符合條款第XX款：30
事實發生日：113/12/19
1.召開法人說明會之日期：113/12/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一廳（地址：台北市信義區松壽路2號3樓）
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前
辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理
及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要
求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.kingshing.com/shareholders_tw.php?id=5404
7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:113/11/28
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣60,000,000元整(以面額計算)。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣40元溢價發行，惟實際發行價格授權董事
長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:900,000股。
8.公開銷售股數:5,100,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定
本次現金增資保留發行新股總數之15%，計900,000股由本公司員工認購，其餘85%
計5,100,000股依證券交易法第28條之1規定與本公司113年6月28日股東常會決議通過
，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，不受公司
法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原
已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項
目、預定資金運用進度及其他相關事宜，如因法令規定、主管機關核示或因其他情
事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期
間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資等相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):837,935
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):149,243
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):158,860
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,675
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,675
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.10
11.期末總資產(仟元):1,996,065
12.期末總負債(仟元):354,405
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,641,660
14.其他應敘明事項:無

　　臺灣證券交易所訂於10月29日（周二）召開上市審議委員會議，將 審議金興精密（7732）股票上市案。金興精密25日在興櫃市場以56. 2元大漲5.58％作收，收盤均價為54.6元。

　　金興精密公司董事長為施春景，公司實收資本額6億元，主要業務 為研發、生產及銷售車用散熱系統之風扇、馬達及鼓風機；在稅前盈 餘表現，112年為1.65億元，113年上半年為1.7億元，EPS各為2.36元 及2.2元。

　臺灣證券交易所表示，金興精密（7732）於18日送件申請股票上市 ，
為本（113）年度第11家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

　　根據公司公開說明書，金興精密負責人為施春景，目前實收資本額
6億元，主要產品為車用散熱系統之風扇、馬達及鼓風機，112年度稅 前
盈餘約1.64億元，每股稅後純益2.36元。

　興櫃市場本周有一檔新兵報到但蜜月行情未發酵，興櫃周漲幅前十 大全由老將包辦，冠軍由生技醫療業的暄達（7726）以漲幅21.33％ 奪下，半導體業的興櫃股王印能科技（7734）以周漲16.7％居亞軍， 光電業的梭特（6812）則以10.16％漲幅摘下第三名。

　　本周329檔興櫃股有126檔股價在平盤以上，占比38.3％，相比上周 24.3％大幅上升至接近四成；加權指數周線上揚1.51％，在歷經090 4股災後，本周指數走勢具築底意味，一度回測前低的20,922點但成 功守住未跌破後，指數一路反轉向上，頗有再次「V轉」的態勢，周 五也順利站上半年線反壓轉化為支撐，並蓄勢待發進一步向上挑戰月 線21,876點。

　　櫃買指數則周漲0.95％幅度小於大盤，主因資金流入大型權值股使 櫃買漲勢受到壓縮，加權指數在收斂的月線、半年線間狹幅震盪，待 聯準會下周宣布降息可望走出新趨勢，以技術型態來看，櫃買指數上 檔壓力仍較輕，月線即將向上穿越季線黃金交叉，不過興櫃市場受櫃 買本周漲勢減弱，上揚家數雖提升、整體上漲幅度卻縮小，上市櫃市 場同步觀望Fed降息。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為暄達、印能科技、梭特、沅聖、優你 康、金興精密、眾智、振大環球、機光科技、築間等，漲幅7.5％～ 21.33％不等，成交量則介於238～6,128張之間；在產業類別上，電 子族群為大宗有五檔，其中次產業半導體、光電業各佔二檔；生技醫 療業也有二檔入列。

　　切入AI PC的輔信旗下暄達醫學積極衝刺海外市場，宣布旗下交替 式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統，將在新加坡亞洲醫療器材展（M EDICAL FAIR ASIA）首次亮相展出，爭取更多訂單；暄達醫學近來在 海外市場屢傳捷報，主力產品成功進入新加坡、馬來西亞、越南、印 尼等東南亞國家，獲得當地醫療機構及使用者肯定。

　　最新均價高達1,762.97元的印能科技近日重訊宣布，將辦理轉上櫃 ，會計師出具內控專審報告「無保留意見」，利多消息使印能本周仍 大漲近17％，主力大戶、造市商卡位不手軟，13日股價最高更一度衝 上1,810元。印能科技今年上半年每股稅後純益（EPS）25.41元，勝 過去年同期23.43元，且今年累計前八月營收11.63億元、年增高達5 1.55％，今年全年可望賺逾五個股本。

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，329檔興櫃個股本周平均下跌0.5%，不過，本周表現最亮眼的是醫材股的暄達（7726）周漲21.3%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心13日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為96.35億元、成交1.47億股、成交10.48萬筆，買盤縮手，三項數據均低於前一周。至於在個股表現上，呈現跌多漲少，其中，漲幅超過一成的檔數由前一周的八檔下降至五檔。

本周漲幅前十強落在7.5%至21.3%間，以產業分布來觀察，本周領漲族群仍以電子股占多數，相關共有五檔，其次為生技醫療的二檔，至於電機機械、紡織纖維及觀光餐旅則各一檔。

本周表現最強的是生技醫療股暄達，也是唯一一檔漲幅超過二成的興櫃股，因耕耘海外市場傳出好消息，11日宣布交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統將在新加坡亞洲醫療器材展首次亮相展出，有助增加產品曝光度，擴大爭取訂單。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利：新台幣66,720,000元，每股配發新台幣1.112元。
(2)資本公積發放現金：新台幣32,400,000元，每股配發新台幣0.540元。
4.除權（息）交易日:113/04/26
5.最後過戶日:113/04/29
6.停止過戶起始日期:113/04/30
7.停止過戶截止日期:113/05/04
8.除權（息）基準日:113/05/04
9.現金股利發放日期:113/05/23
10.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，漲幅冠軍由半導體業的印能科技（ 7734）以周漲幅161.84％奪下，才登錄掛牌兩天股價15日最高飆上1 ,470元相當驚人，亞軍為數位雲端股的物聯（6565）以36.7％漲幅拿 下，第三名則是電機機械業的新兵金興精密（7732）27.85％摘佳績 。

　　據統計，本周336檔興櫃股，有114檔平盤以上，占比33.9％，與上 周占比32.8％相較成績持平。櫃買指數本周日K連三黑，中小型股持 續有獲利了結賣壓，周線來看，在5日均線附近產生支撐、小跌0.43 ％，興櫃股表現也回穩；加權指數周線則是連四紅，仍處在高檔有撐 ；成交值部分，本周興櫃市場成交值214.45億元，相較上周中小型股 爆大量下殺時的324.49億下降。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為印能科技、物聯、金興精密、震南鐵 、微程式、鎧鉅、傑生、湧盛、歐特明、華宇藥等，漲幅從11.35％ ～161.84％不等，成交量介於198～4,882張之間；在產業分類上，以 電機機械產業為主占三檔，電子族群也有三檔，但次產業分類則較分 散，數位雲端股有二檔。

　　開盤第一天就當上興櫃股王、加入千元俱樂部的印能科技，業務為 半導體先進封裝製程解決方案的提供者，提供客戶氣動與熱能製程解 決方案、自動化系統解決方案及相關零組件的設計開發、製造、銷售 及維修服務，產品皆為印能科技自行研發技術，提供客戶製程簡化、 良率提升與成本效益的製程解決方案，客戶包含全球主要封裝廠。

　　印能科技登錄興櫃的主辦輔導券商台新證券指出，以本益比法計算 ，參考印能科技與性質較相近的上市櫃公司，以及上市櫃半導體業類 股最近三個月平均本益比等方法，並考量興櫃流動性風險給予7折計 算，計算出印能科技的參考價格區間介於455.46～721.71元；綜合考 量產業前景、公司經營績效與獲利等，認購價以489元登錄興櫃，而 市場賦予的本益比顯然更高，第一天掛牌股價就衝上「千金俱樂部」 。

　　受惠智慧物聯網（AIoT）市場需求逐漸發酵，物聯網雲端平台商物 聯表現亮眼，2023年全年營收成長超過20％，法人表示，近年全球景 氣受到許多因素交互影響，但AIoT、安防產業中長線發展可期，物聯 在雲端服務的營收也將持續成長。

1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年03月08日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路6號7樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，針
對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
王啟川 國立陽明交通大學 教授
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會委員任期自113/02/19至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項：
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)全面改選董事案
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/02/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：施春景
董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝
董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹
董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/02/05~116/02/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過，同意解除董事競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
東莞吉旺汽車零件有限公司 董事
南京吉茂汽車零件有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞吉旺汽車零件有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙海濱路39號。
南京吉茂汽車零件有限公司:江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞吉旺汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
南京吉茂汽車零件有限公司:汽車零配件之製造及買賣業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/05
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
獨立董事：邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自113/02/05至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:113/02/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/02/05
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/02/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長
董事：顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理
董事：施孟謹 金興精密工業(股)公司 副總經理
董事：邵仲平 金興精密工業(股)公司 總經理特助
董事：劉彥狄 吉茂精密(股)公司 董事長
監察人：謝玉雲
監察人：游佳凱
3.新任者姓名及簡歷:
董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長
董事：初雲(股)公司代表人 顧啟輝
金興精密工業(股)公司 經理
董事：僑中投資(股)公司代表人 施孟謹
金興精密工業(股)公司 副總經理
董事：盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平
盛吉昌國際(股)公司 董事長
董事：晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄
吉茂精密(股)公司 董事長
獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
獨立董事：王啟川 國立陽明交通大學 教授
獨立董事：邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(一)施春景：9,683,000股
(二)初雲(股)公司法人代表人 顧啟輝：3,723,000股
(三)僑中投資(股)公司代表人 施孟謹：11,233,000股
(四)盛吉昌國際(股)公司代表人 邵仲平：3,870,000股
(五)晉倢投資(股)公司代表人 劉彥狄：150,000股
獨立董事：
(一)劉燈發：0股
(二)蔡榮發：0股
(三)王啟川：0股
(四)邱國旺：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/29~114/07/28
7.新任生效日期:113/02/05
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/12/27
(2)股東會召開日期：113/2/5(一)上午十時整
(3)股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年1月7日至113年2月5日
(6)召集事由
一、報告事項
(一)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(三)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案。
(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(七)全面改選董事案。
(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、臨時動議
4.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份達1%以上股份之
股東，得向公司提名獨立董事候選人。
本公司訂於民國112年12月29日起至民國113年1月8日，每日上午8時20分至下午5時20
分【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東以書面方式就本次股東臨時會之
提名，上述期間若有股東提名，屆時將另提請董事會討論。受理股東提名處所：金興精
密工業股份有限公司財會部(地址：桃園市平鎮區工業一路3號；電話：03-4195988)