1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:解除本公司新選任董事競業禁止之限制
一、股東會決議日:114/06/25
二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李豐勝 本公司董事
三、許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
四、許可從事競業行為之期間:114/06/25~115/06/27
五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
八、所擔任該大陸地區事業地址:不適用
九、所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
十、對本公司財務業務之影響程度:不適用
十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:李正光/翔明國際股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:李豐勝/永倡營造股份有限公司董事長、鑫鼎升開發股份有限公司董事長、
千舜國際開發有限公司董事長
4.異動原因:缺額補選
5.新任董事選任時持股數:
董事:李豐勝 1,500,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
7.新任生效日期:114/06/25
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年04月23日接獲董事李正光之辭任書，辭任生效日為114年06月24日。
(2)本公司董事缺額已於114年06月25日股東會辦理補選。

1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司113年度審計委員會審查報告
二、承認事項
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
三、選舉事項
補選董事1席
四、其他議案
本公司新選任董事之競業禁止解除案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

豐鼎光波奈米公司在台灣國際室內設計博覽會（攤位：J1001）展出低碳綠建材新產品「無機發泡輕質灌漿牆」、及「輕質發泡混凝土磚」等建築材料，現場有專業人員及實體樣品供諮詢及參考，歡迎室內設計師、建築師、建設公司採購前往參觀。

豐鼎公司總經理王克仁表示，有感目前濕式灌漿的輕質隔間牆多使用保麗龍材料混合水泥砂漿攪拌後來施工，然保麗龍材料對於日後回收上不容易處理，且材料本身也不環保；因此該公司有低碳再利用的材料優勢，研發出無機發泡輕質灌漿牆，產生閉孔性的空間縫隙來替代保麗龍進而產生輕質量的隔間牆。

該產品有節能、隔音、隔熱、防火等特色，因部分材料有使用回收再利用的材料，因此整個牆體的碳排放較目前的保麗龍濕式灌漿牆低；該輕質灌漿牆未來可以回收循環再利用且處理便利。

王克仁指出，已取得再生綠建材標章及完成產品碳盤查認證的「輕質發泡混凝土磚」，或新研發的「無機發泡輕質灌漿牆」產品，都可讓建設公司、建築師及設計師安心的應用設計；因隔音、隔熱保溫、防火性能高且安全無毒，可讓消費者舒心的使用居住。期望豐鼎的安心、舒心、放心以及應用、使用、再利用的「三心三用」理念，可以讓建築業淨零減碳多一個選擇，也為環境永續盡一份心力。

1.事實發生日:114/04/23
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)職稱、姓名及簡歷：董事/李正光/翔明國際股份有限公司監察人
(2)異動情形：辭職
(3)異動原因：個人業務繁忙
(4)原任期：112/06/28~115/06/27
(5)同任期董事變動比率:1/7
3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於114年04月23日接獲董事李正光通知，自114/06/24起辭任本公司董事職務。
為利董事會之運作，董事缺額將依法於最近期股東會補選。

豐鼎光波奈米科技公司推出低碳綠建材新產品「輕質發泡混凝土磚」（簡稱輕質磚），該產品有節能、隔音、隔熱、防火等特色，為健康環保的複合性建材，能有效減少原物料所導致的碳排放，可有效改善營建廢棄物處理費用與CO2再次排放等問題，此產品適合室內設計、建築使用。

豐鼎總經理王克仁表示，該公司近年致力於跨產業合作朝循環經濟的目標來努力，希望透過異業結合達到降低碳排的目標。輕質磚具有高強度、疏水、輕量化與隔音特性等高性能產品，由於為複合性材料，拆除下來可重新應用於建築物上，達到建築產業上的循環經濟。

他指出，輕質磚是以生產石材研磨時所產生之石粉再製而成，可重複循環再利用；採用常溫發泡製程，沒有使用燃油燃料，整個生產製程不會造成過多碳排，此產品已通過國家室內級建材防火及隔音測試。由於其原料使用符合再生綠建材之標準已取得台灣再生綠建材標章；及完成（ISO 14067）產品碳足跡盤查認證。

輕質磚可使用在隔間或應用於隔音、隔熱、保溫的填充材料，屬於乾式施工法，可讓工地保持整潔、少粉塵，讓水電配管等作業可方便輕鬆施工，且施工速度快速。