1.發生變動日期:113/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠
4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年12月16日接獲曾怡誠董事辭任書，因其個人公務繁忙，爰予辭任
，預計履行董事職務至113年12月31日止，並自114年1月1日起不再擔任董事一職。
(2)本公司擬於最近一次股東會進行董事補選。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣28,837,822元
4.除權（息）交易日:113/11/18
5.最後過戶日:113/11/19
6.停止過戶起始日期:113/11/20
7.停止過戶截止日期:113/11/24
8.除權（息）基準日:113/11/24
9.現金股利發放日期:113/12/06
10.其他應敘明事項:現金股利擬於113年12月06日由本公司股務代理機構
「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放
，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
劉雨欣副理/乾杯(股)公司 稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊承軒副理/安侯建業聯合會計師事務所 審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:113/07/19
8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
（一）通過修定本公司「董事選任程序」部分條文案。
（二）通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有
股份比例儘先分認之權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:傑霖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植112年度合併及個體財報之主要管理階層人員報酬金額
6.更正資訊項目/報表名稱:主要管理階層人員報酬/112年度合併及個體財報之附註
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財報第36頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$11,332千元、合計為$11,745千元
(2)112年度個體財報第35頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$11,332千元、合計為$11,745千元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財報第36頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$14,292千元、合計為$14,705千元
(2)112年度個體財報第35頁/主要管理階層人員報酬資訊/
112年度短期員工福利為$13,556千元、合計為$13,969千元
9.因應措施:將更正後之112年度合併及個體財報重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周由老將上演520衝刺行情，周漲幅冠軍以做室內裝修 工程的潤德（6881）上漲16.64％奪下，生技醫療業的漢達（6620） 則以周漲13.9％位居亞軍，半導體業的鋒魁科技（7530）以12.73％ 拿下季軍。

　　據統計，本周328檔興櫃股有137檔維持平盤以上，占比41.7％，與 上周占比達47.8％相較小幅下降；本周內資資金流入大型權值股，加 權指數周漲幅1.86％、下周將挑戰歷史高點的20,883點，而櫃買指數 跌深反彈後，本周一度站回所有均線上，但伴隨著中小型股資金流出 賣壓，櫃買指數又被壓回月線附近、周線下跌0.94％，興櫃股表現也 受抑制。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為潤德、漢達、鋒魁科技、台視、碩網 、驊陞、王子製藥、群登、盛復、傑霖科技等，漲幅從8.94％～16. 64％不等，成交量介於75～4,434張之間；在產業分類上，以電子族 群占四檔為主，其中半導體業有二檔，其他個股產業則較為分散。

　　近期營建股漲勢較大，為台股多頭部隊之一，潤泰集團潤泰材旗下 小金雞潤德，預計5月21日掛牌上櫃，承銷價為165元，若以5月10日 興櫃收盤均價240.67元計算，中籤者每張潛在獲利高達7.56萬元，報 酬率高達45％；潤德從5月9日～5月13日公開申購、但張數僅255張， 相當搶手，抽籤日則在5月15日。

　　潤德具備規劃設計建築、室內、景觀、工程施工，以及專案管理的 全面性整合能力，並以高階商業大樓為主，且擴及高級住宅社區與其 他文創休閒等；2023年全年營收15.22億元、稅後純益1.148億元，年 增43.36％，每股稅後純益達（EPS）10.97元，賺逾一個股本。

　　漢達生技醫藥主要以研發藥物劑型、處方設計等為特色的製藥公司 ，產品開發主要聚焦於505（b）（2）新藥與高技術門檻的利基型學 名藥；將老藥用新複方、新適應症、新使用途徑、新劑型和新劑量等 方式重新上市，並提供高技術門檻的利基型學名藥，其505（b）（2 ）新藥鎖定抗癌、精神科及泌尿科等三大領域；按銷售地區別比重來 看，美國占比近9成，漢達由學名藥廠轉型並專攻美加、中國等市場 。

資金點火大型股，櫃買市場及興櫃市場表現相形失色，觀察近一周興櫃市場表現，統計328檔興櫃個股本周平均下跌0.37%，下跌家數多於上漲，其中營造工程股潤德（6881）股價上漲16.6%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（10）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額120.21億元、成交1.86億股、成交12.67萬筆，三項數據均多於前一周。

在個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周15檔大幅降至六檔。科技股部分，半導體股鋒魁科技、電子零組件股驊陞、通信網路股群登、半導體傑霖科技周漲幅在8.94%~12.7%間。

潤德屬於潤泰集團，近一周漲幅16.6%；本周漲幅居前的非電股還有生技醫療股漢達、文化創意股台視、數位雲端股碩網、食品工業股王子製藥、電機機械股盛復，漲幅在8.9%以上。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡松晏資深經理/傑霖科技-業務部資深經理、廣州思林杰科技-業務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:依營運需求及公司治理管理，委任業務部主管為重要營運主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管、乾杯(股)公司-稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.解散事由:為整合集團資源並簡化投資架構，擬辦理香港子公司「傑建有限公司」及
其深圳代表處(香港傑建有限公司深圳代表處)清算解散作業。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及其深圳代表處相關
解散後續程序。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡松晏資深經理/傑霖科技-業務部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:依營運需求及公司治理管理，委任業務部主管為重要營運主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃春福副總/傑霖科技-技術總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:本公司依法令規定，新增設置資訊安全長一職。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:傑建有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100.00%
5.發生緣由:為整合集團資源並簡化投資架構，擬辦理香港子公司「傑建有限公司」及
其深圳代表處(香港傑建有限公司深圳代表處)清算解散作業。
6.因應措施: 經董事會決議，授權董事長全權處理該子公司及其深圳代表處
相關解散後續程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣35,246,227元
4.除權（息）交易日:113/05/30
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/01
7.停止過戶截止日期:113/06/05
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:現金股利擬於113年06月25日由本公司股務代理機構
「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放
，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。

1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,246,227
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
經112年8月11日董事會決議通過
112年上半年度之盈餘分配案，分
配股東現金股利為新台幣
28,837,822元-每股配發1.35元，
前述現金股利已於 112 年12月07日
發放
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,848
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,549
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,020
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,896
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,835
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5
11.期末總資產(仟元):367,192
12.期末總負債(仟元):78,571
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,621
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業狀況報告。
2、審計委員會審查112 年度決算表冊報告。
3、112年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。
4、112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5、訂定「道德行為準則」報告。
6、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度營業報告書及財務報表案。
2、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修定本公司「公司章程」部分條文案。
2、修定本公司「董事選任程序」部分條文案。
3、為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，
擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，
持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案本公司擬訂於民國113年3月16日起至民國
113年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案
之股東請於民國113年3月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提案地點：新北巿中和區建一路179號8樓(本公司股務室)
電話(02)82215466。

大盤數度攻「萬九」，盤面多頭延續火種，連帶興櫃市場也表現活潑，統計本周以來334檔興櫃個股表現漲多於跌，平均漲幅1.2%，其中保健食品銷售商火星生技*（7731）股價上漲56.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（1）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額213.91億元、成交2.69億數、成交18.2萬筆，因本周僅四個交易日，因此三項數據均低於前一周。

興櫃前十強漲幅在15.9%之上，漲幅超過一成檔數降至23檔。領漲股部分，本周集中在電子股，一共五檔進入前十強；綠能環保兩檔；食品工業、數位雲端及電機機械各一。

2月5日掛牌、營運以銷售保健食品為主的火星生技*本周以來上漲56.2%，漲幅最突出。

反應上市題材利多，奧運概念股的愛爾達周漲幅來到27.2%，預計3月下旬掛牌上市；至於汽車鍛造輪圈廠巧新上市案已獲證交所通過，最快第2季可掛牌上市，帶動股價周漲15.9%。

電子股部分，工業電腦股攸泰科技周漲24.7%最多，先進駕駛輔助系統（ADAS）的歐特明周漲22.01%；其餘三檔半導體股分別為創控、久昌及傑霖科技，各自漲幅為20.02%、19.3%、18.9%。

興櫃市場本周漲幅冠軍由食品生技業的火星生技*（7731）以56.2 4％奪下，亞軍為綠能環保股的富威電力（6994）34.04％，第三名則 是本周新登錄興櫃的生技股暄達（7726），以31.08％摘佳績。

　　據統計，本周334檔興櫃股，有158檔維持平盤以上，占比為47.3％ ，與上周家數占比55.5％稍微滑落，但仍維持在較高水平。櫃買指數 仍不斷在刷新波段高點，盤中與收盤來到251.76點、251.37點，周漲 幅達1.94％；加權指數也同樣刷新高，但相對而言周漲幅度收斂，小 漲0.25％。整體來看，中小型股本周仍較活潑。

　　本周興櫃市場成交值高達213.91億元，相較上周爆大量的311.79億 元減少，但本周四個交易日均值達53.47億元，日均量仍是高於平均 水準的30～40億左右。受惠櫃買指數周線連三紅，近期持續刷新23年 來高點，小型股為主的興櫃市場也維持在高檔交投量。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為火星生技*、富威電力、暄達、愛爾 達、攸泰科技、前端風電、歐特明、創控、久昌、傑霖科技等，漲幅 從18.95％～56.24％不等，成交量介於486～30,779張之間；在產業 分類上，電子族群占五檔為大宗，其中半導體業有三檔；綠能環保股 也有兩檔。

　　火星生技*屬於面額非10元的生技公司，一股面額僅0.5元，雖然資 本額不大、為1.245億元，但由於股數分拆為2.49億股，興櫃認購價 格為「超級甜甜價」6.5元，即使本周大漲56.24％、爆量成交3.07萬 張，使均價來到23.53元，價格對投資人來說仍然不貴，彈性面額為 企業活絡股價與交易量的方式之一。

　　火星生技*為聚焦大健康零售市場的新零售公司，以數據驅動創新 策略發展，經營旗下四個形象與客群定位鮮明的品牌，開發超過120 支商品，包含「TAIZAKU」、「inyouso」、「藥師健生活」以及「樹 飛雪」，品類跨足男性保健、解晶代謝保健、健身與兒童保健、皮膚 保養與保健、美髮等。火星生技*去年營收2.98億元，年增168.96％ ，其中新品牌加入營運，使去年12月營收占全年營收比重近兩成。

　　本周甫登錄興櫃的暄達，主要產品為醫療級氣墊床及負壓傷口治療 機，為專注傷口預防、照護與管理的解決方案，應用於醫療病房、急 症病房、照護機構及居家照護等領域。醫療級氣墊床外銷到歐美及紐 澳等地區，並通過DNV歐盟CE MDR交替式氣墊床證書的醫療器材製造 商。