1.臨時股東會日期:115/01/05
2.重要決議事項:
(1)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「公司章程」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：
董　　事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳國禎
董　　事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊佶
董　　事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊郎
董　　事 林俊桂
董　　事 陳政民
董　　事 賴裕勝
獨立董事 黃崇輝
獨立董事 林財源
獨立董事 羅文美
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳國禎
4.舊任者簡歷:堤維西交通工業股份有限公司董事長/本公司董事長
5.新任者姓名:堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎
6.新任者簡歷:堤維西交通工業股份有限公司董事長/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/01/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：黃崇輝
獨立董事：林財源
獨立董事：　羅文美
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃崇輝/安永聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：林財源/中山大學企管系教授
獨立董事：羅文美/元大證券(股)公司業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/05
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.股東會決議日:115/01/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　　事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎
董　　事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶
董　　事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎
董　　事：林俊桂
董　　事：陳政民
董　　事：賴裕勝
獨立董事：黃崇輝
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎
董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎擔任
　　　大茂堤維西汽車部件有限公司監察人
董事：堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶擔任
　　　常州堤維西精密模具有限公司董事長
　　　昆山堤維西節能照明科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大茂堤維西汽車部件有限公司：江蘇省常州市高新技術產業開發區衡山路23號
常州堤維西精密模具有限公司：江蘇省常州市新區泰山路99號
昆山堤維西節能照明科技有限公司：昆山市玉山鎮燈塔路99號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
大茂堤維西汽車部件有限公司：生產及銷售照明燈具、機動車日用製品等
常州堤維西精密模具有限公司：精密模具之生產
昆山堤維西節能照明科技有限公司：生產及銷售照明燈具
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
自然人監察人：吳俊郎
自然人監察人：游慶亮
自然人監察人：翁一峰
4.舊任者簡歷:
自然人監察人：吳俊郎/遠洪投資(股)公司董事長
自然人監察人：游慶亮/高華工業(股)公司董事
自然人監察人：翁一峰/堤維西交通工業(股)公司財務處副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 116/06/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃崇輝
林財源
羅文美
4.舊任者簡歷:
黃崇輝/安永聯合會計師事務所執業會計師
林財源/中山大學企管系教授
羅文美/元大證券(股)公司業務協理
5.新任者姓名:
獨立董事：黃崇輝
獨立董事：林財源
獨立董事：羅文美
6.新任者簡歷:
獨立董事：黃崇輝/安永聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：林財源/中山大學企管系教授
獨立董事：羅文美/元大證券(股)公司業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20 ~ 116/06/24
10.新任生效日期:115/01/05
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：　吳國禎
自然人董事：　吳俊佶
自然人董事：　林俊桂
自然人董事：　莊泰旭
自然人董事：　王憲宗
自然人監察人：吳俊郎
自然人監察人：游慶亮
自然人監察人：翁一峰
4.舊任者簡歷:
自然人董事：　吳國禎/本公司董事長
自然人董事：　吳俊佶/堤維西交通工業(股)公司創辦人
自然人董事：　林俊桂/本公司總經理
自然人董事：　莊泰旭/大茂堤維西汽車部件有限公司董事長
自然人董事：　王憲宗/顯亮(崑山)汽車配件有限公司董事
自然人監察人：吳俊郎/遠洪投資(股)公司董事長
自然人監察人：游慶亮/高華工業(股)公司董事
自然人監察人：翁一峰/堤維西交通工業(股)公司財務處副總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎
自然人董事：林俊桂
自然人董事：陳政民
自然人董事：賴裕勝
獨立董事：　黃崇輝
獨立董事：　林財源
獨立董事：　羅文美
6.新任者簡歷:
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎/
　　　　　　本公司董事長
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶/
　　　　　　堤維西交通工業(股)公司創辦人
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎/
　　　　　　遠洪投資(股)公司董事長
自然人董事：林俊桂/本公司總經理
自然人董事：陳政民/怡居開發實業(股)公司董事長
自然人董事：賴裕勝/國授企業(股)公司董事長
獨立董事：　黃崇輝/安永聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：　林財源/中山大學企管系教授
獨立董事：　羅文美/元大證券(股)公司業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳國禎 持股數：26,623,891股
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊佶 持股數：26,623,891股
法人董事：　堤維西交通工業股份有限公司代表人吳俊郎 持股數：26,623,891股
自然人董事：林俊桂 持股數：21,000股
自然人董事：陳政民 持股數：150,000股
自然人董事：賴裕勝 持股數：0股
獨立董事：　黃崇輝 持股數：0股
獨立董事：　林財源 持股數：0股
獨立董事：　羅文美 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 116/06/24
11.新任生效日期:115/01/05
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

儒億科技（6604）今（28）日登錄興櫃，參考價格26元。公司成立於1993年，專注汽車照明與電裝零組件設計製造，具備從研發、模具、光學設計、電子電路板製造到車燈總成生產的垂直整合能力，是亞太地區主要汽車OEM合作夥伴之一。

近年儒億積極整合車燈、電裝、模具與模組等四大生產基地，強化供應鏈效率與品質一致性。早在1999年，公司即與日本車燈大廠簽署技術支援合作協定，奠定國際化基礎；2012年更與印尼P.T. Astra Otoparts成立合資公司P.T. Astra JUOKU Indonesia，拓展東南亞市場版圖。憑藉靈活的製程配置與累積的研發實力，儒億已成為亞太地區主要汽車OEM合作夥伴之一，產品涵蓋汽、機車照明系統、電子模組與相裝零組件。

全球汽車產業正快速轉型，電動化與智能化成為主流趨勢。車燈與電裝系統除照明功能外，更與車輛安全、智能控制及外觀設計緊密連動，帶動市場新一輪升級。根據Stratistics MRC資料，2024年全球汽車照明市場規模達234.8億美元，預估2030年將升至306.2億美元，年複合成長率6.4％。

儒億營運表現穩健，2022至2024年合併營收分別達新台幣18.86億元、20.06億元及21.63億元；EPS分別為2.87元、2.97元及2.61元。2025上半年度營收9.77億，EPS為1.01元，主要係受關稅不確定性影響，消費者購車進度所有延後，加上114上半年匯率升值影響短期獲利，後續隨著關稅不確定性因素逐漸消除以及匯率評價損失陸續迴轉，獲利可望回復穩定成長軌道，再加上印尼轉投資P.T. Astra JUOKU Indonesia積極拓展東南亞市場版圖，近年來挹注獲利均穩定成長，亦是儒億未來獲利成長的主要動力之一。

1.事實發生日:114/10/21
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年10月21日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運現況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案依規定公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:參加者需事先向永豐金報名(鄒小姐02-23828166)。