1.事實發生日:114/11/21
2.發生緣由:公告本公司董事會通過新任薪酬委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司新任薪酬委員會委員：
洪思竹委員(獨立董事)。
(2)新任委員任期自董事會通過後開始生效。

1.事實發生日:114/11/12
2.發生緣由:公告本公司新任審計委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司新任審計委員會委員：
洪獨立董事思竹。
(2)新任委員任期自114年11月12日至117年05月06日
(同第十一屆董事任期屆滿日)止。

1.事實發生日:114/07/18
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第五屆薪酬委員會委員：
沈仰斌委員(獨立董事)、張敬人委員(獨立董事)、陳寶瀛委員。
(2)第五屆「薪資報酬委員會」委員，任期自董事會通過後開始生效。

1.董事會決議日:114/05/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳龍政
4.新任者姓名及簡歷:陳龍政
5.異動原因:任期屆滿，新任董事推舉陳龍政先生續任董事長。
6.新任生效日期:114/05/07
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:遠東國際商業銀行股份有限公司，代表人:徐旭東、周添財、戴光政
董事:台新國際商業銀行股份有限公司，代表人:韓志超
董事:煥煒企業股份有限公司，代表人:薛昌煒
董事:嘉裕股份有限公司，代表人:楊詠薇
董事:年豐投資股份有限公司，代表人:林秀美
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間為任職本公司董事之職務期間。

1.事實發生日:114/05/07
2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告。

1.事實發生日:114/05/07
2.發生緣由:公告本公司第四屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第四屆審計委員會委員：
沈獨立董事仰斌、張獨立董事敬人。
(2)第四屆「審計委員會」委員，任期自114年05月07日至117年05月06日
(同第十一屆董事任期屆滿日)止。

1.發生變動日期:114/05/07
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳龍政
(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東
(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財
(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超
(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:徐之豐
(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒
(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政
(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇
(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:賴世聲
(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶
(11)獨立董事:涂三遷
(12)獨立董事:吳聰敏
(13)獨立董事:陳一如
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:陳龍政
(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東
(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財
(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超
(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:賴世聲
(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒
(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政
(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇
(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:林秀美
(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶
(11)獨立董事:沈仰斌
(12)獨立董事:張敬人
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:陳龍政/選任時持有224,107股
(2)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:徐旭東/選任時持有143,480,102股
(3)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:周添財/選任時持有143,480,102股
(4)董事:台新國際商業銀行股份有限公司代表人:韓志超/選任時持有88,726,915股
(5)董事:美心西餐廳股份有限公司代表人:賴世聲/選任時持有85,160股
(6)董事:煥煒企業股份有限公司代表人:薛昌煒/選任時持有9,459,999股
(7)董事:遠東國際商業銀行股份有限公司代表人:戴光政/選任時持有143,480,102股
(8)董事:嘉裕股份有限公司代表人:楊詠薇/選任時持有36,476,840股
(9)董事:年豐投資股份有限公司代表人:林秀美/選任時持有28,029股
(10)董事:年豐投資股份有限公司代表人:梁鈺汶/選任時持有28,029股
(11)獨立董事:沈仰斌/選任時持有0股
(12)獨立董事:張敬人/選任時持有0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/10~114/05/09
7.新任生效日期:114/05/07
8.同任期董事變動比率:全面改選,變動比率5/13
9.其他應敘明事項:應選董事13席(含3席獨立董事),當選董事12席(含2席獨立董事)。