1.董事會決議日期:113/12/04
2.股東臨時會召開日期:114/01/20
3.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)、本公司擬申請股票上市案。
(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、第三屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/22
12.停止過戶截止日期:114/01/20
13.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:113/12/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:長廣精機(廣州)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,460,543
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,349
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,349
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):132,928
(2)累積盈虧金額(仟元):2,908
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,460,543
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
90,349
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
15.50
10.其他應敘明事項:
11/30 匯率：CNY/TWD：4.51744

　　日前登錄興櫃新尖兵-長廣精機（7795）營收獲利表現亮眼。2023 年營業收入為23.6億元，稅後純益為2.96億元，每股盈餘為5.66元； 2024年1～6月營業收入為12.22億元，稅後純益為1.69億元，每股盈 餘為2.75元，長廣將藉著強韌之技術，除稱霸載板產業外，日後亦期 望在半導體業占有一席之地。

　　長廣的故事要追溯到1997年。當時，日本味之素的ABF材料開發者 中村茂雄邀請現任長廣總經理岩田和敏共同開發能彰顯材料性能的設 備，最終造就了長廣真空壓膜機的雛形。憑藉專注的態度贏得客戶信 任快速擴展事業版圖，並以95％的全球市占率穩居世界領先地位。

　　長廣的成功建立在「日本血統」的技術底蘊與客戶服務的熱忱之上 ，同時也在長興材料集團的支持下，規模日益壯大；2013年，長興收 購日本材料公司Nichigo-Morton，意外接手其設備部門，當年該部門 營收僅10億日圓，隨著長興的逐步投資與支持，如今營收已增長10倍 ，並成為集團內的「小金雞」，長廣技術實力亦獲得不斷提升，全球 主要載板廠，包含日本Ibiden、欣興、南電、景碩、韓國三星電機， 皆為長廣客戶。

　　長廣的真空壓膜機技術門檻之高，讓競爭對手難以超越，而材料供 應的不穩定加上載板技術的不斷升級，使得載板製造商對長廣的需求 更為迫切。長廣還設置了設備參數的資料庫，方便工程師調整參數以 應對不同製程需求，進一步提升了設備的靈活性與精確性，從而幫助 客戶降低試錯成本，強化了與客戶的合作關係。

　　未來，長廣精機將持續推動技術創新，另外長廣亦積極布局半導體 先進封裝，包含玻璃基板封裝、散出型晶圓級/面板級封裝，長廣都 有製造相關壓模設備之絕對實力；此外長廣為Intel長年合作之夥伴 ，於各類型之玻璃封裝（包含載板、基板、核心層）亦積極參與，將 應用於高階ABF板之技術及良率，延伸至半導體製程中；同時隨面板 級封裝逐步被採用，片狀膜材之應用將越發廣泛，而長廣擅長之ABF 壓膜即為片狀膜材之熱壓模式，與面板級封裝發展方向及趨勢高度吻 合，長廣對於半導體面板級封裝真空壓膜機台保有高度信心，評估於 不遠之將來隆重加入成為半導體供應鏈之一員。

　興櫃市場本周有多達七檔新兵報到，六檔成功擠進周漲幅前十大， 並一舉包辦前三名，冠軍為生技醫療業的禾榮科（7799）周漲幅高達 176.33％，電子零組件業的長廣（7795）周漲57.19％獲亞軍，季軍 則由食品工業的皇家可口（7791）周漲43.98％拿下，興櫃市場六奇 兵蜜月行情甜滋滋。

　　本周348檔興櫃股有119檔股價在平盤以上、占比達34.2％，相較於 上周占比38.8％小幅下滑。加權指數本周大跌2.8％，近來周K線維持 紅黑交錯的區間走勢，受到川普揚言上任立刻對墨西哥、加拿大、大 陸等開徵高額關稅，及對半導體產業不友善的態度持續發酵等利空， 台股大幅下挫跌破重要的季線、半年線支撐，台積電周五也守不住千 元關卡、跌落至996元，法人研判股市弱勢格局可望於22K關卡前止穩 。

　　櫃買指數本周下挫1.1％，由於櫃買已經率先回測至年線以下，幅 度較加權指數更深，周五上演破底翻走勢，重返年線之上並試圖收復 10日線反壓，市場資金有回到中小股的跡象，從11月開始美股以中小 型股為主的羅素2000指數漲勢亮眼，法人研判未來台股中小股反彈力 道可期，興櫃登錄新兵也率先展現資金追捧的蜜月行情。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為禾榮科、長廣、皇家可口、群登、泓 辰、華芸科技、連訊、威聯通、博瑞達應材、鋒魁科技，漲幅176.3 3％～17.45％不等，成交量則介於6,002～81張之間；產業類別上， 以電子族群占六檔為主，次產業以通信網路業有二檔。

　　禾榮科主要以研發加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）整體解 決方案並轉入商業化應用，從場域評估、輻射屏蔽規畫服務、醫學中 心建置、設備製造供應到AB-BNCT治療計畫系統，全方位提供一站式 高階核醫精準醫療專案服務，收入組成可區分為三部分：AB-BNCT設 備收入、FBPA／BPA藥物收入及固定維護收入。

　　長廣精機主要從事ABF載板用真空壓膜機的研發及製造，位於產業 鏈中游的「IC載板製造」環節，上游供應商包括銅箔及各種特用化學 品供應商、下游客戶則涵蓋IC封裝產業，及電子產品組裝（EMS）廠 商。長廣公司成立至今約三年，2022、2023年每股稅後純益（EPS） 分別達17.33元、5.66元，今年累計前十月自結EPS為4.13元。

　　長興（1717）及永光（1711）自結10月獲利，長興單月自結稅前盈 餘1.54億元、月增9.93％，累計前十月稅前盈餘21.73億元、年增18 .92％，每股稅前盈餘1.84元，永光10月自結稅前盈餘0.03億元，前 十月稅前盈餘2.66億元、年增76％，每股稅前盈餘0.49元。

　　長興受到國大陸十一長假工作天數減少影響，10月營收為35.27億 元、月減2.53％，公司表示，第四季進入傳統淡季，致力維持大陸區 出貨及市占率，並推動其他海外市場成長，加上精密機械設備年底前 客戶驗收可望加速，預期第四季營收表現將可接近第三季。

　　長興指出，子公司長廣精機預計將於29日登錄興櫃，並計畫於明年 下半年申請轉上市。

　　此外，永光自結10月營業利益為0.09億元，稅前盈餘為0.03億元； 前十月營業利益為1.6億元、年增99％，稅前盈餘為2.66億元、年增 76％，每股稅前盈餘為0.49元。

　　永光受惠半導體景氣復甦及各光電顯示業者相繼投入MINILED、MI CROLED量產，今年特用化學品、電子化學品需求回升；前三季色料化 學品營收比約37％、特用化學品約27％、電子化學品約19％、碳粉約 14％。

　　永光認為，第四季色料雖處傳統下游淡季，但因電子化工品需求持 穩增加，加上特用化學品在避開大宗品競爭、改善產品結構策略逐漸 奏效，全年營收應仍延續成長態勢。