1.臨時股東會日期:113/10/31
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)通過修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」案。
(7)通過本公司股票上櫃案。
(8)通過原股東放棄上櫃前現增案。
(9)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 林澤琦
董 事 林秉琦
董 事 江佳蓁
獨立董事 曾柏諭
獨立董事 王文祁
獨立董事 沈中琛
獨立董事 謝曜任
(10)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:林俊佑
董事:周明俊
董事:江佳蓁
監察人:林蔣彩嬌
監察人:王詔丘
4.舊任者簡歷:
董事:林澤琦/君曜科技股份有限公司董事長
董事:林秉琦/君曜科技股份有限公司總經理
董事:林俊佑/君曜科技股份有限公司研發副總
董事:周明俊/君曜科技股份有限公司研發處長
董事:江佳蓁/君曜科技股份有限公司財務主管
監察人:林蔣彩嬌/君曜科技股份有限公司監察人
監察人:王詔丘/君曜科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:江佳蓁
獨立董事：曾柏諭
獨立董事：王文祁
獨立董事：沈中琛
獨立董事：謝曜任
6.新任者簡歷:
董事:林澤琦/君曜科技股份有限公司董事長
董事:林秉琦/君曜科技股份有限公司總經理
董事:江佳蓁/君曜科技股份有限公司財務主管
獨立董事：曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
獨立董事：王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
獨立董事：沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
獨立董事：謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事:林澤琦，選任時持有股數:296,808股
董事:林秉琦，選任時持有股數:2,711,366股
董事:江佳蓁，選任時持有股數:368,718股
獨立董事：曾柏諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：王文祁，選任時持有股數:0股
獨立董事：沈中琛，選任時持有股數:0股
獨立董事：謝曜任，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/17-116/6/16
11.新任生效日期:113/10/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/10/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員
3.舊任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
4.舊任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
5.新任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
(4)沈中琛
6.新任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
(4)沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/6-116/6/16
10.新任生效日期:113/10/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林澤琦
4.舊任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林澤琦
6.新任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/10/31第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/10/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林澤琦
董事:林秉琦
董事:江佳蓁
獨立董事：曾柏諭
獨立董事：王文祁
獨立董事：沈中琛
獨立董事：謝曜任
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會成員
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)沈中琛
(4)謝曜任
6.新任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
(4)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:113/10/31
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:113/10/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員
3.舊任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
4.舊任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
5.新任者姓名:
(1)曾柏諭
(2)王文祁
(3)謝曜任
(4)沈中琛
6.新任者簡歷:
(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監
(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理
(3)謝曜任/華榮永續影響力(股)公司技術副理
(4)沈中琛/東芝電子零組件股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/6-116/8/5
10.新任生效日期:113/10/31
11.其他應敘明事項:無

　　半導體業興櫃新尖兵－君曜科技（7770），近幾年營收獲利表現亮 眼，111年營收5.3億，EPS 6.08，112年營收6.2億，EPS 7.36，113 年1～7月營收2.3億，EPS 3.56（自結）。該公司專注於設計與研發 高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品，並提供專業 的產品服務和多元化的解決方案。

　　君曜成立於民國99年10月28日，經營團隊累積豐富的實績，擁有精 湛的類比、數位、與混合訊號之研發能力具有成功開發經驗。該公司 以高速傳輸介面、影像處理演算法和感測技術為核心技術，專注於研 發高階顯示器橋接晶片和觸控晶片，開發橋接晶片（Bridge IC）及 觸控晶片（Touch IC）及驅動晶片（Driver IC）方案產品線，並提 供客戶一站式設計服務。該公司產品主要應用於手機顯示器和手持式 裝置，包括手機售後屏、手機觸控屏和遊戲機觸控板等領域，致力於 成為客戶信賴的合作夥伴，通過技術創新和產品優化，為客戶提供最 佳的產品和服務。

　　Bridge IC整合多種售後顯示螢幕的通訊協議，並具備影像品質和 時序調整功能，有效地串接主板和售後螢幕之間的連接轉換，為手機 售後螢幕的應用需求而設計，可滿足各種LCD或AMOLED面板的應用需 求，亦提供各種影像轉換和電路控制功能，確保顯示效果穩定可靠。

1.董事會決議日期: 113/09/12
2.股東臨時會召開日期: 113/10/31
3.股東臨時會召開地點: 新竹市光復路二段2巷49-1號
(德安園區A棟1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項: (1)訂定「道德行為準則」案。
(2)訂定「誠信經營守則」案。
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)訂定「公司治理實務守則」案。
(5)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項: 無
7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序案」案。
(4)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案
(7)本公司擬申請股票上櫃案。
(8) 原股東放棄上櫃前現增案
8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 113/10/02
12.停止過戶截止日期: 113/10/31
13.其他應敘明事項: 無

　　由永豐金證券主辦輔導君曜（7770），訂於9月12日以參考價108. 8元登錄興櫃。君曜以高速傳輸介面、影像處理演算法和感測技術為 核心技術，專注研發高階顯示器橋接IC和觸控IC，可提供客戶一站式 設計服務，透過技術創新和產品優化，為客戶提供最佳的產品和服務 。君曜目前產品可應用至手機螢幕維修及二手整新機，為售後維修市 場最大橋接IC供應商，市占率超過50％。

　　售後維修市場一般會透過方案商進行整合面板、驅動IC、觸控IC及 橋接IC等零組件，組成各種規格模組，提供零售通路商各種解決方案 ，以滿足市場各種機款售後需求。君曜因較早進入手機維修市場，故 與售後市場主導方案商關係良好，且通路布局完整，關係穩固，相關 布局競爭對手不易複製，預估中長期君曜仍可於手機售後市場保持較 高市占率。

　　手機售後維修市場中，最大市場來自驅動IC，其中又以TDDI及OLE D DDI的規模最大，該市場除了需求量較大，以平均客單價角度而言 ，占比也是最高，市場規模明顯比橋接IC大。目前君曜已經成立TDD I相關團隊，將積極切入TDDI市場，並透過較低成本的關鍵技術，形 成較具競爭力之產品，以快速擴大公司營收規模。

　　君曜2023年合併營收6.21億元，毛利率48％，稅後純益1.84億元， 每股盈餘為7.36元；2024年截至7月止，自結合併營業收入為2.3億元 ，每股盈餘為3.56元。

　　中長期看來，君曜將挾橋接IC先進者優勢，持續增加產品線完整性 ，有望取得更大手機售後維修市場份額，整體獲利預期可更上層樓。

櫃買家族本周添兩新兵，王座（2751）將於9月10日上櫃掛牌，將是今年第17家上櫃掛牌的公司；此外，君曜將於12日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到44家。

王座國際餐飲公司預計10日上櫃掛牌，承銷價70.8元，櫃買中心當日將為舉辦王座上櫃掛牌典禮及新股上櫃敲鑼儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。王座主要代理國內外餐飲品牌並開設直營連鎖門市，2023年度合併營收為12.52億元，稅後淨利為1.16億元，每股稅後純益（EPS）為6.79元。2024年上半年度合併營收為6.73億元，稅後淨利為3,347萬元，每股獲利（EPS）為1.93元。

此外，櫃買中心預計於12、13日分別審議博弘雲端、大井泵浦公司上櫃案。博弘主要是提供公有雲平台的經銷、維運託管、雲端解決方案、專業技術諮詢與相關雲端技術整合方案，董事長為井琪，推薦證券商是元大證券及玉山證券，申請時資本額為2.00億元。博弘2023年度合併營收為47.48億元，稅後淨利為9,032萬元，EPS為4.57元。2024年上半年度合併營收為19.58億元，稅後淨利為7,580萬元，EPS為3.78元。

大井泵浦主要是從事民生用及工業用水泵的研發、製造與銷售，董事長為黃景豐，推薦證券商是華南永昌證券、永豐金證券、第一金證券及凱基證券，申請時資本額3.53億元。大井泵浦2023年度合併營收為14.04億元，稅後淨利為7,320萬元，EPS為2.06元；2024年上半年度合併營收為8.13億元，稅後淨利為6,399萬元，EPS為1.81元。

興櫃方面，君曜將於12日登錄興櫃，專注於設計與研發高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品，並提供專業的產品服務和多元化的解決方案。輔導推薦證券商為永豐金、元大、兆豐證券，興櫃認購價為108.8元。

1.事實發生日:113/09/05
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期:113年9月05日(星期四)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點: 集思北科大會議中心-艾爾法廳
(台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓3樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
，說明本公司營運現況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無