1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(犇亞會議中心EE會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度董事酬勞及給付情形報告
(4)：114年度員工酬勞分派情形報告
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)：擬解除本公司現任董事競業禁止之限制
(4)：本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(5)：現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/02/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依本公司章程及公司法第267條規定，保留發行新股之
10%~15%。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長辦理發行相關
事宜；另本次現金增資發行新股鎖定之發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、增
資額度及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正或法令變更或
因客觀環境之營運需求等因素須加以修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,191,481
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,239
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,975
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,463
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,463
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.94
11.期末總資產(仟元):1,620,303
12.期末總負債(仟元):776,816
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):843,487
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/02/23
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向
財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/02/23
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣
(2)本公司114年度董事酬勞案
(3)本公司114年度員工酬勞案
(4)本公司114年度盈餘分配案
(5)擬出具本公司內部控制制度聲明書案
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)擬修訂本公司管理辦法案
(8)擬解除本公司經理人競業禁止之限制
(9)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制
(10)擬通過本公司ESG評鑑自評報告
(11)擬出具本公司特定用途之內部控制制度聲明書案
(12)審查本公司關係人交易之價格及交易條件案
(13)擬通過本公司115年第一季至第三季之財務預測案
(14)擬修訂本公司「公司章程」案
(15)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(16)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
(17)擬召開115年股東常會
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/02/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8,091,027
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,210,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,210,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,192,330
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司工程提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度工程項目提供背書保證新台幣3,210,000仟元，
將取代原額度工程項目新台幣3,210,000仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):72,634
(2)累積盈虧金額(仟元):79,137
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
8,091,027
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,210,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
396.74
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
403.63
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,149,624
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/01/09
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司人員運輸船一艘交船
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
此艘人員運輸船由Strategic Marine (S) Pte Ltd建造。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明格/國際海洋公司董事長暨總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:本案於114/12/23經董事會同意通過。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)2026年營運計畫報告書稿暨預算案已編製完竣
(2)擬討論本公司2026年度稽核計畫
(3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案
(4)擬修訂本公司管理辦法案
(5)擬就人員運輸船採購案向玉山銀行申請進口O/A及中期擔保借款額度
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)本公司公司治理主管委任案
(8)本公司資訊安全長委任案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏妤珍/國際海洋公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/23
8.其他應敘明事項:本案於114/12/23經審計委員會及董事會同意通過。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
人員運輸船
2.事實發生日:114/12/4~114/12/4
3.董事會通過日期: 民國114年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一艘
每單位價格：USD 5,150,000
交易總金額：USD 5,150,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：PENGUIN SHIPYARD ASIA PTE. LTD.
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定：議價
決策單位：董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
以拓展離岸風電支援業務
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無異議
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告。

1.事實發生日:114/09/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):72,634
(2)累積盈虧金額(仟元):79,137
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
429.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
436.15
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/09/16
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司新任經理人之薪資報酬案
(2)本公司財務主管、公司治理主管及代理發言人異動案
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(4)擬出售本公司所屬船舶「海洋探勘者2號」案
(5)擬向第一銀行申請授信額度於最高不超過新台幣30,000仟元之相關事宜
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)擬訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日
(8)高雄分公司廢止案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/國際海洋公司財務協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏妤珍/國際海洋公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/09/16
8.其他應敘明事項:本案於114/09/16經審計委員會及董事會同意通過。

1.董事會決議日期:114/09/16
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):213,702股
第一期：80,770股
第二期：132,932股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣2,137,020元整
6.發行價格:
第一期：新台幣22元
第二期：新台幣25.8元
7.員工認購股數或配發金額:213,702股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日為114年9月19日，
並向主管機關辦理資本額變更登記。
(2)增資後已發行股數為24,574,812股，實收資本額為新台幣245,748,120元。

1.事實發生日:114/09/16
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):7,613,106
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,240,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,270,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,460,797
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
7,613,106
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,270,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
429.52
4.其他應敘明事項:
工程履約保證

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金額調整更正
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業/114年7月
7.更正前金額/內容/頁次:
本月營收：131,093
本年累計營收：572,468
增減金額：-164,055
增減百分比：-22.27
備註/營收變化原因說明：(無)
8.更正後金額/內容/頁次:
本月營收：155,941
本年累計營收：597,316
增減金額：-139,207
增減百分比：-18.90
備註/營收變化原因說明：今年7月營收較去年同期增加約55,446仟元，變動比例
約55.17%，主係今年新承接離岸風場維運專案所致。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/07
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司發放114年股利作業，依據本公司「111年度第一次員工認股
權憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:
自114年07月07日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:
(1)111年度第一次第一期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣25.9元調整為
22.0元。
(2)111年度第一次第二期員工認股權憑證之認股價格，由每股新台幣30.3元調整為
25.8元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。