1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣67,600,000元，每股配發新台幣1.30元。
(2)股票股利：新台幣80,080,000元，每股配發新台幣1.54元，即每仟股配發154股。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/21
6.停止過戶起始日期:115/06/22
7.停止過戶截止日期:115/06/26
8.除權（息）基準日:115/06/26
9.現金股利發放日期:115/08/14
10.其他應敘明事項:
(1)因民國115年6月21日適逢假日，務請股東提前於營業日民國115年6月18日辦理
股票過戶手續。
(2)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率影響而須修正時，
董事會授權董事長全權處理。
(3)本次增資案相關事宜，如因主管機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，
董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/05/19
2.公司名稱:超秦企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除息除權暨增資基準日並
全權處理配息及配股率必要性之調整。
6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜，俟董事長訂定後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一四年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「取得或處分資產辦法」案
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易辦法」案
(4)通過修訂「背書保證辦法」案
(5)通過修訂「資金貸與他人辦法」案
(6)通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

超秦企業（8345）董事會昨（26）日通過2025年財報，去年全年合併營收達39.90億元，年增11.14％，全年稅後淨利達2.09億元，年增61.14％，每股純益為4.02元。

超秦董事會並決議擬配發每股2.84元股利，其中包含現金股利1.3元、股票股利1.54元。超秦並宣布成立新品牌「超秦烤雞」跨足餐飲服務業。

超秦為北台灣最大家禽電動屠宰場，2025年營收、獲利皆締造佳績。展望後市，超秦董事長卓靖倫表示，去年受惠於市場需求增加及屠宰量提升，整體營運表現亮眼，由於電宰線的擴充，屠宰量能提升25％，目前產能已達到每小時8,400隻，今年將持續研發新商品、拓展新通路，期許將傳統農產品朝向「高附加價值化」努力，力拚獲利維持高水準表現。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:吳子綾/本公司品牌發展部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:陳舒琪/本公司總管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/09/30
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：何詩俊/本公司財務部經理
(2)會計主管：何詩俊/本公司財務部經理
(3)內部稽核主管：鍾隆浩/本公司稽核經理
(4)公司治理主管：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：鍾隆浩/本公司稽核經理
(2)會計主管：洪淑琪/本公司總經理室專案副理
(3)內部稽核主管：陳嘉惠/本公司財務部專案經理
(4)公司治理主管：鍾隆浩/本公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整及新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：桃園市桃園區永安路1061號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/10
10.停止過戶截止日期：115/05/08
11.其他應敘明事項：(一)本公司受理持股1%以上之股東提案之期間，自民國115年2月26日起至民國115年3月
11日止。
(二)本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月8日至民國115年5月
5日止。
(三)本次股東常會其他議案，擬俟後續3月董事會決議後再行公告。

　台股國慶連假期間中美關稅戰升溫，拖累加權指數補跌，惟隨上市 櫃9月營收出爐，部分績優股仍逆勢成為盤面焦點，而興櫃市場也不 例外，特別是受惠AI需求爆發，AI伺服器市場接單持續暢旺，永擎（ 7711）、鴻勁（7769）9月營收雙雙創下歷史新高，締造佳績。

　　關注興櫃市場9月營收，356家興櫃公司中，共有125家繳出年月雙 增佳績，占比達35.11％，且有包括永擎、鴻勁、大鵬科CLMX、超秦 、漢康-KY、倍利科、佳運等22家單月營收改寫歷史新高紀錄。

　　而統計興櫃9月營收前十強，其中，遠壽再度以67.6億元的單月營 收奪冠，穩居「興櫃營收王」，儘管小幅月減1.26％，但仍較去年同 期大幅成長53.54％，另永擎、鴻勁分別以31.84億元、28.62億元， 衝上第二及第三名，後續燁聯、和運租車、和淞、東方風能、溢泰實 業、富基電通、世紀風電則排在第四至第十名。

　　在AI商機帶動下，興櫃伺服器廠永擎近兩年來業績大爆發，9月營 收再度繳出亮眼成績，首度突破30億元大關、達31.84億元，月增50 .24％、年增406.9％，創單月歷史新高，而第三季營收也達66.35億 元，季增6.28％、年增192.81％。

　　法人指出，永擎AI伺服器訂單能見度至少看到今年底，伺服器主機 板與系統等能見度則達6個月，通用伺服器第三季起訂單已回流、並 預期將延續至第四季。本土法人對其營運前景看法樂觀，推估華擎今 年營收、獲利可望同步向上，全年每股稅後純益（EPS）上看15元， 且2026年營收有望再呈現雙位數成長，全年EPS有望挑戰20元。

　　此外，半導體測試設備大廠鴻勁受惠先進封裝產線布局需求，目前 產能處於滿載狀態，並帶動其業績表現強勁，9月營收28.62億元，月 增5.05％、年增131.25％。市場分析，各大雲端業者相繼積極投入的 AI ASIC將陸續於2026、2027年放量，預期2026年起ASIC帶來的營收 將超越AI GPU，並將成為鴻勁主要成長動能，而鴻勁四廠也自第四季 動工，預計在2028年正式啟用，屆時可望將產能向上提升4成。

1.發生變動日期:114/09/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：英秦投資(股)公司 代表人：卓靖倫
董事：英秦投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：英秦投資(股)公司 代表人：吳興松
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：陳建利
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：黃序魁
監察人：立秦投資(股)公司 代表人：陳潮宗
4.舊任者簡歷:
董事英秦投資(股)公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事英秦投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事英秦投資(股)公司代表人吳興松：超秦企業(股)公司副總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事瑞秦投資(股)公司代表人陳建利：超秦企業(股)公司總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人黃序魁：揚秦國際企業(股)公司副總經理
監察人立秦投資(股)公司代表人陳潮宗：揚秦國際企業(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲
董事：陳建利
獨立董事：劉炳陽
獨立董事：李典穎
獨立董事：張啟聖
6.新任者簡歷:
董事榮機投資有限公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長
董事癸鐺投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事
董事癸鐺投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理
董事陳建利：超秦企業(股)公司總經理
獨立董事劉炳陽：碁富食品(股)公司總經理特助
獨立董事李典穎：宸穎律師事務所主持律師
獨立董事張啟聖：中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫 / 3,034,711股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文 / 6,966,166股
董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲 / 6,966,166股
董事：陳建利 / 70,438股
獨立董事：劉炳陽 / 0股
獨立董事：李典穎 / 0股
獨立董事：張啟聖 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01
11.新任生效日期:114/09/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)委員 劉炳陽
(2)委員 李典穎
(3)委員 張啟聖
4.舊任者簡歷:
(1)委員劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)委員李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)委員張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 劉炳陽
(2)獨立董事 李典穎
(3)獨立董事 張啟聖
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)獨立董事李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)獨立董事張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:配合董事提前全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:卓靖倫
4.舊任者簡歷:超秦企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:卓靖倫
6.新任者簡歷:超秦企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選
8.異動原因:全面提前改選，重新選任
9.新任生效日期:114/09/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/09/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:吳子綾/本公司品牌發展部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:陳舒琪/本公司總管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/09/26
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 劉炳陽
(2)獨立董事 李典穎
(3)獨立董事 張啟聖
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特助
(2)獨立董事李典穎:宸穎律師事務所主持律師
(3)獨立董事張啟聖:中國文化大學動物科學系副教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/09/26
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過本公司初次上市（櫃）前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
二、選舉事項
(1)完成全面改選董事(含獨立董事)案。
三、其他事項
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/09/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫
(2)董事：癸鐺投資股份有限公司 代表人：林麗玲
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業行為之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/09/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)卓靖倫
(2)劉炳陽
(3)李典穎
(4)張啟聖
(5)陳建利
6.新任者簡歷:
(1)卓靖倫:本公司董事長
(2)劉炳陽:本公司獨立董事
(3)李典穎:本公司獨立董事
(4)張啟聖:本公司獨立董事
(5)陳建利:本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/26
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/06
2.公司名稱:超秦企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年6月背書保證資訊誤植，進行更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年6月背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
編號：1
背書保證者公司名稱：超秦企業股份有限公司
被背書保證對象之公司名稱：傑秦企業股份有限公司
關係：2
累計至本月止最高餘額：513,322仟元
期末背書保證餘額：513,322仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：15.47
8.更正後金額/內容/頁次:
編號：0
背書保證者公司名稱：超秦企業股份有限公司
被背書保證對象之公司名稱：傑秦企業股份有限公司
關係：4
累計至本月止最高餘額：230,000仟元
期末背書保證餘額：230,000仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：15.47
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓靖倫
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:陳建利
6.新任者簡歷:本公司總管理處協理暨財務主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/07/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/07/18
2.股東臨時會召開日期：114/09/26
3.股東臨時會召開地點：超秦企業股份有限公司(桃園市桃園區永安路1061號4樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定公司治理相關辦法案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/08/28
11.停止過戶截止日期：114/09/26
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)自民國114年8月18日起至民國114年8月28日17時止。
(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明
被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，
請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址
及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理
提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，
並以掛號函件寄達。)
(3)受理地點為本公司超秦企業股份有限公司
（地址：桃園市桃園區永安路1061號）。
(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年9月11日至
114年9月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建利/本公司總管理處協理暨財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何詩俊/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/18
8.其他應敘明事項:無