1.發生變動日期:114/06/26
2.法人名稱:
國票創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:
國票創業投資股份有限公司/楊承羲
4.舊任者簡歷:
楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
國票創業投資股份有限公司/楊承羲
日鐵物產株式會社/草野裕吾
6.新任者簡歷:
楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長
草野裕吾/日鐵物產株式會社食糧事業本部海外事業推進部部長
7.異動原因:任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項:無

　　兩大日系連鎖餐飲業者乾杯（1269）、亞洲藏壽司（2754）26日均 舉行股東會，聚焦西進登陸發展成果，乾杯董事長平出莊司報喜，宣 布乾杯深圳子公司轉盈、上海子公司漸入佳境；亞洲藏壽司董事長西 川健太郎則表示，亞洲藏壽司年底前結束上海門市，不再繼續投資大 陸市場。

　　大陸經濟下行，乾杯在大陸分店自22家縮減至11家，其中「老乾杯 」8家、「乾杯」3家。屬深圳子公司的有五家，上海子公司六家。經 規模調整及體質改善，營運波動已趨於穩定，後續將專注於資源整合 與效能提升。乾杯集團資深副總經理兼中國子公司總經理董浩成26日 表示，在深圳子公司轉盈後，上海子公司持續透過精實策略改善營運 效能，整體發展亦漸入佳境。

　　乾杯去年合併營收45.14億元、年減7.3％，稅後純益1,716萬元， EPS為0.84元，股東會通過配息1.5元。

　　展望下半年，乾杯表示持續聚焦台灣市場，以「黑毛屋」為重點發 展品牌，全年展店目標上看十家。同時積極籌備全新品牌，為營運注 入創新動能。

　　亞洲藏壽司26日股東會上，有股東以日前證交所公告藏壽司員工平 均薪資偏低，憂心缺工潮恐對招募造成影響，對此西川健太郎表示， 公司計時員工比例高達88％，400多位正職員工薪資在餐飲業是中上 水準，未來也會視公司發展，彈性調整薪資。西川健太郎表示，公司 除積極輔導計時人員轉正職，亦同步雇用培育外籍生。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:魏伯憲、陳業鑫、王國雄、詹心怡
4.舊任者簡歷:
召集人 魏伯憲/信永中和聯合會計師事務所合夥人
委員 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
委員 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
委員 詹心怡/煌煇生技(股)公司董事長
5.新任者姓名:王國雄、陳業鑫、詹心怡、田村和也
6.新任者簡歷:
召集人 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
委員 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
委員 詹心怡/煌煇生技(股)公司董事長
委員 田村和也/亞洲藏壽司股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社
董事 國票創業投資股份有限公司
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
獨立董事 詹心怡
3.許可從事競業行為之項目:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
(1)向日葵國際投資股份有限公司董事長
(2)英屬維京群島商Suiren International Investment Co.,Ltd.董事長
(3)英屬維京群島商Ajisai International Investment Co., Ltd董事長
董事 日鐵物產株式會社
(1)IGETA STEEL TUBE INDUSTRIES CO., LTD.取締役
(2)ＮＳ High Parts Co., Ltd.取締役
(3)NS Pro Steel Building Material Co., Ltd.取締役
(4)Goldwave Group Limited取締役
(5)CSGT Metals Vietnam Joint Stock Company取締役
(6)碓井鋼材株式會社取締役
(7)Daido DMS Co., Ltd. (Thailand) 取締役
(8)SANYO CO.,LTD.取締役
(9)NIYODO TEKKO CO.,LTD.社長取締役
(10)NIPPON STEEL PROCESSING Co., Ltd.取締役
(11)Chubu Steel Plate Co., Ltd.社外取締役監查等委員
(12)SSC Co., Ltd.取締役
(13)Sorami Steel Service Co., Ltd.取締役
(14)大阪港埠頭TERMINAL株式會社取締役
(15)Rojana Distribution Center　Co., Ltd.取締役
(16)深圳青島啤酒朝日有限公司董事
(17)COSMO FOODS Co.,Ltd.董事
(18)日協食品株式會社董事
董事 國票創業投資股份有限公司
(1)寶國建築經理股份有限公司董事
(2)國票綜合證券股份有限公司董事
獨立董事 陳業鑫
(1)財團法人邱再興文教基金會董事
(2)台榮產業股份有限公司獨立董事
獨立董事 王國雄
(1)成真社會企業有限公司董事長
(2)揚秦國際企業股份有限公司董事
(3)品元實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 詹心怡
(1)煌煇生技(股)公司董事長
(2)樺漢科技(股)公司獨立董事
(3)偉漢材料科技(有)公司公司董事長
(4)碩人儷心(股)公司公司董事長
(5)新揚半導體(股)公司董事
(6)建興資訊(股)公司董事
(7)台灣本立社會事業(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳業鑫、魏伯憲、王國雄
4.舊任者簡歷:
召集人 陳業鑫/本公司獨立董事/業鑫法律事務所主持律師
委員 魏伯憲/本公司獨立董事/信永中和聯合會計師事務所合夥人
委員 王國雄/本公司獨立董事/成真社會企業有限公司董事長
5.新任者姓名:陳業鑫、王國雄、詹心怡
6.新任者簡歷:
召集人 陳業鑫/本公司獨立董事/業鑫法律事務所主持律師
委員 王國雄/本公司獨立董事/成真社會企業有限公司董事長
委員 詹心怡/本公司獨立董事/煌煇生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社法人代表人-草野裕吾
董事 國票創業投資股份有限公司
董事 林水仙
獨立董事 魏伯憲
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
獨立董事 詹心怡
4.舊任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 草野裕吾/日鐵物產株式會社食糧事業本部海外事業推進部部長
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
董事 林水仙/益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人
獨立董事 魏伯憲/信永中和聯合會計師事務所合夥人
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
獨立董事 詹心怡/煌煇生技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司法人代表人-平出莊司
董事 日鐵物產株式會社
董事 國票創業投資股份有限公司
獨立董事 陳業鑫
獨立董事 王國雄
獨立董事 詹心怡
獨立董事 田村和也
6.新任者簡歷:
董事長 平出莊司/乾杯股份有限公司董事長
董事 日鐵物產株式會社/不適用
董事 國票創業投資股份有限公司/不適用
獨立董事 陳業鑫/業鑫法律事務所主持律師
獨立董事 王國雄/成真社會企業有限公司董事長
獨立董事 詹心怡/煌煇生技(股)公司董事長
獨立董事 田村和也/亞洲藏壽司股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事長 向日葵國際投資股份有限公司 5,646,586股
董事 日鐵物產株式會社 3,017,310股
董事 國票創業投資股份有限公司 1,212,167股
獨立董事 陳業鑫 0股
獨立董事 王國雄 0股
獨立董事 詹心怡 0股
獨立董事 田村和也 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:平出莊司、魏伯憲、陳業鑫
4.舊任者簡歷:
平出莊司/本公司董事長
魏伯憲/本公司獨立董事/信永中和聯合會計師事務所合夥人
陳業鑫/本公司獨立董事/業鑫法律事務所主持律師
5.新任者姓名:平出莊司、王國雄、陳業鑫
6.新任者簡歷:
召集人 平出莊司/本公司董事長
委員 王國雄/本公司獨立董事/成真社會企業有限公司董事長
委員 陳業鑫/本公司獨立董事/業鑫法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/05~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事王國雄/成真社會企業有限公司董事長
4.表示反對或保留意見之議案:
本次審計委員會討論事項:第二案新增乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司資金貸與案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
原議案為子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司，為確保營運資金充足，擬向
本公司提出資金借貸金額英鎊100萬元，獨立董事王國雄建議降低資金貸與
金額調整為英鎊50萬元。
王國雄董事意見如下：
為審慎把關資金運用情形，以六個月為一個觀察期，並督促子公司能盡早
營運獲利，建議降低資金貸與金額調整為英鎊50萬元。
6.因應措施:
依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會決議：經全體委員同意通過資金貸與金額修正為英鎊50萬元，
並提董事會決議通過。

1.事實發生日:114/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGEMANAGEMENT CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):95,279
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,830
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,025
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,855
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):191,598
(2)累積盈虧金額(仟元):92,615
5.計息方式:
年利率4%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
62,855
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.60
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率以114年05月05日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

乾杯強攻火鍋，拚市占。乾杯（1269）董事長平出莊司表示，觀察餐飲市場的變化，燒肉消費者每月燒肉用餐的頻率比火鍋低，因此，今年展店重點主要放在鍋物市場，並預期鍋物的營收占比未來將由目前的三成爬升到五成。

在燒肉方面，則會因應餐飲市場的潮流變化作因應，目前有規劃更符合現在年輕人喜歡的燒肉品牌，主打CP值、瞄準剛需市場。

乾杯旗下「黑毛屋」將LaLaport南港新分店變身為「黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店」，同時宣布，取得「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權，除了於全台18家門市供應，也將導入到LOPIA超市上架銷售。

乾杯集團從燒肉店起家，後進軍B2B肉品進口販售，平出莊司表示，目前B2B業務占台灣營收比重達二成，隨著新增「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權，可望進一步鞏固企業客戶市場，未來除供應自有品牌需求外，亦將持續拓展通路，使B2B業務成為集團另一成長動能。

乾杯去年9月在英國倫敦開設首家分店，雖然目前品牌在當地知名度仍不高，但初期顧客評價不錯，顯示產品力具備競爭力。

1.主管機關核准減資日期:114/04/16
2.辦理資本變更登記完成日期:114/04/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣211,126,810元，本次辦理註銷限制員工權利新股
157,200元後，實收資本額為新台幣210,969,610元。
(2)註銷前流通在外股數為21,112,681股，本次辦理註銷限制員工權利新股15,720股
後，流通在外股數為21,096,961股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣46.52元，註銷後每股淨值為新台幣46.55元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於114年04月16日核准辦理變更登記在案，本公司於114年04月18日
收到核准通知。
(2)以上每股淨值係依最近一期(113年第四季)會計師查核財務報告為計算基礎。

　　以日式燒肉起家的乾杯集團，全面調整發展策略，鑑於台灣火鍋市 場年產值逾400億元，加上火鍋的剛需屬性較燒肉強，乾杯集團今年 將以鍋物品牌「黑毛屋」為展店主力，年度規畫目標展店十家。

　　乾杯董事長平出莊司17日指出，乾杯使用美牛占比極低，關稅不會 造成任何影響，乾杯除照進度擴大火鍋市占，並將繼「乾杯」與「老 乾杯」之後，研發推出全新中平價燒肉品牌，開拓全新客層。

　　平出莊司表示，黑毛物、乾杯、老乾杯三品牌在集團台灣營收中占 比約「1比1比1」，黑毛屋今年積極展店後，希望將燒肉、火鍋占比 拉到1比1。同時，隨B2B肉品銷售通路逐漸增加，乾杯集團外販事業 也穩定成長中，預估今年在台灣營收中店占比超過2成。

　　受經濟下行衝擊，乾杯在大陸市場的連鎖門市經汰弱留強，關掉虧 損和無法獲利的門店後，目前剩11家店，占集團營收約1成。平出莊 司說，今年第一季大陸消費逐漸回升，如今卻又爆出美中打關稅戰， 故對於後市發展，集團採守勢維持現狀並謹慎觀察後市發展。

　　為提高市場能見度並擴大客源打擊面，同時搶攻健康飲食商機，乾 杯集團17日宣布攜手芬蘭人氣童話角色MOOMIN姆明合作，將LaLapor t南港新分店變身為「黑毛屋 X MOOMIN姆明主題鍋物店」，全年預計 開出三家。另看好「PURE RARE芬蘭豬」其天然的飼養方式及不施打 抗生素的純淨特性，乾杯集團亦取得「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家 代理權，於全台18家黑毛屋系列門市供應。

燒肉名店乾杯2024年營收45.14億元，年減7.3%，稅後純益1,716萬元，每股純益
0.84元，董事會昨（1）日通過超額配發股利，每股配發現金股利1.5元，以昨天
收盤價69.7元計算，殖利率2.1%。

乾杯因去年中國大陸店從22家減少到11家店，去年下半年出現虧損2,279萬元，每
股虧損1.1元，以致拖累全年獲利表現。

乾杯表示，台灣及其他地區的表現很好，預期2025年大陸店不會再出現虧損，所
以決定超額配發現金股利。

乾杯今年展店目標是台灣開出10家新店，以親民價格定位、標榜老饕日常鍋物的
「黑毛屋」為展店主力。乾杯2月自結合併營收3.51億元，年減13.16%，累計今年
前二月合併營收7.96億元，年增1.27%。

乾杯集團現有八個品牌，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、和
牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、高木和牛食堂；店鋪數總計64家，
台灣52家、大陸11家、英國一家。

1.事實發生日:114/04/01
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:KANPAI (LONDON) FOOD AND BEVERAGEMANAGEMENT CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):95,279
(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,790
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,405
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42,195
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):191,598
(2)累積盈虧金額(仟元):92,615
5.計息方式:
年利率4%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
42,195
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.43
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率以114年03月24日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

1. 董事會擬議日期：114/04/01
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,669,021
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):114/04/01
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
姚勝雄
4.舊任簽證會計師姓名2:
林淑如
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林淑如
7.新任簽證會計師姓名2:
虞成全
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部業務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第二季起之財務報表簽證變更生效。

1.董事會決議日期:114/04/01
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將買回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣157,200元
4.消除股份:15,720股
5.減資比率:0.07%
6.減資後實收資本額:210,969,610元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/04/10
9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4514080
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2168796
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136862
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61288
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17162
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17162
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):2542014
12.期末總負債(仟元):1589225
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):952789
14.其他應敘明事項:
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無