1.發生變動日期:113/12/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷
火箭投資有限公司代表人：李冠霆
頂級玩家有限公司代表人：巫思霈
火箭投有限公司代表人：陳弘騫
光速資本有限公司代表人：黃天佑
監察人：
能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅
邱奕淳
4.舊任者簡歷:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長
火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理
頂級玩家有限公司代表人：巫思霈，思霈有限公司負責人
火箭投資有限公司代表人：陳弘騫，吉豐克瑞斯有限公司負責人
光速資本有限公司代表人：黃天佑，壹酷隄髮型沙龍負責人
監察人：
能鼎投資股份有限公司代表人：周哲毅，影一製作所(股)公司董事長
邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷
火箭投資有限公司代表人：李冠霆
能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅
邱奕淳
獨立董事：
李盈瑩
黃詩琳
林文欽
6.新任者簡歷:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷，光速火箭股份有限公司董事長
火箭投資有限公司代表人：李冠霆，光速火箭股份有限公司總經理
能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅，能率創新股份有限公司副董事長
邱奕淳，安得仕聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：
李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師
黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長
林文欽，芙彤園股份有限公司策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事：
愷氏企業有限公司(代表人：陳冠愷)，3,105,787股
火箭投資有限公司(代表人：李冠霆)，3,057,786股
能鼎投資股份有限公司(代表人：董俊毅)，765,532股
邱奕淳，54,680股
獨立董事：
李盈瑩，0股
黃詩琳，0股
林文欽，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/29
11.新任生效日期:113/12/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/12/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
愷氏企業有限公司代表人：陳冠愷
能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅
邱奕淳
獨立董事：
林文欽
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：17,164,287權
贊成權數17,162,266權，佔表決權總數99.98 %
反對權數1權，佔表決權總數0 %
無效權數0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數2,020權，佔表決權總數0.01%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
能鼎投資股份有限公司代表人：董俊毅董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董俊毅董事：
東莞承光五金製品有限公司董事
東莞承光精密工業有限公司董事
東莞承光貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞承光五金製品有限公司：東莞市東莞市厚街鎮新塘管理區
東莞承光精密工業有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號
東莞承光貿易有限公司：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞承光五金製品有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光精密工業有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
東莞承光貿易有限公司：五金、零配件精密電子設備之研發、生產、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳冠愷
4.舊任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:陳冠愷
6.新任者簡歷:光速火箭股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選後，經本公司董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/12/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/12/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
李盈瑩
黃詩琳
林文欽
6.新任者簡歷:
李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師
黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長
林文欽，芙彤園股份有限公司策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/17
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.臨時股東會日期:113/12/17
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事辦法」、「董事及監察人選任程序」、
「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。
(3)完成全面改選本公司董事案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李盈瑩
黃詩琳
林文欽
4.舊任者簡歷:
李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師
黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長
林文欽，芙彤園股份有限公司策略長
5.新任者姓名:
李盈瑩
黃詩琳
林文欽
6.新任者簡歷:
李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所會計師
黃詩琳，梓潼法律事務所執業律師所長
林文欽，芙彤園股份有限公司策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
配合第113年第二次股東臨時會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/13~115/6/29
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)坐落高雄市苓雅區林德官段1311地號，計一筆土地。
(2)坐落高雄市苓雅區六合路188號二十六樓等，計二戶建物。
一個坡道平面式車位及一個坡道機械式車位。
2.事實發生日:113/12/9~113/12/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：25.4684平方公尺，折合約7.7042坪
建物面積：566.4436平方公尺，折合約171.3492坪
(2)交易總金額：新台幣56,550,000元，每坪33萬元左右。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：水美不動產有限公司
與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：簽約(含定金)支付10%，用印後支付10%，完稅後支付10%，
尾款(交屋)支付70%;其餘均依合約條件執行。
契約限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價
價格決定之參考依據：公正第三方獨立鑑價機構鑑價報告
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所：總計新台幣 57,760,509元。
11.專業估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡家和
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000080號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：綺義不動產仲介股份有限公司
經紀費用：依合約支付
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠之發展與規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年11月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:113/11/27
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,613,000元
5.預定買回之期間:113/11/28~114/1/22
6.預定買回之數量(股):250,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至70元，當公司股價低於
所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自證券商營業處所買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.18%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/26
2.公司名稱:光速火箭股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，擴大品牌業務及多元化經營模式，
擬於台灣投資設立子公司，預計持股比例37.5%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，
董事會授權董事長依實際狀況分次投資。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)坐落高雄市苓雅區林德官段1311地號，計一筆土地。
(2)坐落高雄市苓雅區六合路188號二十六樓等，計二戶建物。
一個坡道平面式車位及一個坡道機械式車位。
2.事實發生日:113/11/26~113/11/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：25.4684平方公尺，折合約7.7042坪
建物面積：566.4436平方公尺，折合約171.3492坪
(2)交易總金額：新台幣59,969,000元額度以內，每坪35萬元以內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本公司董事會參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素後決議通過
擬取得不動產。
(2)由於當前土地稀缺性且存在其他潛在購買者競爭時，往往會導致交易金額
稍高於估價師的估值，故董事會同意授權董事長於新台幣59,969,000元以內
予以議價，與估價金額差異3.82%。
(3)董事會授權董事長代表本公司處理相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所：總計新台幣 57,760,509元。
11.專業估價師姓名:
不動產估價師姓名：蔡家和
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000080號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠之發展與規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年11月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
前述交易金額為董事會決議授權購買金額額度，實際交易金額待與交易對象
議定價格後再行公告調整。

台灣首家以「香水」為名掛牌的公司「光速火箭」（7782）將於今（23）日以每股51元登錄興櫃，該公司專注於香氛產品的開發與銷售，成功打造出SHARECO與KLOWER PANDOR兩大香氛品牌。

據悉，光速火箭旗下產品涵蓋男女香水、擴香、洗沐用品等多種品項。除了線上通路外，光速火箭也在全台開設20家直營百貨專櫃及門市以及搭配數十個經銷據點。

光速火箭去年營收6.33億元，年減5.5%，公司自結稅後純益1,644.2萬元，每股純益1.01元。今年前三季營收4.75億元。

光速火箭表示，即使遭逢疫情及公司內部品牌策略調整影響，毛利率仍可達60%以上，體驗行銷也為公司帶來高品牌溢價產品。為進一步提升品牌影響力，公司過去與現在更邀請知名藝人E.SO瘦子、蔡詩芸、韓國人氣女團擔任品牌代言人。

董事長陳冠愷表示，光速火箭採用SPA模式（Speciality Retailer of Private Label Apparel），從市場調研、商品企劃、產品設計到銷售都由公司一手包辦，形成完整的供應價值鏈。除了國內市場外，公司亦透過跨境電商平台，將產品同步銷售至新加坡、馬來西亞、香港、日本等國家，積極拓展國際市場。

　光速火箭（7782）23日將以每股51元登錄興櫃！從電商起家，光速 火箭近年專注香氛產品的開發與銷售，成功打造出SHARECO與KLOWER PANDOR兩大香氛品牌。

　　近年更積極進軍新加坡、馬來西亞、香港、日本等海外市場，尤其 是日本市場，列為未來海外布局重點。另外，第四季亦規畫進軍中國 ，並以上海為首發市場。

　　光速火箭去年營收6.33億元，2024年前九月營收4.75億元，每股稅 後純益（EPS）在2021年達7.76元高峰，去年為1.01元，今年上半年 1.03元。即便受疫情及公司內部品牌策略調整影響，毛利率仍可維持 60％以上。

　　為提升品牌影響力，光速火箭近年積極邀請知名藝人E.SO瘦子、蔡 詩芸、韓國人氣女團（G）I-DLE成員舒華擔任品牌代言人。

　　光速火箭董事長陳冠愷表示，光速火箭採SPA模式（Speciality R etailer of Private Label Apparel），從市場研究、商品企劃、產 品設計到銷售都一手包辦，形成完整供應價值鏈。藉由社群電商、直 播銷售、蝦皮商城及momo平台等多元銷售方式，實現線上線下的雙向 整合。

　　相較同業，光速火箭的競爭優勢在於，電商起家、非常注重線上社 群媒體經營與投放線上廣告，創造話題。此外，憑藉多年電商經驗， 開發了「一頁商店開店平台」及「火箭快遞物流資訊平台」，並以S aaS（軟體即服務）形式出租給其他電商賣家，提供開店及物流管理 解決方案，這兩個平台目前亦貢獻11％營收、品牌行銷服務則貢獻約 12％營收。

　　不僅開發香氛產品，光速火箭今年也與服飾品牌-YOURKIND以及主 打高性價比的保健食品品牌HALO MAVIS Beauty進行品牌授權合作， 透過策略聯盟方式跨足服飾、保健。陳冠愷強調，未來光速火箭計更 計畫開發通路型產品，如洗衣精、手洗精、洗髮精、洗面乳等，甚至 也有開發髮品、車用香氛的計畫。

　　除線上通路外，光速火箭也在全台開設20家直營百貨專櫃及門市及 搭配數十個經銷據點，目前是台灣香氛市場的領導品牌。

1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:
(1)召開法人說明會之日期：113/10/22(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店 2F香格里拉宴會廳
(台北市敦化南路二段201號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。