項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
訂定本公司民國一一三年第一次股東臨時會召開日程
及地點相關事宜 |
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2024-08-29 |
1.董事會決議日期:113/08/29 2.股東臨時會召開日期:113/10/22 3.股東臨時會召開地點: 采威國際資訊股份有限公司營運總部 台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: (一)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)獨立董事補選一席案。 9.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/09/23 12.停止過戶截止日期:113/10/22 13.其他應敘明事項:無
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2 |
公告本公司董事會重要決議事項 |
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2024-08-29 |
1.事實發生日:113/08/29 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年8月29日董事會通過重要決議事項 (一)獨立董事補選一席案 (二)擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案 (三)擬訂定本公司股東臨時會日期、地點及議事內容案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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3 |
公告本公司新任薪資報酬委員會委員
(補充113.06.24公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿-
本公司董事會決議委任新任者之結果) |
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2024-08-07 |
1.發生變動日期:113/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:陳瑞珠 獨立董事:郭秉宸 6.新任者簡歷: 陳品嘉:昱德會計師事務所 執業會計師 陳瑞珠:諮芮勞務管理有限公司 董事長 郭秉宸:台灣人工智慧學校 產學長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事),故薪酬委員同時任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/10~113/12/09 10.新任生效日期:113/08/07 11.其他應敘明事項:無
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4 |
公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資
發行新股作為公開承銷,提請原股東放棄認購案 |
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2024-08-07 |
1.董事會決議日期:113/08/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東同意全數放棄認購,以供全數提撥辦理公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購之股份,授權由董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行股數、發行條件、 計畫項目、募集資金、預計資金運用及預計可能產生之效益暨 其他有關本次現金增資之相關事項,如遇主管機關要求及基於 營運評估或因應客觀環境需修正或調整時, 擬請股東會授權董事會全權處理之。
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5 |
公告本公司董事會決議通過民國113年度上半年合併財務報告 |
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2024-08-07 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):291,846 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,378 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,453 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,021 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,172 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,727 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86 11.期末總資產(仟元):1,019,722 12.期末總負債(仟元):600,768 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,954 14.其他應敘明事項:無
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6 |
公告本公司董事會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-07 |
1.事實發生日:113/08/07 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年8月7日董事會通過重要決議事項 (一)擬承認民國113年上半年財務報表案 (二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質 ,須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案 (三)擬委任獨立董事三人為本公司薪資報酬委員案 (四)擬增訂『公司治理實務守則』案 (五)擬增訂『董事會績效評估辦法』案 (六)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」 授權予獨立董事核准 (七)擬追認與采廣科技股份有限公司 及采逸科技股份有限公司簽署之 采威國際資訊股份有限公司營運總部租賃契約書 (八)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨 原股東全數放棄認購權案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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7 |
公告本公司113年第1次現金增資收足股款暨增資基準日 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-12 |
1.事實發生日:113/07/12 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司民國113年度第1次現金增資發行新股總發行股數2,500,000股,每股發行價格 新台幣52元,實收股款總金額新台幣130,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定民國113年07月16日為本次增資基準日。
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8 |
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得
認購股數二分之一以上,並洽特定人認購 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-10 |
1.事實發生日:113/07/10 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 張志宏 219,673 100% 董事 兒玉投資股份有限公司 110,365 63.66% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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9 |
公告本公司113年現金增資股款催繳事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-07-10 |
1.事實發生日:113/07/10 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年07月10日下午3時30分截止 ,惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特此催告。 (2)股款催繳期間自113年07月15日至113年08月15日下午3點30分止。 (3)尚未繳款之原股東及員工,請於上述期間內,依原繳款書規定方式繳款,逾期仍 未繳款者即喪失認購新股之權利。 (4)催繳期間繳款之股東及員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,依其認購股 數撥入認股人之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問, 請洽詢本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1,電話:02-2747-8266。
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采威拓雲端服務版圖 |
摘錄經濟C4版 |
2024-06-25 |
采威國際(6868)昨(24)日召開股東會,采威表示,今年將衝刺建構完整雲端SaaS服務生態系,加大雲端應用服務接單動能,目標擴大營運版圖,持續提高市占率。
采威近年來透過商業模型再造,致力於發展跨領域AI智能服務,由一家傳統資訊公司轉型為AI與雲端訂閱服務公司,積極發展智慧一站式服務與建構完整雲端SaaS服務生態系,加大旗下雲端應用服務業務領域的接單動能,拉高IScloud360品牌力。
采威去年旗下IScloud360一站式雲端智慧平台有效會員數較大增81%、達到1,200多家,帶動營運繳出亮眼成績單。
采威表示,今年持續落實營運四大方針,自有一站式雲端智慧平台IScloud360除透過雲端訂閱策略,帶來每年穩定的收入與獲利,也將進行IP海外授權,創造多元化平台的收益來源。
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本公司113年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司視適當時機提出上櫃申請案 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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12 |
公告本公司董事會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項 (一)擬推舉本公司董事長案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司董事會推選董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:蕭哲君 4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蕭哲君 6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司第二屆審計委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡英德 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:陳柏諭 獨立董事:張紘綱 4.舊任者簡歷: 蔡英德:本公司獨立董事 陳品嘉:本公司獨立董事 陳柏諭:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:郭秉宸 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:陳瑞珠 獨立董事:張紘綱 6.新任者簡歷: 郭秉宸:本公司獨立董事 陳品嘉:本公司獨立董事 陳瑞珠:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因: 因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事),且審計委員會由獨立董事組成。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/10~113/12/09 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
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公告本公司新任法人董事指派代表人 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.法人名稱:智晶光電股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:林國輝 6.新任者簡歷:智晶光電股份有限公司 副總經理 7.異動原因:113年股東常會全面改選,新任法人董事指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項:無
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公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.股東會決議日:113/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)兒玉投資股份有限公司 代表人:蕭哲君/董事 (2)張志宏/董事 (3)智晶光電股份有限公司/董事 (4)張紘綱/獨立董事 (5)郭秉宸/獨立董事 (6)陳品嘉/獨立董事 (7)陳瑞珠/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人,並得自營或為 他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):不適用 經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司新任法人董事指派代表人 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.法人名稱:卓銳投資有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:卓豐閔 6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事 7.異動原因:113年股東常會全面改選,新任法人董事指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項:無
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18 |
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-24 |
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蔡英德 獨立董事:陳品嘉 獨立董事:陳柏諭 獨立董事:張紘綱 4.舊任者簡歷: 蔡英德:本公司獨立董事 陳品嘉:本公司獨立董事 陳柏諭:本公司獨立董事 張紘綱:本公司獨立董事 5.新任者姓名:第二屆薪資報酬委員會,待本公司董事會決議委任後,另行公告。 6.新任者簡歷:第二屆薪資報酬委員會,待本公司董事會決議委任後,另行公告。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因: 因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事),故薪酬委員同時任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/12/10~113/12/09 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無
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公告本公司簽訂民國113年第一次
現金增資之代收款項機構及存儲機構 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-21 |
1.事實發生日:113/06/21 2.契約或承諾相對人: 台中商業銀行-南屯分行 中國信託商業銀行-市政分行 3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/08~113/08/20 5.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項 6.限制條款(解除者不適用):無 7.承諾事項(解除者不適用):無 8.其他重要約定事項(解除者不適用):無 9.對公司財務、業務之影響:無 10.具體目的:無 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第2款辦理公告。 (2)訂約日期:113/06/21 (3)委託代收款項機構:台中商業銀行-南屯分行 (4)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行-市政分行
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20 |
公告本公司董事會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-18 |
1.事實發生日:113/06/18 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項 (一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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