1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:群利科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起
變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股
票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或
郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　興櫃市場本周有一檔新兵資拓宏宇（6614）報到，興櫃周漲幅冠軍 由其他電子業的歐特明（2256）以漲幅101.39％奪下，數位雲端類股 的資拓宏宇以周漲54.71％居亞軍，新登錄蜜月行情甜滋滋，化學工 業的大同精化（4738）則以26.24％漲幅摘下第三名。

　　本周329檔興櫃股只有80檔股價在平盤以上，占比24.3％，相比上 周58％走勢大幅下降；加權指數本周下挫3.74％，因美國製造業數據 低於市場預期，造成台股904股災，開盤直接跌落月、半年線下，接 續兩天雖有所止穩，但整體走勢仍在區間盤整中，等待近一步向上攻 擊化解套牢反壓，6日台股雖在AI、權值股領軍下反彈，但成交量萎 縮，市場等待美國非農數據公布後的多空解讀。

　　內資主導的櫃買指數則周跌4.65％，原先櫃買的技術型態更為強勢 ，受904股災干擾回測也較深，不過走勢仍力守半年線收腳，維持在 月、半年線之間狹幅震盪，雖領航多頭的5日線向下穿越月、季線， 但整體型態仍較加權指數更具下檔支撐，興櫃股同步受股災影響，本 周上漲家數銳減。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為歐特明、資拓宏宇、大同精化、新代 、群利科技、中華資安、和暢科技、晶瑞光、光焱科技、印能科技等 ，漲幅9.17％～101.39％不等，成交量則介於131～8,917張之間；在 產業類別上，以電子族群占五檔為主、次產業較為分散，數位雲端類 股也有二檔入列。

　　興櫃周漲幅冠軍的歐特明從事先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺A I感知系統開發生產，公司今年上半年每股盈餘（EPS）-1.06元仍為 虧損，但較去年同期EPS -2.81元大幅改善；歐特明今年前七月營收 1.82億元、年增33.59％，公司今年以來單月營收均呈現年增格局。

　　歐特明產品包括智慧型倒車攝影機、智慧型3D環景影像系統、先進 駕駛輔助系統、視覺AI感知系統產品、自動駕駛攝像頭、自動駕駛技 術開發工具、自動駕駛相關的產品；自動停車感知系統包含：車規攝 像頭、車載邊緣運算系統的ECU和視覺AI演算法等技術。

　　興櫃新兵資拓宏宇從事雲端數位科技系統建置及軟體開發，主要提 供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV服務、軟硬體 設備買賣以及維運服務，和專業人力委外服務，範圍包括公共服務、 金融資訊、醫療照護、智慧城市、電信聯網以及資訊管理顧問等領域 。

觀察近一周興櫃市場表現，統計329檔興櫃個股本周平均下跌1.36%，不過本周表現最亮眼的是駕駛輔助系統（ADAS）概念股歐特明（2256），股價漲幅翻倍，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（6）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額110.31億元、成交1.52億股、成交11.31萬筆。至於在個股表現，呈現兩極，其中漲幅超過一成檔數由前一周15檔大幅降至八檔。

本周領漲以電子股占多數，相關共有六檔，其餘四檔散在化學工業、電機機械、其他及數位雲端，前十強周漲幅在8.1%至101.3%間。

由於特斯拉宣布將於2025年第1季在歐洲和中國推出全自動輔助駕駛（FSD）服務，目前正待監管部門批准，近周股價反彈，帶動相關概念股，其中ADAS概念股歐特明本周大漲101.3%。

其餘領漲股還有化學工業製造商大同精化周漲26.2%、機械零組件廠新代周漲19.8%、消費應用電子產品股群利科技周漲17.8%、資安概念股中華資安周漲12.1%、工用電腦股和暢科技周漲11.1%。

隨半導體展開跑，矽光子概念股晶瑞光周漲10.8%，半導體設備光焱科技周漲10.07%、印能科技周漲9.1%、慶康科技周漲8.1%，慶康科技連續兩周入列興櫃周漲前十強名單。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,489
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,904)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,309)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,963)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,963)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):216,771
12.期末總負債(仟元):42,569
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):174,202
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:群利科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第11頁-董事屬法人股東代表者，法人股東之主要股東
(2)第35頁-推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(3)第41頁-更換會計師資訊
(4)第43頁-持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬
關係之資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第11頁-董事屬法人股東者，法人股東之主要股東/補充說明部份內容
(2)第35-36頁-推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
原因/補充說明部份內容
(3)第42-44頁-更換會計師資訊/補充說明部份內容
(4)第46頁-持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之資訊/補充說明部份內容
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
董事:陳聖文
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
4.舊任者簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
群利科技(股)公司 總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
正暉(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
華徽(股)公司 董事長
美強光學(股)公司 董事
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文
神達電腦(股)公司 資深經理
群利科技(股)公司 營運部 協理
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
董事:陳聖文
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
6.新任者簡歷:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
群利科技(股)公司 總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
正暉(股)公司 董事長
華嶺(股)公司 董事長
華徽(股)公司 董事長
美強光學(股)公司 董事
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
圓融實業(股)公司 董事長
董事:陳聖文
神達電腦(股)公司 資深經理
群利科技(股)公司 營運部 協理
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113/06/20股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)：1,424,999股
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝：452,999股
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂：524,998股
董事:陳聖文：227,849股
獨立董事:夏安齡：0股
獨立董事:陳建瑜：0股
獨立董事:陳國淼：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/09~113/08/08
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:屆期改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:屆期改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~114/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司113年06月20日股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王聖(敏心)
4.舊任者簡歷:
群利科技(股)公司董事長兼總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
5.新任者姓名:王聖(敏心)
6.新任者簡歷:
群利科技(股)公司董事長兼總經理
闔禾(股)公司 董事長
合臻(股)公司 董事長
合穎(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事，董事會重新選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
4.舊任者簡歷:
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
5.新任者姓名:
獨立董事:夏安齡
獨立董事:陳建瑜
獨立董事:陳國淼
6.新任者簡歷:
獨立董事:夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
獨立董事:陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
獨立董事:陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
股東常會全面改選董事，故原審計委員會委員同時任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/09~113/08/08
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
夏安齡
陳建瑜
陳國淼
4.舊任者簡歷:
夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
5.新任者姓名:
夏安齡
陳建瑜
陳國淼
6.新任者簡歷:
夏安齡
中美和石油化學(股)公司財務長兼資訊長
中美和文教基金會 董事
陳建瑜
陳建瑜律師事務所負責人
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流(股)公司 監察人
有氧生活家(股)公司 監察人
陳國淼
利斯得國際(股)公司副總經理
群利科技 薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿，經由董事會重新委任。
8.異動原因:
股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會委員同時任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/08/09~113/08/08
10.新任生效日期:113/06/20
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1F(學學文創)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,276
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,667)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,068)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,281)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,339)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.26)
11.期末總資產(仟元):226,739
12.期末總負債(仟元):45,574
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,165
14.其他應敘明事項:無

台股昨（28）日延續震盪盤堅走勢，本周以來329檔興櫃個股表現漲多於跌，其中光電族群梭特（6812）周漲幅達28.5%，表現最強，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額103.82億元、成交股數1.87億股、成交筆數11.19萬筆。興櫃個股本周以來平均漲幅0.07%，周漲幅超過一成檔數有16檔，其中兩檔漲幅超過三成，漲幅前十強介於12.4%至24.8%。

領漲股本周族群分散，電子族群四檔，次產業包含半導體、光電等；綠能環保及其他產業各二檔；電機機械及文化創意股各一檔。

漲逾兩成有梭特28.5%、台灣精材24.8%、群利科技22.7%；一成以上包含久昌17.3%、華洋精機15.6%、唯數15.1%、日盛台駿14.4%、高明鐵13.9%、惠民實業-新12.8%、青新12.4%。