1.董事會決議日期:114/06/20
2.發放股利種類及金額:董事會決議113年度不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司[公司章程]部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，並有兩檔成功空降漲幅前三強，分 別為冠軍的智新生技*（7832）、季軍的睿騰能源（7758）這兩檔均 登錄僅兩天就霸榜興櫃，蜜月行情發威。生技醫療業的智新生技*周 漲高達279％相當驚人，亞軍的電子半導體業奇邑（6699）也有58.7 6％漲幅，電子零組件業睿騰能源則以34.2％緊追在後。

　　本周353檔興櫃股有121檔股價收在平盤以上、占比34.27％，相較 於上周58.6％滑落，主因上周基期墊高及市場資金轉向大型權值股。 受惠美國與首個國家英國達成貿易協議、美中破冰展開談判，與市場 傳出半導體關稅稅率可能介於10％～25％低於預期、市場看好台積電 營收率先卡位買盤等多重利多挹注，使台股持續緩步墊高。

　　加權指數本周上漲0.61％、周線連三紅並留下519點下影線，顯示 下檔具買盤支撐，隨著520行情點火，國安基金也不斷護盤買進台積 電為首的權值股，帶動台股9日一路漲收在最高的20,915點、下一步 即將劍指21K大關，而外資也在新台幣升值熱錢匯入下，對台股展開 回補。

　　櫃買指數本周逆勢下跌0.15％，整周處於盤整狀態，表現落後加權 指數，周線也在連三漲後翻黑，主因市場資金流入大型權值股拉抬指 數，使中小型股表現受到排擠，不過隨著加權指數位階回補川普關稅 的跳空缺口，資金有望重返中小型股，使各類族群輪漲輪動，惟法人 提醒，市場目前對未公布的半導體關稅偏向樂觀，但仍須留意相關變 數。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為智新生技*、奇邑、睿騰能源、 甲尚、眾智、佳運、麗彤、康聯生醫、利百景、聖州，漲幅在11.28 ％～279％不等，成交量介於201張～12,515張。

　　智新生技*以每股面額1元登錄興櫃，採取彈性面額策略。智新生技 *主要開發創新型RNA核酸藥物，專注於傳染性疾病的藥物開發，利用 RNA干擾技術針對病毒不斷進化的特性，對各種已知甚至未知的潛在 病毒株進行編譯破解，目前開發中產品為「IG-001新冠肺炎與冠狀病 毒感染治療藥物」及「IG-002廣效型流感治療藥物」。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，353檔興櫃個股本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.09%，表現最強興櫃股由新掛牌的生技醫療股智新生技*（7832）奪下，周漲幅高達291.2%。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額78.89億元、成交1.43億股、成交9.23萬筆，在交易天數增加下，三項數據均高於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周25檔降至12檔。

本周漲幅前十強落在11.2%至291.2%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，一共入列四檔最多，其次為生技醫療業三檔，其他產業有兩檔，綠能環保一檔。

本周漲幅前十強依序為從事RNA核酸藥物研發智新生技*291.2%、半導體股奇邑58.7%、電子零組件股睿騰能源31.8%、資訊服務股甲尚20.19%、半導體股眾智20.19%、綠能環保股佳運15.4%、保健食品股麗彤15.1%、精準醫療股康聯生醫14.6%、焚化處理股利百景13.4%、汽車股聖州11.2%。

這周有四檔新掛牌股，其中從事RNA核酸藥物研發的智新生技*上演蜜月行情，股價大漲291.2%最亮眼、電子零組件股睿騰能源也大漲31.8%、半導體股創新服務漲幅也來到4.5%、運動休閒股歐都納則呈現拉回。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):743,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):500,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,823
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):2,492,468
12.期末總負債(仟元):1,010,784
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,477,747
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.42000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-陳維莉 女士
4.表示反對或保留意見之議案:本公司113年度盈餘分配案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事-陳維莉
女士表示，鑑於本公司113年度每股盈餘達2元、每股淨值達24.6元，惟股價仍處於相對
低檔，為因應國際情勢並強化股東信心，對本次擬每股發放0.42元
現金股利一案表達異議，並建議提高配發金額。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:董事會決議：本案經全體出席董事投票表決，最終以6席董事贊成、
1席董事反對，該議案經表決通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):743,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):500,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,823
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):2,492,468
12.期末總負債(仟元):1,010,784
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,684
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉 聖州企業股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合本公司內部控制制度處理準則
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:配合本公司內部控制制度處理準則

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

台灣汽車內外飾件領導業者聖州企業旗下知名品牌 「3D」，於2024年第四季在東京成立日本株式會社。董事長楊明舜表示，公司去年第三季成功掛牌興櫃，為全球擴張計畫奠定堅實基礎，並積極拓展市場版圖，日本市場為首要戰略重點。

聖州早年透過OEM（專業代工）及ODM（委託設計）模式進入日本市場，公司憑藉在美國Amazon成功經驗，轉型採用直營跨境電商模式，並與多位知名網紅合作，創造極高曝光率。數據顯示，產品透過網紅推廣後，不到一分鐘即湧入大量流量與訂單，展現卓越行銷成效。去年聖州在Amazon日本站的銷售量較前年成長57%，市場潛力備受關注；聖州擴展日本市場，將首次參展2025年大阪汽車展（Osaka Auto Messe，OAM），全面展示旗下專車專用汽車踏墊、汽車內外飾件、專利型戶外用品等產品，展現品牌創新實力與技術優勢。

未來，聖州將持續擴充產品線、強化品牌影響力，透過當地公司運營，提高市場滲透率。聖州並計畫積極參與國際級展會，拓展銷售通路，為全球市場布局注入更多動能。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明如 聖州企業股份有限公司行政管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊瑜婷 聖州企業股份有限公司營運管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及治理主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜經理、聖州企業(股)公司 資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:
經公司113年12月13日董事會決議通過任命，追任至其到職日113年9月2日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉經理、聖州企業(股)公司 稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許凱絜主管、聖州企業(股)公司 稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許凱絜、聖州企業(股)公司 稽核人員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉、聖州企業(股)公司 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/10/18
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)石邁
(2)陳群志
(3)陳維莉
4.舊任者簡歷:
(1)石 邁/宏仁法律事務所律師
(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師
(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
5.新任者姓名:
(1)石邁
(2)陳群志
(3)陳維莉
6.新任者簡歷:
(1)石 邁/宏仁法律事務所律師
(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師
(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/25~115/6/30
10.新任生效日期:113/10/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)石邁
(2)陳維莉
(3)吳秀倫
(4)陳群志
6.新任者簡歷:
(1)石 邁/聖州企業(股)公司獨立董事
(2)陳維莉/聖州企業(股)公司獨立董事
(3)吳秀倫/聖州企業(股)公司獨立董事
(4)陳群志/聖州企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:113/10/18
11.其他應敘明事項:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊明舜
4.舊任者簡歷:聖州企業(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊明舜
6.新任者簡歷:聖州企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/10/18股東臨時會完成董事全面改選,依規定辦理召集董事會推選董事長
9.新任生效日期:113/10/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊明舜
董事:林如貴
獨立董事:陳維莉
獨立董事:吳秀倫
獨立董事:陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無