1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/22~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
6.新任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案
董事當選名單：
董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O'YANG
董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
獨立董事:林水永
獨立董事:孫維新
獨立董事:張可盈
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O'YANG
董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
獨立董事:林水永
獨立董事:孫維新
獨立董事:張可盈
4.舊任者簡歷:
董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O'YANG/諾華生物醫學研究所(中國)
全球發現化學部門主管
董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O'YANG
董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
獨立董事:林水永
獨立董事:孫維新
獨立董事:張可盈
6.新任者簡歷:
董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O'YANG/諾華生物醫學研究所(中國)
全球發現化學部門主管
董事:佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔/選任時股數11,173,692股
董事:大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍/選任時股數11,173,692股
董事:大江生醫股份有限公司代表人：COUNDE O'YANG /選任時股數11,173,692股
董事: 佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培/選任時股數4,720,000股
獨立董事:林水永/選任時股數0股
獨立董事:孫維新/選任時股數0股
獨立董事:張可盈/選任時股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/06~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
(2)董事：大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍
(3)董事：佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
(4)獨立董事：林水永
(5)獨立董事：張可盈
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依原議案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
(2)佳世達科技股份有限公司
(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔
新大江生活商貿(上海)股份有限公司 董事
大江生醫國際貿易(上海)有限公司 董事長
大江生醫生物技術(上海)有限公司董事長
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司執行董事
百岳特生物科技(上海)有限公司 執行董事
百岳特基因科技(上海)有限公司 執行董事
河康生物科技(上海)有限公司 董事長
(2)佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司董事長
(3)佳世達科技股份有限公司代表人：楊宏培
明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：上海市金山工業區天工路285弄1號406室
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號
3幢3層332室
大江生醫生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區金舸路989號
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：上海市金山工業區天工路285弄9號2區
百岳特生物科技(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路188號3幢2層
223部位
百岳特基因科技(上海)有限公司：上海市楊浦區國賓路18號1501H-1室
河康生物科技(上海)有限公司：上海市靜安區裕通路100號8樓
明基生物技術(上海)有限公司：上海市浦東新區泰華路613、713號
明基三豐醫療器材(上海)有限公司：上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
明基醫療器械(上海)有限公司：上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新大江生活商貿(上海)股份有限公司：健康食品及美容保養品貿易
大江生醫國際貿易(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；
化妝品委託加工業務
大江生醫生物技術(上海)有限公司：機能性飲品之生產製造
百岳特美膚生物技術(上海)有限公司：化妝品生產製造
百岳特生物科技(上海)有限公司：保健食品、化妝品及化工產品批發；
化妝品委託加工業務
百岳特基因科技(上海)有限公司：生物技術及基因研究發展
河康生物科技(上海)有限公司：從事醫療機械及化妝品等業務
明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售
明基三豐醫療器材(上海)有限公司：醫療器材製造銷售及服務
明基醫療器械(上海)有限公司：醫療器材買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/05/07
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,917,040
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):347,539
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,069
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,557
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,525
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,311
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):1,099,103
12.期末總負債(仟元):101,291
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):974,734
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:傅珍珍
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:吳季倫
6.新任者簡歷:美時化學製藥股份有限公司行銷處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅珍珍/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/20
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第8~10、33、41、52、87~91、93頁
8.更正後金額/內容/頁次:第8~10、33、41、52、87~91、93頁
9.因應措施:將修正後之112年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,458,520元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:113/08/01
5.最後過戶日:113/08/02
6.停止過戶起始日期:113/08/03
7.停止過戶截止日期:113/08/07
8.除權（息）基準日:113/08/07
9.現金股利發放日期:113/08/22
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:無