1.發生變動日期:114/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:吳美鴛、陳依財、陳苗鏜
4.舊任者簡歷:
吳美鴛-凱基證券(股)公司資本市場部協理
陳依財-財政部關務署副署長
陳苗鏜-臺灣港務重工公司董事長
5.新任者姓名:吳美鴛、陳依財、陳苗鏜
6.新任者簡歷:
吳美鴛-凱基證券(股)公司資本市場部協理
陳依財-財政部關務署副署長
陳苗鏜-臺灣港務重工公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 配合114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/29~116/05/16
10.新任生效日期:114/12/29
11.其他應敘明事項:經委員互相推舉,由吳美鴛小姐擔任召集人。

1.發生變動日期:114/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳美鴛、陳依財、陳苗鏜
6.新任者簡歷:
獨立董事：吳美鴛/凱基證券(股)公司資本市場部協理
獨立董事：陳依財/財政部關務署副署長
獨立董事：陳苗鏜/臺灣港務重工公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因: 114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事 組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/29
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。經委員互相推舉,
由吳美鴛小姐擔任召集人。

1.臨時股東會日期:114/12/29
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案,新任董事當選名單如下:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
獨立董事：吳美鴛
獨立董事：陳依財
獨立董事：陳苗鏜
(4)通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
監察人：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
監察人：廖世明
4.舊任者簡歷:
建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司 董事長
建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司 董事
建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司 董事
建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司 董事
新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司 董事
台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司 監察人
廖世明 /中科國際物流(股)公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
獨立董事：吳美鴛
獨立董事：陳依財
獨立董事：陳苗鏜
6.新任者簡歷:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司董事長
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司董事
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司董事
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司董事
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司董事
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司監察人
獨立董事：吳美鴛/凱基證券(股)公司資本市場部協理
獨立董事：陳依財/財政部關務署副署長
獨立董事：陳苗鏜/臺灣港務重工公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海 18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘 18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東 18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏 18,798,000股
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良 4,016,000股
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅 3,763,000股
獨立董事：吳美鴛 0股
獨立董事：陳依財 0股
獨立董事：陳苗鏜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/17~116/05/16
11.新任生效日期:114/12/29
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年12月29日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳銀海
4.舊任者簡歷:中科國際物流(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳銀海
6.新任者簡歷:中科國際物流(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:114/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：114/10/29
2.股東臨時會召開日期：114/12/29
3.股東臨時會召開地點：台中市大雅區中科路6號7樓702室(中科管理局工商服務大樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及
「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)：配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/30
11.停止過戶截止日期：114/12/29
12.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：114年12月13日到114年12月26日
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

台中銀證券積極協助中小企業進入資本市場，主辦輔導中科物流（ 7863）於9月
25日至26日舉行興櫃前法人說明會，9月30日將以每股3 9.8元價格正式登錄興
櫃。

　　中科物流（7863）為建新國際集團子公司，成立於2006年，坐落於 海陸空交
通便捷之中部科學園區，是中科園區唯一特許經營之國際物 流中心，距離友達中
科廠房、台積電FAB15廠房僅約2公里，是平面顯 示器及半導體供應商庫存管理
（Vendor Managed Inventory, VMI） 的最佳場所，憑藉著優越的地理位置，提供多
元倉儲租賃、JIT供貨 、物流整合等一站式解決方案，是園區科技廠商倉儲管理
最佳夥伴， 2010年更取得台北松山機場貨物集散站獨家經營權，進一步擴展業務
至航空物流。

　　台中銀證券董事長葉秀惠表示，中科物流優秀的經營團隊，多年來 秉持著
「品質、專業、安全、精進」的經營理念，追求企業永續經營 及穩健成長，並高
度重視資通安全與個資隱私保護為AEO安全認證之 優質企業並取得ISO 9001認
證，更領航業界新標準，獲得「ISO 270 01：2022資訊安全管理系統」及「ISO
27701：2019隱私資訊管理系 統」雙證書。

　　經營儲運物流中心近20載，中科物流擁有多種倉儲類型，可滿足客 戶多元的
儲運需求，並為客戶量身打造客製化WMS倉儲管理系統，大 幅降低客戶的貨物管
理負擔。中科物流總經理金旭東表示，未來規劃 增加特規倉儲比重，以滿足高科
技產業客戶對儲存環境的嚴格要求， 加強與半導體供應鏈的合作，是公司潛在成
長的契機。

1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年9月25日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:富王大飯店巴黎廳(台中市西屯區文心路二段636號)
(4)召開法人說明會之擇要訊息:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會之簡報內容:簡報內容將於當日會後公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
3.因應措施:”不適用”
4.其他應敘明事項:”無”

1.事實發生日:114/09/26
2.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年9月26日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:臺大醫院國際會議中心203室(台北市中正區徐州路2號2樓)
(4)召開法人說明會之擇要訊息:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(5)召開法人說明會之簡報內容:簡報內容將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。