1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王秀華/財務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會任命通過
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:本公司新任公司治理主管，經本公司114年03月31日董事會決議通過。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:稜研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司已於民國114年6月24日股東常會決議通過發行限制員工權利新股普
通股共計785,000股，無票面金額股，業經金融監督管理委員會民國114年
10月13日金管證發字第1140359894號函通過申報生效。
(2)本公司依民國114年8月12日董事會決議本次發行限制員工權利新股之增資
基準日授權董事長訂定之。
(3)本公司董事長決定本次限制員工權利新股增資基準日為民國114年11月6日。
(4)本次增資基準日實際發行股數為385,376股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/21
1.召開法人說明會之日期：114/10/21
2.召開法人說明會之時間：11 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：香港Mandarin Oriental Hotel (5 Connaught Road Central, Hong Kong)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「18th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蔚維科技股份有限公司
董事:仁策創新有限公司
董事:上微創新投資有限公司
董事:光紅建聖股份有限公司
董事:廣運機械工程股份有限公司
獨立董事:李志仁
獨立董事:邱(日正)芳
獨立董事:黃瑞彬
獨立董事:廖經文
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/24~117/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，
本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張書維
董事:湯雅(人予)
董事:林決仁
董事:英業達股份有限公司
監察人:巫恒翔
監察人:光紅建聖股份有限公司
4.舊任者簡歷:
董事:張書維/本公司總經理
董事:湯雅(人予)/本公司(前)行銷副理
董事:林決仁/本公司資深副總
董事:英業達股份有限公司
監察人:巫恒翔/德風聯合會計師事務所所長
監察人:光紅建聖股份有限公司
5.新任者職稱及姓名:
董事:蔚維科技股份有限公司
董事:仁策創新有限公司
董事:上微創新投資有限公司
董事:光紅建聖股份有限公司
董事:廣運機械工程股份有限公司
獨立董事:李志仁
獨立董事:邱(日正)芳
獨立董事:黃瑞彬
獨立董事:廖經文
6.新任者簡歷:
董事:蔚維科技股份有限公司
董事:仁策創新有限公司
董事:上微創新投資有限公司
董事:光紅建聖股份有限公司
董事:廣運機械工程股份有限公司
獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司財務長
獨立董事:邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
獨立董事:黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授
獨立董事:廖經文/經永聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:蔚維科技股份有限公司/7,000,000股
董事:仁策創新有限公司/2,400,000股
董事:上微創新投資有限公司/2,848,724股
董事:光紅建聖股份有限公司/5,200,000股
董事:廣運機械工程股份有限公司/1,257,421股
獨立董事:李志仁/0股
獨立董事:邱(日正)芳/0股
獨立董事:黃瑞彬/0股
獨立董事:廖經文/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/16~114/09/15
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:李志仁
獨立董事:邱(日正)芳
獨立董事:黃瑞彬
獨立董事:廖經文
6.新任者簡歷:
獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司財務長
獨立董事:邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
獨立董事:黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授
獨立董事:廖經文/經永聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計
委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張書維
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蔚維科技股份有限公司 代表人-張書維
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新推選董事長
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李志仁
邱(日正)芳
廖經文
4.舊任者簡歷:
李志仁/廣明光電(股)公司財務長
邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
廖經文/經永聯合會計師事務所所長
5.新任者姓名:
李志仁
邱(日正)芳
黃瑞彬
廖經文
6.新任者簡歷:
李志仁/廣明光電(股)公司財務長
邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員
黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授
廖經文/經永聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/28~114/09/15
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥
補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業
報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事9席(含獨立董事4席)
全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數
放棄認購案。
(2)通過訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交
易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
(4)通過本公司擬解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

　　毫米波廠商稜研科技（7812）主要產品是相控陣列天線模組與系統 解決方案，應用範疇涵蓋5G/B5G通訊、衛星通訊、車用雷達及國防等 領域，該公司透過一項結合產學界的跨國研發合作，聯合開發出嶄新 5G非地面網路（NTN）衛星技術，旨在推動偏遠區域的行動連接普及 ，市場法人看好，2025年預期毫米波技術於行動通訊、衛星通訊、車 用與國防領域的應用將進一步放量，帶動該公司營收穩步增長。

　　稜研透過一項結合產學界的跨國合作，未來一般智慧型手機也有望 在這些地區實現行動通訊。稜研和新加坡科技設計大學（SUTD）、S KY Perfect JSAT（JSAT）、Rohde ＆ Schwarz，以及 VIAVI Sol utions（VIAVI）五方攜手，聯合開發出嶄新的5G非地面網路（NTN） 衛星技術，旨在推動偏遠區域的行動連接普及。

　　此次合作亦是全球首批成功將電子掃描陣列天線（ESA）整合至5G NTN GEO通訊應用的實例之一，使NTN技術更適用於海事、無人駕駛車 輛、或高速移動之LEO/MEO衛星等極具挑戰的場景。

　　稜研表示，現有的GEO衛星能穩定支援由3GPP（第三代合作夥伴計 畫）所訂定的5G NR標準。儘管現階段的5G部署仍以地面網路為主， 預期未來6G將融合地面網路TN與非地面網路NTN，以實現真正的全球 覆蓋與高韌性連接。

　　毫米波應用成長動能強勁，稜研2024年相控陣列天線模組的營收占 比已提升至10％，隨著設計與NRE收入逐漸成長，未來將成為營收重 要推動力。展望2025年，公司預期毫米波技術於行動通訊、衛星通訊 、車用與國防領域的應用將進一步放量，帶動整體營收穩步增長。

1. 董事會決議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：無面額

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:新北市遠東路三號B1(Tpark演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查113年度決算表冊報告。
3.董事及功能性委員會酬金給付辦法、經理人薪資報酬管理辦法。
4.通過誠信經營守則。
5.通過誠信經營作業程序及行為指南。
6.通過道德行為準則。
7.企業永續發展實務守則。
8.健全營運計畫每季提報董事會控管執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案。
2.113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數放
棄認購案。
2.修訂「公司章程」案。
3.訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交
易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法相關規定，本公司擬訂於民國114年04月11日起至
民國114年04月21日止，受理持有已發行股份總數百分之一
以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為
限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國114年04月
21日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請
於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件
寄送。
受理處所：稜研科技股份有限公司，新北市板橋區遠東路3
號3樓；電話: (02)8226-9168。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,091
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(181,037)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(149,135)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(149,360)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(149,360)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.14)
11.期末總資產(仟元):1,268,647
12.期末總負債(仟元):121,786
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,146,861
14.其他應敘明事項:無。

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，其中三檔擠進漲幅前十大，冠軍由 新兵上演蜜月行情、電子零組件業的來穎（7816）周漲53.74％居首 位，半導體業的擷發科（7796）上周奪下漲幅冠軍，本周續漲41.52 ％，拿下亞軍，季軍則由通信網路業的連訊（6820）以24.17％奪得 。

　　本周351檔興櫃股有141檔股價收在平盤以上、占比40.1％，相較於 上周39.6％差不多持平，整體表現處在高檔有撐。加權指數本周小漲 0.59％周K線留長下影線，顯示低接買盤回籠。

　　由於1月適逢多項重要經濟數據、國內外法說與財報公布等不確定 性因素，再加上川普即將上任、農曆年前封關倒數，資金高檔獲利了 結，直到美CPI、台積電法說釋出閃亮前景與歷史高檔的資本支出後 ，台股於半年線快速反轉向上，周五再次站上所有均線、重返23K的 高檔區。

　　櫃買指數本周跌0.84％，走勢仍較加權指數弱勢，櫃買指數至今僅 站回5日線之上，仍在其他短中長期均線以下，或可視為弱勢反彈格 局，且周五櫃買指物一度想收復10日線，最終遭假日前的獲利了結賣 壓壓回，率先加權指數走跌，整體行情延續性較差。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為來穎、擷發科、連訊、稜研科技、水星 生醫*、新特、台灣積層、群利科技、資拓宏宇、納諾*-KY，漲幅在 53.74％～12.73％不等，成交量則介於394張～6,881張，產業分類上 電子族群有五檔為大宗。

　　來穎主要從事高效儲能鋰電池模組及可攜式鋰電池模組的製造及銷 售，主要業務為儲能系統結合高效鋰鐵電池、功率調節系統（PCS） 、電池儲能系統（BESS）、控制系統與能源管理軟體（EMS）、電網 系統後台管理等系統應用，滿足住宅、工商業和發輸配電力事業等不 同領域的應用需求。

　　來穎的可攜式鋰電池模組應用領域主要為智慧家庭裝置、導航裝置 、平板電腦及智慧型穿戴等可攜式電子產品；2024年前11月自結每股 稅後純益（EPS）2.99元。

　　擷發科去年營收成長近1倍，在NFC與AI等應用力道推升下，法人預 期今年業績有望維持增長態勢；2024年營收6,739萬元、年增94.5％ ，受惠特殊應用IC（ASIC）與AI相關市場規模持續放大，創造其旗下 兩大業務，包括IC設計服務及AI軟體服務平台的布局成果展現。

錸德集團旗下錸寶子公司來穎（7816）昨（15）日以每股參考價75元登錄興櫃交易，盤中最高衝上122元，終場參考價收100.5元、漲25.5元，漲幅逾三成，啟動新股掛牌蜜月行情。

來穎成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，伴隨儲能產業一起進入高速成長期。

【記者黃晶琳╱台北報導】毫米波跨界創新解決方案商稜研科技（7812）昨（15）日以每股60元登錄興櫃，終場參考價小漲0.9元、收69.9元。

稜研目前資本額15億元，已擁逾94項全球專利，以自有品牌「TMYTEK」行銷全球，大股東都來頭不小，代工大廠英業達、光通訊廠光聖、自動化設備供應商廣運都是股東之一。稜研2024年營收1.43億元，年增38.8%。