1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳紘　經理/麗嬰房(股)財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:115/06/02
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司115年6月2日董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/02
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王菘澤
4.舊任簽證會計師姓名2:
游淑芬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王菘澤
7.新任簽證會計師姓名2:
謝瑋莉
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部調整自115年起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/02
2.審計委員會通過財務報告日期:115/06/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,805
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,989
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,290
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,015
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,015
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):720,311
12.期末總負債(仟元):249,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,663
14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報、經濟日報、壹蘋果新聞網及CTWANT等媒體報導
2.報導日期:115/05/19
3.報導內容:
自由時報：「公司預計6月申請上櫃、目標11月掛牌。」
經濟日報：「科明儀器規劃今年6月提出申請，目標11月由興櫃轉為上櫃。」、
「法人估計科明儀器近年營收每年以20%幅度成長，今年營收有望達到8.3億元。」
壹蘋果新聞網：「公司已於今年6月申請上櫃，目標11月掛牌。」
CTWANT：「看好每年營收以20%的幅度成長，目前規劃6月送件上櫃申請，
11月掛牌上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導內容，本公司未對外公開揭露
任何財務預測訊息與業務資訊相關事宜，純屬媒體臆測，相關資訊請依「公開資
訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

眼科白內障設備廠科明（7881）受惠老年化商機，旗下代理飛秒白內障手術設備用量占比已逾50%，獨居龍頭地位。董事長江勁賢昨（19）日表示，科明儀器規劃今年6月提出申請，目標11月由興櫃轉為上櫃。

展望下半年，看好人口老化趨勢明顯，使用3C產品時間更長，公司高階水晶體市占率可望攀升，今年營運看旺。科明儀器是國內知名的科林集團關係企業，目前外界最熟知的是科明國際公司掌握全台最多的助聽器連鎖通路。科明儀器成立至今已13年，為科林集團創辦人林文正創立。

江勁賢表示，科明儀器的業務為眼科手術相關設備，去年營收約7億元，每股純益（EPS）5.06元，配合現金股利5元，配息率逾九成。毛利率45.5%，營益率亦達22.4%。科明儀器今年前4月營收2.08億元，年減2.7%，主要是遞延認列設備。法人估計科明儀器近年營收每年以20%幅度成長，今年營收有望達到8.3億元。

　科明（7881）受惠高齡化與3C重度使用帶動眼科需求升溫，代理的飛秒白內障手術設備，在台市占率已突破5成。科明董事長兼總經理江勁賢19日表示，隨著人口老化趨勢加速，加上民眾長時間使用3C產品，高階人工水晶體滲透率可望持續提升，看好今年營運表現。

　　科明是以助聽器、呼吸器材代理為主的科林集團關係企業，目前在興櫃交易，內部已規畫6月申請轉上櫃，最快11月掛牌。

　　科明去年每股純益（EPS）5.06元，董事會擬配發現金股利5元，配息率逾9成，預期今年營收、獲利仍將延續雙位數成長。

　　江勁賢指出，目前全台約900家眼科院所中，已有647家執行白內障手術，市場累計裝設約130台飛秒白內障手術設備，其中科明市占率超過50％，穩居國內最大設備供應商。

　　在人工水晶體領域，科明代理日本HOYA產品，第三季預計切入短延焦段產品，第四季則導入植入式隱形眼鏡（IPCL）與居家眼壓計，拓展屈光矯正與青光眼市場。

1.發生變動日期:115/01/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
郭維裕
謝明慧
Alex Chunhsien Liu
4.舊任者簡歷:
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
5.新任者姓名:
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
6.新任者簡歷:
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
陳瑋/瑋翎管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/18~117/06/18
10.新任生效日期:115/01/27
11.其他應敘明事項:經委員互相推舉，由郭維裕先生擔任召集人。

1.股東會決議日:115/01/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：林士堯
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司115年1月19日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江勁賢
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:江勁賢
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/01/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/01/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
6.新任者簡歷:
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
陳瑋/瑋翎管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/19
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。經委員互相推舉,
由郭維裕先生擔任召集人。

1.發生變動日期:115/01/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 蘇盈瑾
董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 林怡玲
董事：薩摩亞商CLOUD INNOVATION公司代表人 陳昱豪
董事：林士堯
監察人：科林創業投資(股)公司代表人 許浩龍
監察人：翌儒投資(股)公司代表人 莊雅勛
4.舊任者簡歷:
欣柏創業投資(股)公司代表人 江勁賢/本公司董事長兼總經理
欣柏創業投資(股)公司代表人 蘇盈瑾/本公司董事兼副總經理
欣柏創業投資(股)公司代表人 林怡玲/濰視科技(股)公司負責人
薩摩亞商CLOUD INNOVATION公司代表人 陳昱豪/科林儀器(股)公司營運長
林士堯/科林儀器(股)公司執行長
科林創業投資(股)公司代表人 許浩龍/科林創業投資管理顧問(股)公司總經理
翌儒投資(股)公司代表人 莊雅勛/科林儀器(股)公司人力資源資深總監
5.新任者職稱及姓名:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：林士堯
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲
董事：蘇盈瑾
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
6.新任者簡歷:
貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢/本公司董事長兼總經理
林士堯/科林儀器(股)公司執行長
欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲/濰視科技(股)公司負責人
蘇盈瑾/本公司董事兼副總經理
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
陳瑋/瑋翎管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢 512,491股
董事：林士堯 167,520股
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲 7,215,148股
董事：蘇盈瑾 173,428股
獨立董事：郭維裕 0股
獨立董事：謝明慧 0股
獨立董事：Alex Chunhsien Liu 0股
獨立董事：陳瑋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18 ~ 117/06/18
11.新任生效日期:115/01/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/01/19
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂，並更名為
「董事選任程序」案。
(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案，新任董事當選名單如下:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：林士堯
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲
董事：蘇盈瑾
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。

本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。

本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。

1.董事會決議日期：114/11/26
2.股東臨時會召開日期：115/01/19
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程
序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/21
11.停止過戶截止日期：115/01/19
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/11/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發　言　人：陳昱逢　本公司總經理特助
代理發言人：葉雅婷　本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/26
8.其他應敘明事項:任命案業經114年11月26日董事會通過

科明儀器（7881）於2013年成立，目前資本額2.7億元，為在海內外市場提供眼科、聽力、睡眠、營養保健及醫美等多個領域醫療解決方案近40年歷史的科林集團之成員，日前舉辦興櫃前法人說明會，預計將於11月下旬興櫃掛牌，股票代碼7881，正式進入資本市場。

科明充分應用科林集團成功經營全台最大助聽器通路的經驗，打造具備眼科專業行銷、眼科醫療儀器與耗材等多方面經驗的經營團隊，目前已是台灣眼科產業下游最具規模的代理經銷商，致力於引進全球先進的眼科醫療耗材及設備，並提供全方位的臨床解決方案與營運支援，協助品牌商深耕醫療院所市場。透過專業團隊與創新商業模式，提升手術品質與病患滿意度，並拓展先進技術普及。

展望未來，除了在既有產品基礎上積極拓展新合作醫療院所及診所，強化現有客戶關係、提升市場滲透率外，科明將引入更多元的人工水晶體，如長延焦段與短延焦段的人工水晶體，另也將代理產品延伸更多的眼科疾病相關領域，同時推廣SMART衛教品牌、跨足眼科醫療院所的營運管理、應用軟體介面整合及流程數位化的開發，協助全台的眼科醫療院所優化營運。邁向下個十年，科明將持續朝向亞太地區領先的眼科醫療器材與服務供應商前進。

1.事實發生日:114/11/17
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年11月18日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店B1樓大都會廳
(臺北市大安區敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司營運及財務概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無