1.發生變動日期:113/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:翁楠凱
4.舊任者簡歷:聚賢研發股份有限公司前永續策略長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年8月21日接獲辭任書，
並於即日起生效。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
4.除權（息）交易日:113/09/13
5.最後過戶日:113/09/16
6.停止過戶起始日期:113/09/17
7.停止過戶截止日期:113/09/21
8.除權（息）基準日:113/09/21
9.現金股利發放日期:113/10/18
10.其他應敘明事項:依據本公司113年7月31日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發(股)公司財務長/
亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/31
8.其他應敘明事項:經本公司113年7月31日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發(股)公司財務長/
亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:本公司業經113/07/03發布重大訊息公告財務主管
及會計主管異動，今補充公告經董事會決議追認通過

1.發生變動日期:113/07/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾國強、楊維如及邱奕賢
6.新任者簡歷:
曾國強：本公司董事長兼任執行長及永續策略長
楊維如：本公司獨立董事
邱奕賢：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/07/31
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同。

1. 董事會決議日期：113/07/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 第2季
3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):395,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,576
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,564
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,374
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,374
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
11.期末總資產(仟元):880,741
12.期末總負債(仟元):412,349
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):468,392
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
4.除權（息）交易日:113/08/16
5.最後過戶日:113/08/19
6.停止過戶起始日期:113/08/20
7.停止過戶截止日期:113/08/24
8.除權（息）基準日:113/08/24
9.現金股利發放日期:113/09/20
10.其他應敘明事項:依據本公司113年5月24日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣0.5元合計新台幣8,400,000元
4.除權（息）交易日:113/08/16
5.最後過戶日:113/08/19
6.停止過戶起始日期:113/08/20
7.停止過戶截止日期:113/08/24
8.除權（息）基準日:113/08/24
9.現金股利發放日期:113/09/20
10.其他應敘明事項:依據本公司113年5月24日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/聚賢研發股份有限公司財務長/
亞洲教育平台(股)公司財務行政處財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案，將提報最近一次董事會追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/公司治理主管/聚賢研發股份有限公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/07/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股分派新台幣2.5元合計新台幣42,000,000元
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.現金股利發放日期:113/08/26
10.其他應敘明事項:依據本公司113年3月29日董事會授
權董事長訂定配息基準日、發放日

1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,705
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):43,904
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):15,536
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):(9,115)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):(7,292)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(7,292)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):782,600
12.期末總負債(仟元):306,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,904
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/24
2.公司名稱:聚賢研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，
客戶請求賠償，目前持續與客戶協商賠償範圍及金額，本公司於113/5/24經董事
會決議，預計將以日幣120,000,000元提請和解，其餘細節授權董事長全權處理。
6.因應措施:本公司已加強外包商教育訓練並優化施工流程。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次賠償損失屬於單一事件，113年第　
一季財務報告已估列賠償損失新台幣25,380千元，且本公司營運資金充沛足以支
付賠償損失，故對本公司財務及業務狀況並無重大影響。

1.董事會決議日期：113/05/24
2.股利所屬年(季)度：113年第1季
3.股利所屬期間：113/01/01至113/03/31
4.股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5.其他應敘明事項：
無
6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:海外事業部副總經理
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仲芸/聚賢研發股份有限公司海外事業部副總經理/
威剛科技(股)份公司OEM事業部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:本公司已於113年4月1日發布重大訊息公告海外事業部副總經理到
職，本次為經審計委員會及董事會決議追認通過海外事業部副總經理任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡伶/聚賢研發股份有限公司市場行銷部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續策略長
2.發生變動日期:113/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁楠凱/永續策略長/聚賢研發股份有限公司永續策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國強/聚賢研發股份有限公司董事長兼執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/24
8.其他應敘明事項:無