1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司董事會決議投資英國Adtec Healthcare Limited
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質(屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等):
Adtec Healthcare Limited(以下簡稱AHL)之普通股
(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:6,000,000股
每單位價格:0.5美元(或等值之英磅)
交易總金額:3,000,000美元(或等值之英磅)
(3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名):AHL；非本公司關係人
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
轉金額:不適用
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處
分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(6)本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關
係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額):不適用
(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:董事會
決議授權董事長全權處理有關投資AHL之相關事宜。
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議，並
參考會計師出具之股份交易價格合理性意見書。
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:-3.34元
註：每股淨值-0.08英磅係最近期經會計師查核簽證之財務報表數(114年2月28日)
；英磅匯率以114年2月27日台灣銀行即期賣出41.74計算。
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利
受限情形(如質押情形):
累積持有股數：6,000,000股
累積持有金額：3,000,000美元(或等值之英磅)
持股比例：16.22%
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證
券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益
之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：61.43%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：123.11%
營運資金數額：新台幣63,523仟元
註：美元匯率以114年6月20日台灣銀行即期賣出29.625計算。
(13)經紀人及經紀費用:無
(14)取得或處分之具體目的或用途:拓展業務需要
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:否
(17)本次交易會計師出具非合理性意見:否
(18)會計師事務所名稱:智權國際會計師事務所
(19)會計師姓名:徐坤光會計師
(20)會計師開業證書字號:台財證登(六)字第三七九六號
(21)是否涉及營運模式變更:否
(22)其他敘明事項:Adtec Healthcare Limited擁有全球首創之電漿醫療用於慢性傷口
之外科治療技術，治療效果經歷18年以上於歐盟醫院之臨床實證，並且獲得全球
超過82家專業醫學期刊證實其顯著療效，適用於各種型態之傷口治療，包括急、
慢性大型傷口、糖尿病足慢性傷口、外科傷口感染、燒燙傷傷口感染等疾病。
本公司策略投資取得其16.22%股權以期穩定本公司於亞洲市場之銷售權，並可階
段性建構台灣自主製造基地以供應亞洲市場銷售需求，具備長期投資及策略結盟
效益。

1.事實發生日:114/05/16
2.發生緣由:本公司董事會決議一一四年股東常會增列討論事項
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/05/16
二、股東常會召開日期:114/06/30(星期一)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)討論本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文
修訂案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(增列)
(四)選舉事項：
(1)選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
(五)討論事項：
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：114/05/02
七、停止過戶截止日期：114/06/30
八、依公司法第一六五條規定，自114年5月2日起至114年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年4月30日下午5點
前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號
1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人
提名事宜。
受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止(每日上午9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關公告。

1.事實發生日:114/04/29
2.發生緣由:一一四年第一次股東臨時會
一、股東臨時會日期:114年4月29日
二、重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過本公司辦理私募普通股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/04/10
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第二一一條規定，於一一四年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/04/10
二、股東常會召開日期:114/06/30(星期一)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一三年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)討論本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文
修訂案。
(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)選舉事項：
(1)選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
(五)討論事項：
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：114/05/02
七、停止過戶截止日期：114/06/30
八、依公司法第一六五條規定，自114年5月2日起至114年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年4月30日下午5點
前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號
1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人
提名事宜。
受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止(每日上午9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關公告。

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/03/27
二、股東臨時會召開日期:114/04/29(星期二)上午9點整
三、股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東臨時會召集事由：
(一)討論事項：
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)討論本公司辦理私募普通股案。
(二)臨時動議。
五、停止過戶起始日期：114/03/31
六、停止過戶截止日期：114/04/29
七、其他應敘明事項：
(一)依公司法第165條規定，自114年3月31日起至114年4月29日止為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於114年3月28日下午5點前親臨或掛號郵
寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至新竹縣湖口鄉光復北路10號，電話：(03)598-1951辦理過
戶登記手續。
(二)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司
財會部洽詢補發。
(三)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定辦理，應說明事項請詳公開
資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。
(四)本次股東臨時會不發放紀念品。

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:
(1)本公司經114/03/17董事會決議私募普通股發行股數2,500,000股，每股發行價格
新台幣50元，私募總金額新台幣125,000,000元，業已於114年3月27日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：114年3月31日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:114/03/27
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過5,000,000股為限
四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，說明如下:
(1)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據，參考價格依據「
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之定義，未上市（櫃）或未
在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱　
之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
2.本次私募普通股之實際定價日與實際私募價格，擬提請股東臨時會於不低
於股東臨時會決議成數範圍內，授權董事會視日後市場狀況及洽特定人情
形決定之。
3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望及
最近期現金增資之發行情形，並依據「證券交易法」及「公開發行公司辦
理私募有價證券應注意事項」之規定訂價，故其價格之訂定應屬合理。
(2)特定人選擇之方式與目的:
1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
2.本次辦理之私募普通股尚未洽定應募人，將以願配合公司營運資金需求時
點，及對本公司之營運及產業有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或
間接助益者為首要考量，實際洽定應募人之相關事宜擬提請股東臨時會授
權董事會全權處理。
(3)辦理私募之必要理由:
1.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券之轉讓
限制可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而以私募
方式辦理。
2.私募之額度:
以不超過5,000,000股之普通股為限。
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東臨時會決議日起一年內分次辦
理（預計不超過二次），當次未發行之股數併同於下次發行。
3.辦理私募之資金用途及預計達成效益:
各分次私募普通股所募集之資金將全數用於充實營運資金，預計將可改善
公司財務結構、降低公司經營風險、強化公司競爭力及提升營運效能，對
股東權益具有正面助益。
五、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8
規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日滿三年後，
授權董事長視當時狀況依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。
六、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募
集金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事
項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會授權董事會得視市　
場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因
客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
七、為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東臨時會授權董事長代表本公司簽署
、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募計畫所需事宜。
八、本案經董事會決議通過後，依法提請股東臨時會討論。
九、其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(http://mops.twse.com.tw)/主題專區/投資專區/私募專區查詢。

1.事實發生日:114/03/17
2.發生緣由:本公司訂定私募普通股之私募價格、股數及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第六條規定辦理
一、私募金額：
(1)本次私募股數：2,500,000股。
(2)本次私募價格：每股新台幣50元。
(3)本次私募金額：新台幣125,000,000元。
二、私募資金用途：充實營運資金。
三、運用進度與預計達成效益：本次所募集之資金皆用於充實營運資金，預計將
可改善公司財務結構、降低公司經營風險、強化公司競爭力及提升營運效能，對
股東權益有正面助益。
四、當次私募數額達實收資本額比例：13.44%。
五、預計累計私募數額達實收資本額比例：18.48%。
六、應募人選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政
院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人
為限，擬包括本公司內部人或關係人。
七、股東會決議私募價格訂定依據：本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之
八成為依據，參考價格依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之定
義，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查
核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
八、私募之參考價格：每股新台幣2.79元。
九、私募之實際價格：每股新台幣50元。
十、其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(http://mops.twse.com.tw)/投資專區/私募專區/私募資料查詢。

1.事實發生日:113/12/17
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資發行新股1,000,000股，每股發行價格新台幣40元，
實收股款總金額新台幣40,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年12月31日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/12/09
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 誠生有限公司 78,137 100%
董事 信成開發投資股份有限公司 126,057 100%
董事 禹軒投資有限公司 95,362 100%
監察人 愛視康生技有限公司 5,500 100%
監察人 吳昱廷 5,423 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/09
2.發生緣由:本公司現金增資原股東及員工認股繳款期限已於113年12月9日截止，
特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年12月10日起至114年
1月9日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，如有認股意願，請於上述期間持原繳款書向本公司
財會部洽詢繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/20
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，公告本公司
簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期:113/11/20
(2)委託代收股款行庫:土地銀行新工分行。
(3)委託存儲專戶行庫:土地銀行東新竹分行。

1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:本公司董事會決議通過註銷子公司Joint Plan Group Incorporated
3.因應措施:本公司持股100%之子公司Joint Plan Group Incorporated目前已無實際
營運，為精簡組織架構及降低營運成本，擬將子公司Joint Plan Group Incorporated
辦理註銷。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/08
2.發生緣由:
（１）增資資金來源：現金增資發行普通股。
（２）發行股數：發行普通股上限2,000,000股。
（３）每股面額：新台幣10元。
（４）發行總金額：實際募集總額依實際發行股數及實際發行價格而定。
（５）發行價格：每股暫定以新台幣40元溢價發行。
（６）員工認購股數：依法保留發行新股股份總數10%供員工認購。
（７）原股東認購股數：發行新股股份總數扣除保留予員工認購之10%後，其餘90%股份
由原股東依認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
（８）公開銷售股數：不適用。
（９）畸零股及逾期未認購股份之處理方式：本次現金增資，原股東與員工放棄認購不
足之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
（１０）本次發行新股之權利義務：其權利義務與原已發行普通股股份相同。
（１１）本次增資資金用途：充實營運資金。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
（１）本次現金增資發行新股計畫之重要內容，包括資金來源、發行數量、發行價格、
發行條件、資金運用進度、計畫項目、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如因主
管機關指示、相關法令規則修正，或因客觀環境需要而需做變更或修正時，本公司授權
董事長全權處理。
（２）本次現金增資發行新股案俟呈報主管機關申報生效後，本公司授權董事長訂定認
股基準日、股款繳納期限及其他發行相關事宜。
（３）為配合本次現金增資發行新股案，本公司授權董事長代表本公司簽署一切有關辦
理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理其他發行相關事宜。

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:一一三年度股東常會
一、股東常會日期:113年6月25日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
(3)通過本公司辦理私募普通股案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。