1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
獨立董事：李書行　
獨立董事：顏志展
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資(股)公司
安泰電業(股)公司/董事長
台灣智慧光網(股)公司/董事
芯量科技(股)公司/董事長/董事
鴻晶科技(股)公司/董事長/董事
揚信科技(股)公司/董事長
富鴻網(股)公司/董事
鴻齡科技(股)公司/董事長/董事
京鼎精密科技(股)公司/董事長
三創生活(股)公司/董事長/董事
台灣準時達國際物流(股)公司/董事長/董事
碩禾電子材料(股)公司/董事
FAROBOT TECH INC./董事長/董事
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
揚信科技(股)公司/董事長
鴻晶科技(股)公司/董事長
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
芯量科技(股)公司/董事長
法博智能移動(股)公司/董事長
HORIZON PLUS Co.,Ltd./董事長
鴻圖(股)公司/董事長
鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長
亞灣超算(股)公司/董事長
富智康集團有限公司/董事長
富智康國際(股)公司/董事長
智擎尖端科技(股)公司/董事長
FAROBOT TECH INC./董事長
訊芯科技控股(股)公司/董事
鴻華先進科技(股)公司/董事
廣宇科技(股)公司/董事
榮炭科技(股)公司/董事
富鼎先進電子(股)公司/董事
鑫蘊林科(股)公司/董事
安科諾科技有限公司/董事
能創半導體(股)公司/董事
國創半導體(股)公司/董事
盛特材料(股)公司/董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
鴻揚半導體(股)公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事
Foxconn EV Technology Inc./董事
MIH EV研發院/董事
盛新材料科技(股)公司/董事
Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd./董事
MEMS CORE CO. LTD/董事
Indigo Technologies Inc./董事
(3)鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
鴻齡科技(股)公司/董事
勝益國際(股)公司/董事
揚信科技(股)公司/董事
中揚光電(股)公司/董事
新普科技(股)公司/董事
Ambit International Limited/董事
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd./董事
CircuTech Investment Holdings (BVI) Limited/董事
CircuTech Investment Limited/董事
Cybernet Venture Capital Corporation/董事
FAROBOT TECH INC./董事
Hampden Investments Limited/董事
Joy Even Holdings Limited/董事
Rich Pacific Holdings Limtied/董事
Robot Holding Co., Limited/董事
Star Vision Precision Limited/董事
Star Vision Technology Limited/董事
深圳市富龍小額貸款有限公司/董事
英屬維京群島商幫你優(股)公司/董事
SiliconAuto B.V./董事
(4)獨立董事:李書行　
富邦金融控股(股)公司/獨立董事
明泰科技(股)公司/獨立董事
盛弘醫藥(股)公司/獨立董事
(5)獨立董事:顏志展
聯凱國際生醫資訊(股)公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長
訊芯科技控股(股)公司/董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
(2)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
深圳市富龍小額貸款有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
鴻錡機電科技(安徽)有限公司：
安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓
訊芯科技控股(股)公司：
中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：
北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2
富士康新事業發展集團有限公司：
河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城
創新孵化基地B棟10層
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
青島新核芯科技有限公司：
青島市黃島區王台鎮國老山路2127號
珠海艾盛科技有限公司：
珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室
(2)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
深圳市富龍小額貸款有限公司：
深圳市龍華區龍華街道富康社區東環二路2號富士康工業園A2棟101北側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司：
汽車零部件及配件製造、汽車零部件研發、電機製造
鴻錡機電科技(安徽)有限公司：
電機及其控制系統研發、摩托車及零部件研發、電機製造
訊芯科技控股(股)公司：半導體、封裝測試、電子材料
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
富士康新事業發展集團有限公司：
企業總部、園區管理、新能源汽車銷售、電池製造
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、儲能技術服務、
集中式快速充電站
青島新核芯科技有限公司：封裝測試
珠海艾盛科技有限公司：
軟體發展；積體電路設計；積體電路銷售；電腦軟硬體及輔助設備批發；
機械設備銷售；電子元器件批發；電腦軟硬體及輔助設備零售；軟體銷售；
電子產品銷售；通信設備銷售；智慧財產權服務；貨物進出口；技術進出口；
進出口代理
(2)董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
深圳市富龍小額貸款有限公司：
專營小額貸款業務，經相關部門批準開展互聯網小額貸款業務(不得吸收公眾存款)
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：黃英士
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：龔文霖
新任獨立董事:
李書行　
蔡淦仁
顏志展
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
4.舊任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長
5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
6.新任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1).原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.148元。
(2).變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.14824404元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.現金股利發放日期:115/08/10
10.其他應敘明事項:
依本公司截至115年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.14824404元。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻佰科技(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康聯生醫科技(股)公司總經理
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖，鴻海精密工業(股)公司資深協理
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖 17,220,811股
獨立董事：李書行 0股
獨立董事：蔡淦仁 0股
獨立董事：顏志展 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行　
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.現金股利發放日期:115/08/04
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元
(每股配發新台幣0.93元)
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2).通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)：114年度盈餘現金股利分派情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事選舉辦法」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)：修訂「背書保證作業程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第七屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依董事會決議補充股東會召集事由(增列議案)

1. 董事會決議日期：115/04/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14800000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,722,887
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,205
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,079)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):1,036,161
12.期末總負債(仟元):110,126
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):926,035
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第七屆董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,130,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,942
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,218
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):1,492,810
12.期末總負債(仟元):566,775
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):926,035
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/03/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市西屯區工業區七路15號3樓
2.事實發生日:115/2/24~115/2/24
3.董事會通過日期: 民國115年2月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
a.交易單位數量：地下1樓(公區-共同使用)與地上第3樓，
全部3,057.96平方公尺-15平方公尺(建物平台歸屬1
樓)/3樓=1,014.32平方公尺，折合920.4954坪/3樓
=306.8318坪。

b. 每單位價格:
自115/3/1至118/2/28止，月租金245,000元，每坪新台幣798.48元/月(未稅)
自118/3/1至121/2/28止，月租金256,961元，每坪新台幣837.47元/月(未稅)
自121/3/1至124/2/28止，月租金265,391元，每坪新台幣864.94元/月(未稅)
自124/3/1至127/2/28止，月租金277,393元，每坪新台幣904.06元/月(未稅)
自127/3/1至130/2/28止，月租金289,994元，每坪新台幣945.12元/月(未稅)

c. 不動產使用權資產價值:新台幣39,899,373元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康儀科技股份有限公司
與公司之關係：芮弗士醫事檢驗所與康儀科技股份有限公司皆為
康聯生醫科技股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
a.選定關係人為交易對象之原因：營運需求
b.前次移轉之所有人：不適用
c.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
d.前次移轉日期及金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
a.付款條件: 按月於每月1日前支付。
b.付款期間：依合約租賃期間，自民國115年3月1日起至民國130年2月28日止計15年。
c.付款金額：
　自民國115年03月01日起至民國118年02月28日止，月租金245,000元
自民國118年03月01日起至民國121年02月28日止，月租金256,961元
自民國121年03月01日起至民國124年02月28日止，月租金265,391元
自民國124年03月01日起至民國127年02月28日止，月租金277,393元
自民國127年03月01日起至民國130年02月28日止，月租金289,994元
d.契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
a.交易之決定方式: 依據市場行情進行比價
b.價格決定之參考依據: 請估價機構出估價報告
c.決策單位: 康聯生醫科技股份有限公司董事長
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價總金額:40,621,833元
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，檢驗所未設置監察人或審計委員會
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:臺中市西屯區順和段0577-0006地號
建物:臺中市西屯區順和段00995-000建號/臺中市西屯區工業區41路23號
2.事實發生日:114/12/24~114/12/24
3.董事會通過日期: 民國114年12月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：約633.40平方公尺(約191.6035坪)。
建物面積：約662.96平方公尺(約200.5454坪)。
2.預計交易總金額：董事會決議以不超過金額
新台幣壹億元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司
向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:春研股份有限公司
與公司關係:非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式: 雙方議價。
(2)價格決定之參考依據: 市場行情及估價報告。
(3)決策單位: 依據本公司114年12月24日董事會決議以不超過金額
新台幣壹億元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司向
賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣95,703,742元
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月24日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,766)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(873)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,397)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,397)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):1,424,055
12.期末總負債(仟元):549,006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):875,049
14.其他應敘明事項:無