1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:周明芬
4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:高長慶
6.新任者簡歷:皇家可口股份有限公司 業務總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/12/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/12/18
2.股東臨時會召開日期:114/02/13
3.股東臨時會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/01/15
12.停止過戶截止日期:114/02/13
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年1月25日至114年2月10日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大同區環河北路二段291號二樓
2.事實發生日:113/12/18~113/12/18
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：承租面積83.8坪
每單位價格：每月租金新台幣69,400元(未稅)
使用權資產金額：新台幣3,225,313元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
南僑投資控股股份有限公司，母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
地點符合營業需求
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月支付新台幣69,400元(未稅)
租期：民國114年1月1日至民國117年12月31日
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考台北市環河北路二段周邊辦公大樓租金行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營業辦公室使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年12月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

　興櫃市場本周有多達七檔新兵報到，六檔成功擠進周漲幅前十大， 並一舉包辦前三名，冠軍為生技醫療業的禾榮科（7799）周漲幅高達 176.33％，電子零組件業的長廣（7795）周漲57.19％獲亞軍，季軍 則由食品工業的皇家可口（7791）周漲43.98％拿下，興櫃市場六奇 兵蜜月行情甜滋滋。

　　本周348檔興櫃股有119檔股價在平盤以上、占比達34.2％，相較於 上周占比38.8％小幅下滑。加權指數本周大跌2.8％，近來周K線維持 紅黑交錯的區間走勢，受到川普揚言上任立刻對墨西哥、加拿大、大 陸等開徵高額關稅，及對半導體產業不友善的態度持續發酵等利空， 台股大幅下挫跌破重要的季線、半年線支撐，台積電周五也守不住千 元關卡、跌落至996元，法人研判股市弱勢格局可望於22K關卡前止穩 。

　　櫃買指數本周下挫1.1％，由於櫃買已經率先回測至年線以下，幅 度較加權指數更深，周五上演破底翻走勢，重返年線之上並試圖收復 10日線反壓，市場資金有回到中小股的跡象，從11月開始美股以中小 型股為主的羅素2000指數漲勢亮眼，法人研判未來台股中小股反彈力 道可期，興櫃登錄新兵也率先展現資金追捧的蜜月行情。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為禾榮科、長廣、皇家可口、群登、泓 辰、華芸科技、連訊、威聯通、博瑞達應材、鋒魁科技，漲幅176.3 3％～17.45％不等，成交量則介於6,002～81張之間；產業類別上， 以電子族群占六檔為主，次產業以通信網路業有二檔。

　　禾榮科主要以研發加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）整體解 決方案並轉入商業化應用，從場域評估、輻射屏蔽規畫服務、醫學中 心建置、設備製造供應到AB-BNCT治療計畫系統，全方位提供一站式 高階核醫精準醫療專案服務，收入組成可區分為三部分：AB-BNCT設 備收入、FBPA／BPA藥物收入及固定維護收入。

　　長廣精機主要從事ABF載板用真空壓膜機的研發及製造，位於產業 鏈中游的「IC載板製造」環節，上游供應商包括銅箔及各種特用化學 品供應商、下游客戶則涵蓋IC封裝產業，及電子產品組裝（EMS）廠 商。長廣公司成立至今約三年，2022、2023年每股稅後純益（EPS） 分別達17.33元、5.66元，今年累計前十月自結EPS為4.13元。

餐飲股再增新軍！三商餐飲（7705）26日以每股70.88元掛牌上市 ，早盤以81.5元開出，盤中最高價來到85.9元，漲幅達21.19％，新 股中籤者若在高點賣出，可獲利約1.5萬元。三商餐飲掛牌首日股價 收78.2元，漲幅10.3％，成交量1,706張。

　　皇家可口（7791）也於26日登錄興櫃交易，掛牌價61元；看好冰品 與急凍熟麵業務擴張快速，皇家可口登錄興櫃首日即上演蜜月行情， 股價最高衝上92.5元，漲幅逾50％。

　　受惠疫後餐飲市場復甦及展店效益，三商餐飲今年上半年合併營收 31.23億元、年增9.67％，稅後純益1.86億元、年增54.58％，EPS達 3.08元，已逼近去年全年的3.11元。

　　面對市場競爭日益激烈及消費需求多元化的挑戰，三商餐飲積極部 署中央廚房擴產及雲端廚房，持續推動品牌創新，並跨足冷凍調理包 ，擴大營運規模。

　　南僑（1702）旗下小金雞皇家可口，兩大主力業務為冰品與急凍熟 麵。過去三年皇家可口冰品業務銷售年複合成長率超過20.7％，遠高 於台灣整體冰品市場表現；急凍熟麵今年上半年營收年增10％，兩大 營收主力展現皇家可口的規模經濟效益。

　　皇家可口自結今年前十月營收23.3億元，稅後純益3.49億元，已逼 近去年全年的3.5億元，前十月EPS達4.99元。％～30％。

南僑（1702）皇家可口將在今（26）日登錄興櫃，旗下冰品杜老爺、曠世奇派等知名品牌，都出自南僑旗下的皇家可口，預期未來進入資本市場後將提升營運量能，南僑的小金雞未來將逐步擴大營運版圖。

皇家可口成立30多年，目前股本7億元，前10月營收23.31億元，毛利率36.9%，稅前盈餘4.16億元，稅後純益3.49億元，每股純益（EPS）4.99元。皇家可口近日表示，明年營運動能樂觀看待，預期仍有雙位數成長。

南僑集團皇家可口成立於1986年，擁有多項知名冰品以及南僑讚岐急凍熟麵多品牌，其中，杜老爺、曠世奇派等耳熟能詳的冰品，都出自旗下。

南僑（1702）昨（20）日公告10月自結，受到匯損影響，10月自結單月稅後純益5,949萬元，年減25.4%，每股純益（EPS）0.24元；累計前十月稅後純益為8.3億元，年增13.2%，每股純益3.35元。轉投資生產杜老爺冰品的皇家可口即將登錄興櫃，今年獲利有望再衝高，母公司將跟著受惠。

南僑泰國已經成為南僑重要獲利來臨，在米飯從原料及輸出歐美關稅優惠等都具有優勢預計將中壢廠的米飯生產線遷移到泰國去，以新增建急凍熟麵，預計明年第二季將投入生產，成為推升明年獲利成長新動能。

【記者黃淑惠╱台北報導】南僑集團旗下皇家可口（7791）將於26日登錄興櫃，昨（20）日舉行興櫃前法人說明會，主要經營冰品及急凍熟麵產品。董事長周明芬表示，南僑的杜老爺冰品研發能力強勁，主力產品都進軍B2B市場，合作的業者最少2.5萬家店，可以改變淡旺季的影響，業績穩健成長，全年營收、獲利有望創新高。

皇家可口是南僑投控轉投資子公司，長期著重在冰品及急凍熟麵研發、製造及銷售，2024年上半年後純益2.36億元，每股稅後純益3.33元，已經接近2023年全年每股純益3.66元。

　南僑（1702）旗下主營冰品及急凍熟麵的皇家可口（7791），將於 26日登錄興櫃食品工業類股，20日舉行法說會。皇家可口預期，進入 下半年消費旺季，營運展望持續樂觀。

　　皇家可口去年冰品及急凍熟麵兩大引擎營收達21.8億元創高，今年 上半年營收達12.55億元、年增16％。

　　皇家可口成立於1986年，為南僑集團關係企業，旗下擁有老字號杜 老爺系列冰品、頂級卡比索皇家俄羅斯冰淇淋，以及南僑讚岐急凍熟 麵多品牌。

　　皇家可口指出，冰品以及急凍熟麵銷售市場都包含B2B、B2C，銷售 據點遍及全台百貨超市、生鮮量販、便利超商、連鎖餐飲、主題樂園 、牛排等，以主食以及副食的雙產品線定位策略提高市場滲透率，也 讓客戶群的延伸取得綜效，時序進入下半年，看好營運持續樂觀。

1.事實發生日:113/11/20
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：113年11月20日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司
(台北市中山區明水路700號12樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明公司營運及未來展望
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
4.其他應敘明事項:無

南僑15日舉行法說會，總裁李勘文指出，南僑在泰國南僑新產能與 台灣營收持續增長下，今年營收有望續比去年好，明年在泰國南僑二 期有二條新產線與台灣皇家新增一條產線下，會持續優於今年，並強 調目標就是年年要成長。

　　李勘文指出，南僑前三季營收174.49億元，年增3.87％，累計獲利 7.71億元，年增17.89％，每股稅後純益（EPS）3.11元，主要是泰國 南僑新產線與台灣需求持續增加，而中國大陸雖有政策救市，但民生 消費尚未完全復甦，不過他認為，無論油脂或麵糰等都是剛性需求， 外部如何變化，需求不會影響，第四季進入傳統旺季，10月營收增長 4.3％，預期11、12月營收應該會有成長，整體會超越去年。

　　至於獲利部分，有點小遺憾，主要是去年逐季上升，今年剛好相反 ，第一季很旺，但逐季下降放緩;從第二季起大陸內捲競爭，與民生 消費疲弱，目前振興經策又很難短時間奏效，雖然整體民生需求沒有 衰減，營收會繼續成長，但獲利相對抵不過低價競爭，加上棕梠油價 格來到近二年半的高點，幾乎是倍數漲，相對壓縮獲利，預期明年第 一季整體價格才可望回穩。

　　此外，南僑小金雞做冰品的皇家可口IPO案，已在10月30日送件， 預計11月26日興櫃交易，皇家可口在桃園工廠投資興建新廠房，明年 產能擴大有助獲利再增，皇家可口營收兩大主力包括冰品與急凍熟麵 ，除台南廠，中壢明年第二季會有第三條產線興建，李勘文指出，冰 品五年前產能就滿載，所以在桃園建大樓增加麵條線與冰品線，但隨 著夏天銷售期拉長，冰品線又滿載，產能相對不足，決定再增建新產 線，預計五年內往上擴大廠房增加新產線，也成為皇家可口IPO後產 能擴充新動能。

　　至於泰國南僑二期擴建預計明年12月試車投產，近期匯率變化大， 泰幣一來一往匯兌損達5,000萬泰銖，10月有再回頭，還在持續觀察 美國大選後美元強勢衝擊；所幸中國屬內需市場，剛性需求不受全球 經濟影響;而大陸油脂原料油成本今年一路往上漲，棕梠油、椰油等 都漲3成以上，麵糰廠擴充後設備利用沒有預期高目前已超過5成，李 勘文指出，未來稼動率達7成就有機會回收，加上大陸市場烤成品進 入2B，市場會走得更快。

彬台科技（3379）1981年成立，初期主要代理歐美日的食品與化工先進設備及原材料，為提升技術競爭力及擴大客戶服務，投入設備研發製造及食品飲料整廠系統整合，宏全、統一、義美、愛之味、光泉、維他露、白蘭氏、南僑皇家可口等國內大廠為主要客戶。

台積電是全球晶圓代工龍頭，宏全國際（9939）為亞洲飲料代工界的霸主，兩家公司分屬不同產業，但都在所屬領域熠熠發光。彬台是宏全最主要的供應鏈夥伴，雙方長期緊密合作，關係就如同半導體設備大廠美商應材（AppliedMaterial）之於台積電。若說宏全是飲料界的台積電，而稱彬台為食品飲料設備業的應用材料（Applied Material），應該是貼切的比喻。

總經理林添進分析，飲料品牌廠為提升經營績效，大多專注於通路品牌經營，生產製造委由專業代工。宏全由瓶蓋及包材起家，以一條龍生產優勢，目前已成為兩岸甚至亞洲最大專業飲料代工廠，掌握及深耕市場，大有斬獲。

林添進表示，彬台發展初期主要業務為代理國外設備，後來跨入研發生產自有設備，從原料至調配、殺菌、填充、封蓋、貼標、裝箱、堆棧入庫，推出完整自動化設備及生產線解決方案，也開發機械手臂堆棧及自動卸棧上卡車等設備，從茶類、咖啡、飲品及乳製品，均具高度整合能力與經驗。

中國咖啡門店飲品市場迅速成長，市場龍頭瑞幸咖啡及其它主要廠家百家爭鳴，彬台對應此新興產業趨勢，提供主要核心咖啡烘焙設備，及在地配套工程整合及售後服務支援，提供客戶一站式技術方案服務，開拓出一個嶄新開創性的新商機。除了大中華市場外，東南亞因氣候條件炎熱及人口紅利條件基礎，對飲料設備的需求具有優越發展條件，彬台亦提早布局設置泰國及印尼分公司據點，以因應支持東協市場未來巨大發展潛力。

董事長洪振攀表示，食品及飲品業沒有高科技業的光環，但攸關民生，長期穩定發展，不易暴起暴落。彬台40多年來參與及見證整個發展過程。2010年以前，彬台的中國業務主要來自康師傅、統一、旺旺等台廠及當地一線飲品製造廠商，期間中國市場快速投資擴充，彬台躬逢其盛，蘇州建廠把握投資黃金期，當時1年接單量高達25個廠，遠超出產能。

中國經多年快速發展，建置多達數千條產線，產能過剩，歷經10年消化期，期間遭逢疫情，市場陷入投資低谷。彬台去年營收約6億，微幅虧損，今年重返接單常軌，訂單成長2倍以上，為歷年最高，金額逾20億元，2年內將陸續認列營收，今年下半年起進入交機高峰期，再創營收佳績。

南僑（1702）昨（15）日召開法說會，南僑總裁暨總經理李勘文表示，展望後市，今年過年較早油脂需求旺季加持，將挹注第4季營收成長，有望優於去年同期，綜觀整年度表現，也將優於去年全年，根據觀察，目前需求並無減弱，進一步推升全年營收、獲利向上攀升。

南僑旗下子公司皇家可口將於11月20日召開興櫃前法說會，並於11月26日正式登錄興櫃。李勘文指出，皇家可口主要生產急凍麵團及冰品，其中由於急凍熟麵生意很好，目前僅兩條生產線，預計明年第2季將新增第三條線，而冰品部分產能滿載，後續持續規劃開出新產線。

南僑第3季稅後純益1.42億元，年減49.1%，每股稅後純益0.57元，累計今年前三季稅後純益7.71億元，年增17.9%，每股純益3.11元。

針對油價高檔，壓縮獲利表現，李勘文認為，過去油價開始上漲，回到近兩年半的高點，因此影響到營運上的狀況，不過根據觀察，第3季目前已經看到漲勢趨緩，相信油價會隨著一季一季開始回落。

南僑（1702）子公司皇家可口昨（30）日向櫃買中心申請股票登錄興櫃及併送公開發行，由於該公司營運穩健，業界預期，皇家可口未來將持續帶旺母公司。

外界都用「十年一變」形容南僑這個老牌企業，南僑三大事業體各有專長，呈現出台灣、大陸及泰國三足鼎立局面，讓南僑未來走得更穩健。

南僑旗下的皇家可口打造杜老爺冰品，近年來口感等各項水準已達國際水準，巧克力跟香草兩種口味的冰淇淋經過盲測，完全達到國際級冰品水準，杜老爺冰品超狂聯名系列冰品一波又一波，還為全球頂級巧克力品牌Godiva代工生產在7-ELEVEN獨賣的雪糕。

　　能率亞洲（7777）7日舉辦興櫃前法人說明會，為台股第一家聚焦 於AI、機器人及半導體等高科技產業的專業創投公司，預計本月15日 登錄興櫃，今年上市代表作為占投資組合10％的星宇航空（2646）。

　　截至今年9月，能率亞洲帳上投資總金額達12.58億。其中最大投資 部位為星宇航空，在投資組合占比約10％，星宇航空預計10月25日掛 牌上市，除了看好星宇航空會對能率亞洲帶來成功的投資績效外，近 期規劃IPO的案件包括華勝-KY、傑生工業、J-star（海外掛牌）等， 其他投資案件如長廣、金聯成、皇家可口、捷博、慧誠、智寶國際， 也陸續有進入資本市場時程的計畫。

　　能率亞洲成立至今累積投資逾46家公司，近7成公司成功進入資本 市場，著名案例包含星宇航空、復盛應用、上品、汎銓、亨泰光等。 能率亞洲除了提供對被投資公司的資金挹注外，更大的價值是引介上 下游業務夥伴、促成被投資公司異業合作及海外拓展的機會，扶植被 投資事業營運成長，另一個優勢是藉助主要股東能率集團在日本商務 交流逾60年的深厚經驗，成功鏈結日本優質企業來台投資發展。

　　在AI及機器人發展的趨勢下，能率亞洲近期與雲端服務商緯謙科技 策略合作，該公司為微軟Azure國內主要合作夥伴，擁有緯創及中華 電信的資源支持，在金融、醫療及5G通訊領域，提供多元雲端服務。 未來能率亞洲希望能藉此策略合作，協助各種領域的被投資公司能成 功的邁向數位轉型的目標。

　　另外，能率亞洲也參與投資日本動漫及IP開發公司智寶國際，該公 司除了擁有文策院及台灣大哥大之資源外，今年也與聯發科合作開發 AI創作技術，有效解決影視創作業動漫開發人力短缺之問題。同時， 能率亞洲目前評估多家日本與美國AI及機器人相關公司，除了投資以 外，並計劃引薦給台灣多家AI及機器人相關公司開展更多投資上合作 機會。也因此能率亞洲積極布局美國及日本海外辦事處，希望貼近技 術來源重心，發掘新興案源，更快速的掌握產業脈動。

　　南僑（1702）子公司皇家可口（7791）將於本（10）月送件申請登 錄興櫃交易。皇家可口由於業外潛在獲利佳，第四季進入傳統旺季， 又有中國大陸降息擴大內需等動作挹注，法人估第四季營運將優於第 三季。

　　皇家可口主要生產冰品及急凍熟麵，在急凍熟麵需求滿載下，預計 增加第三條產線，為此計畫將中壢廠的米飯生產線計畫遷移泰國，以 新增建急凍熟麵，預計明年加入投產。

　　南僑目前新產線包括大陸重慶淡奶油、冷凍麵糰生產加工廠、研發 及配套用房，計畫於廣州成立第二條冷凍麵糰生產線；泰國南僑有米 果線及烘焙麵包零食線等已投產，二期新廠可望年底完工；台灣則有 皇家可口中壢廠新增急凍熟麵新產線等，以供應全球需求。

　　皇家可口去年營收突破22億元，且近三年營收都維持每年兩位數成 長，今年前八月營收18.48億元、年增17.87％，估計全年營收仍可能 雙位數成長。

　　南僑（1702）21日舉行法說會，針對南僑轉投資的子公司皇家可口 擬規劃申請在台上市（櫃）計畫，南僑總裁暨總經理李勘文表示，必 須經過南僑股東大會通過後，進行稀釋股權，再申請上市櫃，他強調 ，未來上市將持續擴充產線。

　　南僑去年EPS達4.2元、年增85.8％，自結今年前二月稅後純益2.1 4億元、年增328.08％，EPS達0.86元；受惠獲利猛增等基本面題材， 南僑21日股價創新波段新高，收盤價58.3元，成交爆量2,755張。

　　李勘文指出，皇家可口主要生產冰品為主，急凍熟麵也歸至皇家可 口，由於急凍熟麵市場需求大，目前僅2條生產線，預計增加第三條 線，但因為廠房空間有限，決定將中壢廠的米飯生產線遷到泰國去， 用以新增建急凍熟麵，預計明年投入生產。

　　因應皇家可口台南產能滿載，將在桃園擴充生產線。李勘文表示， 未來皇家可口上市籌資也是用來改善設備，擴充產線；至於冰品市場 ，強調「大者恆大」，可做聯名或異業合作，像是與全家合作的霜淇 淋，按照不同季節推出應景的食材；加上現在冰品受夏天及冬天時間 影響縮小，且進入餐飲市場，冰品仍有很大發展空間。

　　李勘文強調，南僑去年在各品項包含油脂、冰品、冷凍麵糰、食品 等幾乎都是成長，加上原物料價格較持穩，油脂獲利改善很多；今年 以來棕梠油價格已上漲18％，相對成本有壓。

　　因應當前餐飲業人力荒問題，南僑冷凍麵糰將產品由原本的冷凍做 到烤成品，店家只需加熱解凍就可賣到零售市場，預期將會蓬勃發展 ，未來台灣也將朝此方向發展。