實業股份有限公司 代表人:李界羲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過
三分之二同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/10/25
2.股東臨時會召開日期:113/12/12
3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:承認本公司112年度彌補虧損案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增加二席董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/13
12.停止過戶截止日期:113/12/12
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管、資訊安全長、發言人及代理發言人
2.發生變動日期:113/10/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)資訊安全長：不適用
(2)公司治理主管：不適用
(3)發言人：王維琪/副總經理/光禹國際常務執行副總
(4)代理發言人：謝宗耀/總經理/光禹國際總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)資訊安全長：郭福進/總經理/光禹國際開發部總經理
(2)公司治理主管：張慧雲/經理/光禹國際財務經理
(3)發言人：謝宗耀/總經理/光禹國際總經理
(4)代理發言人：郭秀雯/經理/光禹國際稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任二位：公司治理主管、資訊安全長
,職務調整二位:發言人、代理發言人
6.異動原因:公司組織調整及人員異動
7.生效日期:1131025
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/16
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正113年第二季財報附註十三 P24頁
更正前:113年6月30日營運設備及未完工程之淨額為$18,572及於$52,122
更正後:113年6月30日營運設備及未完工程之淨額為$15,715及於$54,979
6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計主管/大眾證券會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳婉玲/本公司會計協理/安侯會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/12
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,714
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,776
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,952
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,797
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):743,103
12.期末總負債(仟元):224,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):506,233
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/07/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
股，本次私募總金額150,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計
算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數為新台幣33.78元或興櫃股票
電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日
成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為
新台幣34.92元。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
113/06/27
11.參考價格:
34.92元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用
16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/02
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113/06/27董事會決議第二次私募普通股發行　
總股數為普通股5,000,000股，每股認購價格30元，合計新
台幣150,000,000元，業已於113年07月02日收足股款。
(2)增資基準日為113年07月02日。
6.因應措施:
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開
資訊觀測站之私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞等
2.報導日期:113/06/20
3.報導內容:
MoneyDJ:........今年上半年就會獲利，法人則估，光禹今年全年營收約3-4億元，
EPS約是3元的水準。............預估第二期的Villa resort會在明年第二季完工。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。
(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

太陽能系統整合商雲豹能源昨（13）日宣布，攜手光禹集團拿下台北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT/OT案」，共斥資46億元，將共同打造台北市最大生態園區及周邊停車場，也是全台第一座數位海洋生態樂園。該BOT案預計2028年前動工、2031年完工，將為合作聯盟帶來強勁營收量能。

據悉，雲豹能源攜手光禹國際，與合眾建設、智友、敦謙國際共同成立「台北數位海洋生態娛樂公司」，合作聯盟斥資46億元，將在營運管理、旅館開發、綠能科技及數位領域發揮所長，台北市動物園旁13公頃土地，導入台北市立海琉館、海洋生態主題、商業區、海洋生態主題酒店以及屋頂型太陽光電系統建設，打造全台第一座數位海洋生態樂園。

雲豹能源總經理趙書閔表示，台北市立動物園面積為亞洲最大，每年入園高達300萬人次，此次與光禹國際結盟合作，打造北市最大規模生態園區，未來營運將依附動物園的人潮優勢，帶動周邊發展並刺激當地就業，雲豹能源也將在台北市打造最具指標性屋頂型案場，落實再生能源結合一地多用及生態保育推廣多重效益。

雲豹能源將主導園區再生能源建設，在停車場與各場館屋頂建置屋頂型太陽光電系統，總裝置量為15MW（百萬瓦），估計年發電量1,533萬度，相當於759公噸減碳量，屆時將成台北市規模最大屋頂型太陽光電案場，預估未來在每年百萬人次入園收入，以及往後20年太陽能發電收益14.36億元雙重加持下，將為集團帶來正面挹注。

趙書閔表示，雲豹能源積極拓展多元再生能源布局，繼去年成功打造128MW全台最大漁電共生案場後，今年將持續在國內外穩健開發並投資各項綠能建設，在國際綠色供應鏈強勁需求下，透過企業多元布局的實力，持續發揮充沛成長動能。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,278)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,006)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,056)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,258)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)
11.期末總資產(仟元):417,774
12.期末總負債(仟元):224,975
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):186,473
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計經理/大眾證券會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議與國內非關係人公司簽署不動產案
合作意向書並出具委建意向書，合作委建預算新台幣10億元以上。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
雙方合作內容將以雙方簽訂正式契約為準。

1. 董事會擬議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.112年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東常會紀念品為「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票1張,誤植為
「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票2張,相關資訊可至公開資訊觀測站
股東常會之公告查詢。

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.112年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:113/03/13
3.報導內容:
中央社:興櫃文創股光禹國際（6595）有望受惠在嘉義微型文創園投資的羊角藝術村
，以及投資高雄駁二特區的Holo Park光禹浮空劇院生活廣場，法人估光禹第1季營收
有望達新台幣5000萬元，可望較去年同期695萬元大幅成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。
(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113/02/26董事會決議第一次私募普通股發行總股數為普通股
5,000,000股，每股認購價格30元，合計新台幣150,000,000元，業已於113年
03月06日收足股款。
(2)增資基準日為113年03月06日。
6.因應措施:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開
資訊觀測站之私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無