1.事實發生日:114/11/25
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司研發之利用自體培養之EB病毒專一性毒殺T細胞對鼻咽癌病患所進行之
免疫療法「EBaT8」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出第一跨二a期臨床
試驗申請。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗、二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查
驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其
他影響新藥研發之重大事件：向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出第一跨
二a期臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審核進度
而定。
(二)預計應負擔之義務：將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。
六、市場現況：根據Grand View Research的研究，2024年全球癌症免疫治療市場規
模為2263.8億美元。預計到2030年時可達4431.7億美元，年複合增長率11.90%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張冠群/本公司稽核主管/本公司資訊副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/09/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/03/10發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/09/15經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,055
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,394
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,595)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,143)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,143)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,143)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):587,857
12.期末總負債(仟元):21,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,778
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過增選本公司董事二席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上市（櫃）案。
(2)通過配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉建能
董事：侯博強
6.新任者簡歷:
董事：劉建能/富禾生醫（股）公司監察人
董事：侯博強/捷毅國際（股）公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
董事：劉建能/持有股數:1,001,301股
董事：侯博強/持有股數:152,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/16
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1. 董事會擬議日期：114/03/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)113年度營業報告。
(3)113年度審計委員會審查報告。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
(5)訂定「誠信經營守則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)申請股票上市（櫃）案。
(3)配合初次上市（櫃）辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
董事候選人之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請
於114年4月10日17時前送達，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字
樣，以掛號函件寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重
區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
之期間自114年3月31日起至114年4月10日止，凡有意提名之股東請於114年4月
10日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送；受理處所為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609
巷10號10樓）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月13日至
114年6月9日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,505
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,514
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,376)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,906)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,906)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,906)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)
11.期末總資產(仟元):610,908
12.期末總負債(仟元):26,194
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):584,714
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:富禾生醫股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於3/11接獲衛生福利部來函通知終止「EBaT8」臨床試驗執行。
6.因應措施:本公司得於4個月內檢附相關資料提出申復。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：EBaT8。
二、用途：為評估EBaT8對於EBV相關之NPC的安全性及治療效果，執行第一跨二a期臨床
試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一跨二a期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：不適用。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權資訊，為保障公司及投資人權益，暫不予
公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：不適用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳豈榜/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:健康原因
7.生效日期:114/03/15
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方志豪/本公司研發主管/本公司研製處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)陳一芳
(2)高宏銘
(3)林慶波
6.新任者簡歷:
(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
(2)高宏銘/大壯法律事務所所長
(3)林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/19
11.其他應敘明事項:
(1)現任監察人於審計委員會成立時同時解任
(2)本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同

1.臨時股東會日期:113/12/19
2.重要決議事項:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選任程序」案。
(4)通過本公司增選獨立董事三席案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:陳一芳
獨立董事:高宏銘
獨立董事:林慶波
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事
獨立董事:高宏銘/大壯法律事務所所長
獨立董事:林慶波/國立陽明交通大學神經科學研究所特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會選任3席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:陳一芳/持有股數:0股
獨立董事:高宏銘/持有股數:0股
獨立董事:林慶波/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16 ~ 115/06/15
11.新任生效日期:113/12/19
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　大亞（1609）董事長沈尚弘表示，今年線纜及綠能事業等本業獲利 比去年好，創投事業方面看好保瑞（6472）併購效應逐漸顯現，投資 富禾（7773）及富田電機（4590）均登錄興櫃，朝正向發展。明年營 收力拚成長，本業表現優於今年。

　　沈尚弘指出，大亞集團在台中龍井建置輸電級E-dReg儲能案場，第 一期建置100MW，預計明年第二季完工，第二期75MW於5日動開工，預 計2026年完工，屆時將有175MW的E-dreg儲能，供應市場。企業著重 長期布局，對儲能系統依舊樂觀。

　　台電對dReg轉換E-dReg進行輔導，大亞目前儲能系統建置容量14M W，陸續轉換E-dREG，還有5MW留在dReg。大亞參與正崴主導的九崴電 力，成案後會繳納股款。

　　大亞集團旗下志光能源在台南七股興建漁電共生太陽能光電案場， 第一期建置容量85MW，2023年7月取得電業執照後，前三季已有電費 收入。第二期建置容量35MW也向台南市政府申請施工許可，取得雲林 建置於電共生太陽能光電185MW案場，兩案目前開發都沒有進展。沈 尚弘表示，大亞會與雲林當地利害關係人溝通。

　　沈尚弘坦言，國內漁電共生、農電共生太陽光電案場、離岸風電進 度遞延，影響儲能需求，長期綠能仍會增加，儲能需求也會提升，短 期面臨儲能低潮，企業要有耐心。

　　大亞集團主辦2024大亞集團女子公開賽將於11日登場，總獎金600 萬元。沈尚弘表示，他伯父沈大枝、他父親沈金承認真經營公司之餘 ，也熱愛運動，迄今維持每週一天清晨打高爾夫球的習慣，同時利用 打球二～三個小時思考。