1.事實發生日:115/05/20
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:115/04
4.自結流動比率:97.84%
5.自結速動比率:77.03%
6.自結負債比率:66.17%
7.因應措施:每月底前公告自結財報截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/19
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於115年5月19日董事會審查第18屆董事被提名人資格，其中獨立董事被提名人
林惠芬女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設
置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)林惠芬女士具財務及會計專長，能就其會計師專業為本公司提供重要建言，雖已連任
本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮
其專長並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立
董事。
(3)經本公司115年5月19日董事會審查,林惠芬女士資格符合,列為獨立董事候選人之一。
6.因應措施:於115年6月30日股東常會選任時向股東說明繼續提名理由。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/05/19
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣6,300,000元
3.其他應敘明事項:係本公司直接持股100%之轉投資公司。

1.事實發生日:115/05/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:纖鍍複材科技(廈門)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有83%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):260,716
(4)原背書保證之餘額(仟元):27,780
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):27,780
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):55,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):18,555
(8)本次新增背書保證之原因:
協助轉投資子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28,595
(2)累積盈虧金額(仟元):125,471
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
325,895
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
564,860
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.29
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣600萬元續約案，匯率以4.63換算台幣。

1.事實發生日:115/05/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):260,716
(4)原背書保證之餘額(仟元):118,065
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):118,065
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):236,130
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,981
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):281,753
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
325,895
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
564,860
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.16
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣1050萬及1500萬續約案，匯率以4.63換算台幣。

1.事實發生日:115/05/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):417,784
(4)原背書保證之餘額(仟元):87,970
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87,970
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):175,940
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):74,500
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不動產
(2)價值(仟元):38,078
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):600,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-22,085
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
325,895
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
564,860
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.27
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣1,900萬元之續約案，匯率以4.63換算台幣。

1.董事會決議日期:115/05/19
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣7,000,000元
3.其他應敘明事項:
(1)本公司間接持股100%之轉投資公司
(2)依投資架構分配至100%直接持股之母公司(新加坡)JOYTECH INDUSTRIAL CO. PTE.LTD

1.事實發生日:115/05/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):260,716
(4)原背書保證之餘額(仟元):69,450
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):27,780
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97,230
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):67,843
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-113,870
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
325,895
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
564,860
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.53
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣600萬元續約案，匯率以4.63換算台幣。

　　台股交投熱絡，在大型權值股累計漲幅已大，市場資金積極湧進中小型股，櫃買指數與成交量4月表現亮眼，櫃買22日盤中再衝397.99 點新高，與收盤395.08點一同締造連九天同步改寫新高的驚人紀錄，成交量也急速增溫，4月上櫃、興櫃市場日均量分別達2,627.31億元及197.75億元，三項指標齊創歷史新高。

　　以漲幅來看，櫃買4月狂飆28.39％更甚於集中市場19.4％，不僅創櫃買史上單月漲幅第三高，更是全球主要股市4月漲幅排名第一。至於成交量能，櫃買市場4月顯著攀高，統計至22日止日均值達2,627. 31億元，創歷史新高，且4月當中共計有四個交易日成交量突破3,00 0億元大關，並在21日更達3,491.81億元，改寫單日歷史新高紀錄。

　　值得關注的是，台股持續衝高，隨市場投機情緒擴散，興櫃市場亦一舉躍升為投資人淘金勝地，在行情熱度急遽飆升下，興櫃4月交易動能明顯轉趨熱絡。

　　櫃買中心統計，興櫃市場4月至22日止，股票日均量達197.75億元創單月新高，其中20日興櫃股票成交量更衝上360.21億元，亦為單日歷史高。

　　興櫃股漲勢也凌厲，盤面掀起一波「熔斷潮」，22日再出現金鼎科、新穎生醫及久裕興3檔單日大漲超過50％，觸發熔斷機制，為4月來累計的第22起熔斷事件，期間共計有年程、和詮、聯致、博錸、美強光、景傳等15檔興櫃股均曾在盤中漲到熔斷。

1.事實發生日:115/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):70,299
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,774
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,774
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規畫
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-113,870
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
64,806
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.10
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次展延資金貸與原幣金額為人民幣600萬元，匯率以4.629換算台幣。

1. 董事會決議日期：115/04/14
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):260,716
(4)原背書保證之餘額(仟元):74,064
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46,290
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120,354
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):38,836
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-113,870
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
325,895
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
365,691
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.56
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.57
10.其他應敘明事項:
董事會通過融資背書保證額度人民幣1,000萬元續約案，
匯率以4.629 換算台幣。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,008,175
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,597
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,829
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,055
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,211
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,472
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):1,958,549
12.期末總負債(仟元):1,280,097
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):651,787
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/23
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:115/02
4.自結流動比率:94.27%
5.自結速動比率:71.45%
6.自結負債比率:65.53%
7.因應措施:每月底前公告自結財報截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/19
2.公司名稱:NOVATEC WHEELS US,INC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%(非重要子公司)
5.發生緣由:本公司於114年6月18日經董事會決議通過:因美國子公司營運未達預期，
為考量公司整體效益與成本控管，擬辦理該子公司結束營運之解散及清算程序。
6.因應措施:美國子公司已於115年3月19日正式完成所有清算解散相關法律程序，並
接獲經濟部投資審議司:經授審字第11520033200號核准函備查在案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/12
4.自結流動比率:94.79%
5.自結速動比率:71.21%
6.自結負債比率:64.88%
7.因應措施:每月底前公告自結財報截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江怡瑤:發言人/財務長、陳松君:代理發言人/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳松君:發言人/總經理、江怡瑤:代理發言人/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會決議職務調整
7.生效日期:115/01/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/01/13
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
賴志維
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐建業
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
賴志維
7.新任簽證會計師姓名2:
王玉娟
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，辦理簽證會計師變更事宜如下：
一、原依114年1月10日董事會決議，民國114年度財務報表簽證會計師由
徐建業會計師及賴志維會計師擔任主副簽；進行主副簽互換。
二、自民國115年第二季起，財報簽證會計師由賴志維會計師及徐建業會計師，
變更為賴志維會計師及王玉娟會計師擔任主副簽。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/01/13
2.公司名稱:纖鍍複材科技(廈門)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:83.33%
5.發生緣由:子公司久裕交通器材(深圳)有限公司轉投資之纖鍍複材科技(廈門)有限公司
擬將截至113年12月31日經過審計之公司未分配利潤人民幣675萬元，於決議後6個月內
依股東持股比例進行分配。
6.因應措施:擬依循中國大陸最新法令，實收資本額之繳足得以現金繳款證明取代驗資證
明辦理，故修正114年12月02日董事會通過之盈餘轉增資案改為發放現金股利繳足股款
案，將註冊資本實繳到位。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
相關程序依當地公司法規定辦理之。

1.董事會決議日期：115/01/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
二、本公司受理持股1%以上股東提案及提名事宜，請參閱相關公告。