1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：屏東縣里港鄉中和路3-35號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：董事酬勞及員工酬勞分派。
(2)：本公司114年度營業報告。
(3)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(4)：本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊。
(2)：本公司114年度盈餘分派。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
(2)：擬修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定
為民國115年4月18日起至115年4月28日止，其受理處所為本公司財務部，
地址：屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號。
(2)郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案與提名函件」
字樣，以掛號函件寄送。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣54,594,690.76元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(總經理、業務部主管)
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)總經理:莊展睿、本公司總經理。
(2)業務部主管:王順家、本公司業務處經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)總經理:莊耀輝、本公司董事長兼任總經理。
(2)執行副總經理:莊展睿、本公司製造處及研發處執行副總經理。
(3)業務部主管:王順家、業務處副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/30
2.捐贈緣由:114年擬捐贈「屏東縣里港鄉莊林糸秀珠慈善會」辦理公益活動之推動。
3.捐贈金額:以新台幣三佰萬元為上限
4.受贈對象:屏東縣里港鄉莊林糸秀珠慈善會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:傑朗(美國)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):986,036
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司傑朗(美國)公司營運需求，母公司傑生工業與子公司傑朗(美國)共用額度，
並由母公司作為連帶保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,054
(2)累積盈虧金額(仟元):-4,307
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
6.背書保證之總限額(仟元):
986,036
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
11.65
10.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):659,330
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,941
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,685
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,201
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,945
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,945
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):2,418,138
12.期末總負債(仟元):446,066
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,972,072
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業」部分條文案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:FAST Int L Investment Limited, SA DE CV
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司(均為本公司直接或間接100%持股之海外子公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):265,296
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):179,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):370
(2)累積盈虧金額(仟元):20,263
5.計息方式:
依董事會決議辦理
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
實際動撥日起5年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
179,400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.32
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣132,000,000元；每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:114/07/14
5.最後過戶日:114/07/15
6.停止過戶起始日期:114/07/16
7.停止過戶截止日期:114/07/20
8.除權（息）基準日:114/07/20
9.現金股利發放日期:114/08/06
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年07月15日16時00分前親臨
本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市　
民生東路4段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年07月15日(最後過戶
日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續